US SEC pretendon se themeluesi i BKCoin ka keqpërdorur fonde për pushime, prona

Në raundin e tij më të fundit të veprimeve përmbarimore, Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim të SHBA (SEC) ka ndërmarrë veprime urgjente kundër një fondi mbrojtës të kriptomonedhave dhe një prej bashkëthemeluesve të tij në lidhje me një pretendim prej 100 milionë dollarësh mashtrim kripto. Të hënën, një gjykatë në Florida i dha ndihmë emergjente mbikëqyrësit financiar për të ngrirë asetet e BKCoin me bazë në Miami dhe bashkëthemeluesit të saj Kevin Kang.

SEC ngarkon BKCoin për skemën e ngjashme me Ponzi

Sipas autoriteteve, BKCoin dhe Kang ishin në gjendje të grumbullonin gjithsej mbi 50 investitorë dhe të përdornin një pjesë të fondeve të gjeneruara prej tyre për të bërë “pagesa të ngjashme me Ponzi” si dhe për përdorim personal. Përveç kësaj, Kang u pushua nga pozicioni i tij në dhjetor 2022 për shkak të akuzave për keqpërdorim të fondeve të klientëve në shumën prej 12 milionë dollarësh.

Lexo më shumë: Shikoni 10 platformat më të mira të huadhënies DeFi të vitit 2023

KSHZ i supozuar se Kang ka shfrytëzuar fondet e investitorëve për të paguar gjëra të tilla si pushimet dhe udhëtimet, një apartament në Nju Jork, dhe disa gjëra të tjera që i çuan shpenzimet totale afër 371,000 dollarë. Për më tepër, Kang e kompensoi mungesën duke ofruar "dokumente të ndryshuara me gjendje të fryra të llogarive bankare te administratori i palës së tretë për disa nga fondet".

Goditja e vazhdueshme e kriptove të SEC

Fondi mbrojtës më tej mashtroi investitorët duke pretenduar se kishte marrë një opinion auditimi nga një prej "katër auditorëve kryesorë", kur në realitet as BKCoin dhe as ndonjë prej fondit nuk morën një opinion auditimi në asnjë moment në kohë.

Duke folur për parregullsitë e vazhdueshme në firmë, Eric I. Bustillo, Drejtor i Zyrës Rajonale të SEC në Miami, u citua të ketë thënë:

Investitorët ua besuan paratë e tyre të pandehurve për të tregtuar asete kripto. Në vend të kësaj, të pandehurit përvetësuan paratë e tyre, krijuan dokumente false dhe madje u përfshinë në sjellje të ngjashme me Ponzi.

“Ky veprim thekson angazhimin tonë të vazhdueshëm për mbrojtjen e investitorëve dhe çrrënjosjen e mashtrimeve në të gjithë sektorët e letrave me vlerë, duke përfshirë arenën e aseteve kripto”, shtoi më tej ai.

Ankesa e paraqitur nga SEC është shembulli më i fundit i një veprimi përmbarues që pretendon shkelje të dispozitave kundër mashtrimit të ligjeve federale të letrave me vlerë dhe synon një kompani ose persona të përfshirë në cryptocurrency. Sipas organit rregullues, SEC planifikoi të ndiqte shpërbërjen, paragjykimin e interesit, një dënim civil dhe një urdhër të përhershëm kundër BKCoin dhe Kang.

Gjithashtu lexoni: AI Crypto Token Fetch.AI zbulon udhërrëfyesin ambicioz 2023; Çmimi FET gati për vrapimin e demit?

Pratik ka qenë një ungjilltar i kriptove që nga viti 2016 dhe ka kaluar pothuajse gjithçka që ka për të ofruar kripto. Qoftë bumi ICO, tregjet e mbartura të 2018, Bitcoin përgjysmuar deri më tani – ai i ka parë të gjitha.

Përmbajtja e paraqitur mund të përfshijë mendimin personal të autorit dhe i nënshtrohet kushteve të tregut. Bëni hulumtimin tuaj të tregut përpara se të investoni në kriptovaluta. Autori ose botimi nuk mban asnjë përgjegjësi për humbjen tuaj personale financiare.