DD e SHBA konfirmon se themeluesit e Forsage akuzohen për mbi 340 milion dollarë

• Departamenti i Drejtësisë pretendon se mbështetësit më të vjetër të Forsage marrin fonde nga investitorë të rinj.
• Autoritetet pretendojnë se Forsage funksiononte duke përdorur një skemë Ponzi të bazuar në kontrata të zgjuara.

Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) konfirmon në një deklaratë se katër themeluesit e Forsage janë paditur me akuza që arrijnë në më shumë se 340 milionë dollarë. Autoritetet pretendojnë se Forsage funksiononte duke përdorur një sistem të ngjashëm me skemën Ponzi bazuar në kontratat inteligjente.

Aktakuzat dorëzohen nga juritë e mëdha. Nëse prokurorët janë në gjendje të bindin shumicën e anëtarëve të jurisë. Nëse ka prova të mjaftueshme për të mbështetur një pretendim zyrtar, provat do të bëhen publike. Nga ana tjetër, akuzë është kur prokurori ngre akuza penale kundër dikujt për shkelje të ligjit.

Mashtrimi tipik Ponzi

Për më tepër, midis themeluesve dhe të pandehurve kryesorë janë katër shtetas rusë. Ata shkojnë me emrat e Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev dhe Sergej Maslakov. Secili prej të katërve është akuzuar zyrtarisht për keqbërje të mëdha në mashtrimin e investimeve prej 340 milionë dollarësh.

Forsage e promovoi veten si një ETH-Platforma financiare e decentralizuar e bazuar. Për më tepër, firma supozohet se u mundësoi konsumatorëve të saj të gjeneronin rrjedha të qëndrueshme të të ardhurave pasive. Blockchain hetimi, megjithatë, supozohet se zbuloi se 80% e "investitorëve" të Forsage morën më pak para sesa kishin investuar.

Departamenti i Drejtësisë (DOJ) pretendon se mbështetësit më të vjetër të Forsage marrin fonde nga investitorë të rinj që blejnë "slots" në kontratat inteligjente të kompanisë. Kështu funksionon një mashtrim Ponzi.

Përveç kësaj, Komisioni i Letrave me Vlerë (KSHZ) ngriti akuza për mashtrim dhe shitje të letrave me vlerë të paregjistruara kundër katër themeluesve origjinalë të kompanisë dhe shtatë promotorëve origjinalë në gusht 2022. Shefi i Seksionit Crypto dhe Kibernetik të SEC Carolyn Welshhans tha se “mashtruesit nuk mund të anashkalojnë ligjet federale të letrave me vlerë duke i fokusuar skemat e tyre në kontratat inteligjente dhe blockchains.”