FTX brouhaha vazhdon dhe këtë herë, çuditërisht, miliona dollarë para në dorë dhe asete që i përkasin ish-shefit të madh të shkëmbimit të kriptove janë konfiskuar nga autoritetet e Shteteve të Bashkuara.
Autoritetet federale kanë sekuestruar 150 milionë dollarë asete në lidhje me FTX bashkë-themeluesi dhe ish-CEO Sam Bankman-Fried, një pjesë e madhe e të cilit vjen në formën e aksioneve të Robinhood, zbuloi një dosje gjyqësore të premten.
Aksionet, paratë dhe asetet e tjera që arrijnë në pothuajse 700 milionë dollarë tani janë sekuestruar nga zyrtarët amerikanë në lidhje me hetimin në vazhdim.
Departamenti Amerikan i Drejtësisë zbuloi konfiskimin e aksioneve të Robinhood në fillim të këtij muaji, por të premten ai prezantoi një listë më të plotë të aseteve të sekuestruara, duke përfshirë paratë e mbajtura në disa banka dhe asetet e vendosura në shkëmbimin e kriptomonedhave Binance.
Ish-CEO i FTX, Sam Bankman-Fried. Imazhi: Euromoney
CEO i ri i FTX i ka duart plot
John Ray, i cili zëvendësoi i skuqur në bankier si CEO për të mbikëqyrur rehabilitimin e FTX, po përpiqet të rikuperojë fondet që depozituesit e shkëmbimit të kriptomonedhave humbën kur kompania u rrëzua në nëntor.
Në dhjetor të vitit të kaluar, Bankman-Fried u akuzua për tetë akuza për pastrim parash dhe mashtrim, për të cilat ai u deklarua i pafajshëm. Dy nga ndihmësit e tij në FTX janë deklaruar fajtorë për akuzat për mashtrim dhe po bashkëpunojnë me autoritetet federale.
CEO i FTX John Ray. Imazhi: New York Post
Përveç kësaj, prokurorët sekuestruan pothuajse 6 milionë dollarë në asete nga llogaritë e Silvergate Bank dhe 50 milionë dollarë të tjerë nga një llogari bankare Moonstone. Shuma të pazbuluara u sekuestruan nga llogaritë e Binance dhe Binance. SHBA, zbulojnë dokumentet e gjykatës.
Pronësia e aksioneve të sekuestruara të Robinhood, e vlerësuar në rreth 525 milionë dollarë, është kontestuar nga Bankman-Fried, FTX dhe huadhënësi i falimentuar i kriptomonedhave BlockFi.
Donatorë anonim me kusht të SBF
Në dhjetor, Bankman-Fried u arrestua me akuza për mashtrim dhe u lirua me një obligacion prej 250 milionë dollarësh në pritje të gjyqit. Ai ka mohuar përvetësimin e pasurisë së klientëve.
Një raport i mëvonshëm i Insajderit tregoi se dy individë të paidentifikuar mblodhën afërsisht 700,000 dollarë për garancinë e SBF-së. Një individ ofroi 200,000 dollarë, ndërsa tjetri siguroi 500,000 dollarë financim.
Gjykata i fshehu emrat e këtyre personave kur avokatët e SBF shprehën frikën për sigurinë e tyre.
Bankman-Fried tha në një postim të fundit në blog se ai kishte “ofruar të dhuronte pothuajse të gjitha aksionet e mia personale të Robinhood për klientët”.
Kapaciteti total i tregut të kriptove në 991 miliardë dollarë në grafikun ditor | Grafiku: TradingView.com
Autoritetet federale pretendojnë se aksionet në Robin Hood janë blerë me para të gatshme konsumatore që janë vjedhur.
Në maj 2022, SBF bleu 7.8% të kompanisë përmes blerjes së aksioneve në platformën financiare. Për më tepër, ai ishte pronari dhe drejtori i vetëm i aksioneve të blera përmes Emergent Fidelity Technologies.
Ndërkohë, DD ka nisur një hetim për zhdukjen e 370 milionë dollarëve në asete FTX disa orë pasi shkëmbimi u paraqit për falimentim.
Imazhi i veçuar nga Forumi Bigger Pie
Burimi: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/