Autoritetet amerikane akuzojnë Bittrex-in për shkelje të sanksioneve

• Sipas kreut të OFAC, Andrea Gacki, siguria kombëtare është vënë në rrezik.
• Bitmex, një shkëmbim kripto derivatesh, u gjobit 100 milionë dollarë nga FinCEN vitin e kaluar.

Bittrex, një shkëmbim kriptomonedhash i vendosur në shtetin e Uashingtonit, u godit me akuza nga Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare dhe Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) për "116,421 shkelje të dukshme të programeve të shumëfishta të sanksioneve." 

Në përputhje me Departamentin e Thesarit, aktiviteti i paligjshëm përfshinte "persona të vendosur me sa duket në rajonin e Krimesë të Ukrainës, Kubës, Iranit, Sudanit dhe Sirisë". Vlera totale e transaksioneve, sipas autoriteteve amerikane, ishte 263.45 milionë dollarë, duke i bërë ato një shkelje të kufizimeve financiare amerikane kundër përdorimit të cryptocurrency.

Shkëmbime të shumta të shqyrtuara

Sipas kreut të OFAC, Andrea Gacki, siguria kombëtare vihet në rrezik kur ofruesit e shërbimeve të aseteve virtuale (VASP) nuk përdorin pajtueshmëri të fortë me sanksione.

Gacki deklaroi:

"Kur firmat e monedhës virtuale dështojnë të zbatojnë kontrolle efektive të pajtueshmërisë me sanksionet, duke përfshirë kontrollimin e klientëve të vendosur në juridiksione të sanksionuara, ato mund të bëhen një mjet për aktorët e paligjshëm që kërcënojnë sigurinë kombëtare të SHBA."

Në mars të këtij viti, FinCEN ngriti kambanat e alarmit për përdorimin e mundshëm të kriptomonedhës për evazion sanksionesh. Bitmex, një shkëmbim kripto derivatesh, u gjobit 100 milionë dollarë nga FinCEN vitin e kaluar për “shkelje të qëllimshme të Aktit të Sekretit Bankar”, akuza që u ngritën nga agjencia një vit më parë. Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) e Thesarit të Shteteve të Bashkuara ka qenë gjithashtu aktive vitet e fundit, duke ndaluar aplikacionin e përzierjes së eterit Tornado Cash.

Bitgo pagoi OFAC 98,830 dollarë për të zgjidhur akuzat për shkeljen e sanksioneve më 30 dhjetor 2020. Bitpay, një procesor pagesash kriptomonedhash, arriti një marrëveshje me Thesarin më 18 shkurt 2022, kur ajo ra dakord të "shlyente 507,375 dollarë për të shlyer detyrimin e tij të mundshëm civil". sipas një njoftimi të OFAC.

Rekomanduar për ju:

22 milion dollarë BTC me vlerë të sekuestruar nga DD e SHBA nga sulmuesi Ransomware