Tech

Autoriteti financiar i Turqisë heton kolapsin e FTX

11/14/2022
Lajme Bitcoin Ethereum

Agjencia e Hetimit të Krimeve Financiare të Turqisë është autoriteti më i fundit për të shpall hetimet në shkëmbimin e kriptove FTX pas saj kolapsi dhe depozitimi i falimentimit më 11 nëntor.

Së bashku me FTX, agjencia do të shqyrtojë njerëzit dhe institucionet e lidhura me platformën – duke përfshirë bankat, institucionet e parave elektronike dhe ofruesit e aseteve kripto – sipas një deklarate zyrtare nga 14 nëntori. Rregullatori gjithashtu vuri në dukje se kishte monitoruar aktivitetet e FTX në përputhje me ligjet e vendit Kundër Pastrimit të Parave.

Imazh

FTX Turkey, degë rajonale e FTX, nëse një formular Google për përdoruesit që kërkojnë të marrin fondet e tyre, pa specifikuar datën e dorëzimit. Në faqen e saj të internetit dhe llogarinë në Twitter, një shënim u kërkoi përdoruesve të ndajnë numrin e tyre të llogarisë bankare ndërkombëtare adresën për të vazhduar me procesin e rimbursimit.

Turqia është një nga tregjet më të rëndësishme në zhvillim për industrinë e kriptove, me afro 8 milionë njerëz në vend të angazhuar me kriptovaluta, sipas shifrave nga shkëmbimi lokal i kriptove Paribu.

Rreth 130 kompani në FTX Group - duke përfshirë FTX Trading, FTX US, nën West Realm Shires Services dhe Alameda Research - filluan procedurat për të paraqitur falimentimin në Shtetet e Bashkuara më 11 nëntor pas kolapsit dramatik të bursës gjatë ditëve të mëparshme.

Përveç Turqisë, Shtetet e Bashkuara dhe Bahamas njoftuan hetime për shkëmbimin e falimentuar të kriptove gjatë javës së kaluar. Në SHBA, Komisioni i Shkëmbimit të Letrave me Vlerë dhe Departamenti i Drejtësisë po shqyrtojnë këtë çështje.

Zyra e Prokurorit të SHBA në distriktin Manhattan të Nju Jorkut ka nisur gjithashtu të hetojë rrethanat që çuan në rënien e shkëmbimit. Departamenti i Mbrojtjes Financiare dhe Inovacionit në shtetin e Kalifornisë gjithashtu njoftoi hetimin e vet në lidhje me “dështimin e dukshëm”.

Në Bahamas, një hetimin e shkeljeve të mundshme kriminale është duke u zhvilluar nga hetuesit financiarë dhe rregullatorët e letrave me vlerë.