Turqia konfiskon asetet e FTX në vend mes hetimeve në vazhdim

Pasuritë që i përkasin ish-CEO i FTX, Sam Bankman-Fried, janë sekuestruar nga Bordi i Hetimit të Krimeve Financiare të vendit, i njohur në vend si MASAK, pas rënies së biznesit të tij kryesor.

Një zyrtar njoftim nga MASAK i Turqisë përshkroi gjetjet paraprake dhe veprimet e ndërmarra kundër Bankman-Fried në vijim procedurat e falimentimit të biznesit të saj kryesor. MASAK filloi hetimet më 14 nëntor.

Cointelegraph përktheu njoftimin e fundit nga MASAK, i cili nxori në pah tre pika kyçe nga hetimi.

Organi hetues turk zbuloi se FTX nuk arriti të ruante në mënyrë të sigurt fondet e përdoruesve, përvetësoi fondet e klientëve përmes transaksioneve të dyshimta dhe manipuloi ofertën dhe kërkesën në treg duke i detyruar klientët të blinin dhe të shesin kriptomonedha të listuara që nuk mbështeteshin nga zotërimet aktuale të kriptomonedhave.

Si rezultat i këtyre gjetjeve, MASAK sekuestroi asetet e Bankman-Fried dhe filialeve pasi gjeti “dyshime të forta kriminale” në pikat e sipërpërmendura.

Faqja e internetit e FTX TR është ende e hapur, por tregon vetëm një mesazh për përdoruesit me udhëzime për të marrë bilancet nga llogaritë. Përdoruesve u kërkohet të ndajnë informacionin IBAN dhe numrin e identitetit turk të llogarive të tyre përkatëse në lira turke nëpërmjet një lidhjeje.

Një LinkedIn post nga FTX TR vuri në dukje se shkëmbimi kishte mbi 110,000 përdorues dhe përpunonte një vëllim mesatar mujor të transaksionit prej 500 milionë dollarë – 600 milionë dollarë që nga fillimi i aplikacionit të tij celular më parë në 2022. Kompania punësonte 27 persona.

Postimi gjithashtu vuri në dukje se kompania ishte përpjekur të transferonte bilancet e përdoruesve në FTX TR në llogaritë e tyre bankare.

FTX TR menaxhohej nga një ish-ekzekutiv i Binance, i cili më parë menaxhoi rritjen e biznesit global në Turqi, Komonuelthin e Shteteve të Pavarura dhe Bashkimin Evropian. Cointelegraph ka kontaktuar me ish-kreun e FTX TR për të verifikuar nëse operacioni lokal ishte në dijeni të aktiviteteve të pahijshme të biznesit nga kompania e tij mëmë dhe do të përditësojë këtë artikull në përputhje me rrethanat.

Sipas një media lokale raportojnë, faqja e internetit FTX tërhoqi mesatarisht 187,000 vizitorë unikë çdo muaj nga Turqia, numri i gjashtë më i lartë sipas vendit.

FTX tani po i nënshtrohet procedurave të falimentimit të udhëhequr nga CEO i ri John Ray III. Njeriu përgjegjës për zbulimin e kolapsit famëkeq të Enron në fillim të viteve 2000 përshkroi debaklin e FTX si më e keqja që kishte parë në karrierën e tij profesionale.

Një rishikim strategjik i aseteve globale të FTX është aktualisht duke u ndërmarrë si pjesë e procedurave të falimentimit për të maksimizuar vlerën e rikuperueshme për palët e interesuara.