Thellohet problemi për WazirX në Indi si drejtor i bastisjeve të ED dhe ngrin llogaritë bankare

Më 5 gusht, Drejtoria e Zbatimit (ED) ngriu llogarinë bankare të një prej drejtorëve të Zanmai Lab Private Ltd, operatori i shkëmbimit indian të kriptomonedhave WazirX.

Kjo është raportuar se asetet bankare me vlerë 64.67 korona (mbi 8 milionë dollarë) u ngrinë pasi agjencia kreu një bastisje në Hyderabad.

WazirX i mbështetur nga Binance ka qenë nën hetim

Lajmi vjen menjëherë pasi Pankaj Chaudhary, Ministër i Shtetit për Financat, konfirmoi në Dhomën e Lartë Parlamentare se Drejtoria e Përmbarimit po shqyrton pretendimet se gjithsej 2,790 crore (mbi 350 milionë dollarë) u pastrua përmes bursës së mbështetur nga Binance në dy raste.

Këtë herë, drejtori i WazirX thuhet se u akuzua nga agjencia qendrore për ndihmën e kompanive të aplikacioneve të kreditimit të shpejtë në blerjen dhe transferimin e aseteve të kriptomonedhave virtuale të përdorura për pastrimin e parave të paligjshme.

NDTV raportoi se bastisjet u kryen në Sameer Mhatre, bashkë-themelues dhe shef i teknologjisë së platformës, me ED duke shtuar "Ai ka akses të plotë në distancë në bazën e të dhënave të WazirX, por ai nuk po jep detajet e transaksioneve".

Kjo në thelb do të thotë se bastisja është kryer në ambientet e drejtorit sipas Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave, 2002 (PMLA) pas mosbashkëpunimit të tij me agjencinë.

Be[In]Crypto kishte cituar gjithashtu raporton më herët se ED po heton platformën në dy raste sipas dispozitave të Aktit të Menaxhimit të Këmbimit valutor, 1999 (FEMA). Ndërsa në një rast, platforma po hetohet për lejimin e përdoruesve të huaj të shkëmbejnë një kriptomonedhë me një tjetër në shkëmbimin e saj, si dhe duke përdorur transferta nga shkëmbime të tjera të huaja. Në një rast tjetër, transaksionet "të mbuluara në mister" mes tyre Binance dhe WazirX janë duke u hetuar. 

Pretendimi për ndihmën e aplikacioneve të kredisë ilegale për pastrimin e parave

Një tjetër raport lokal citoi Drejtorinë e Zbatimit të thoshte: “Kur policia dhe ED filluan goditjen, firmat e aplikacioneve të kredisë përdorën rrugën e kriptomonedhës për të nxjerrë para nga vendi. Shumica e parave transferohen në Hong Kong përmes aseteve të kriptove përmes WazirX. Ne gjetëm prova në lidhje me transferimin e parave në asete kripto. Ne kemi ngrirë më shumë se 100 crore asete kripto të WazirX.”

WazirX dyshohet se ka ndihmuar 16 firma të akuzuara fintech në përdorimin e kanalit të kriptomonedhës për të pastruar të ardhurat kriminale.

“Duke inkurajuar errësirën dhe duke pasur norma të dobëta kundër pastrimit të parave (AML), ajo ka ndihmuar në mënyrë aktive rreth 16 kompani të akuzuara fintech në pastrimin e të ardhurave të krimit duke përdorur rrugën e kriptos. Prandaj, asete ekuivalente të luajtshme në masën 64.67 kore Rs që shtriheshin me WazirX u ngrinë nën PMLA, 2002, "tha agjencia qendrore.

Dhe tani raportohet të jetë edhe agjencia hetuese gjurmimi indian NBFC-të dhe partnerët fintech të aplikacioneve të kredisë së shpejtë që funksionojnë kundër udhëzimeve të bankës qendrore. Këto aplikacione të paligjshme u zbuluan se funksiononin në kundërshtim me rregulloret e RBI-së për të zhvatur norma të larta interesi dhe për të keqpërdorur informacionin personal të mbledhur nga aplikantët e kredisë.

“Kompanitë e ndryshme fintech të mbështetura nga fondet kineze nuk mund të merrnin një licencë NBFC nga RBI për të kryer biznes huadhënie. Kështu që ata krijuan rrugën e Mirëkuptimit me NBFC-të e zhdukura për në derrkuc në licencën e tyre,” agjencia gjetur.

“Shihet se shuma maksimale e fondeve është devijuar në shkëmbimin WazirX dhe asetet e kriptove të blera në këtë mënyrë janë devijuar në kuleta të huaja të panjohura,” shtohet në shënimin e ED.

Transaksionet midis Binance dhe WazirX janë ende të paqarta

Thënë kështu, ED thuhet se po shqyrton gjithashtu deklaratat e mëparshme nga bursa dhe bashkëthemeluesi i saj. Agjencia qendrore theksoi, "Më parë, drejtori i tyre menaxhues Nischal Shetty kishte pohuar se WazirX është një shkëmbim indian që kontrollon të gjitha transaksionet kripto-kripto dhe INR-kripto dhe ka vetëm një marrëveshje IP dhe preferenciale me Binance."

“Por tani, Zanmai pretendon se ata janë të përfshirë vetëm në transaksione INR-kripto, dhe të gjitha transaksionet e tjera bëhen nga Binance në WazirX. Ata po japin përgjigje kontradiktore dhe të paqarta për të shmangur mbikëqyrjen nga agjencitë rregullatore indiane. CNBC raporti citoi ED.

Ndërsa hetimet e mëtejshme janë duke u zhvilluar, pritet një deklaratë nga shkëmbimi.

Tweet-i i fundit më herët sot nga drejtori menaxhues i kompanisë, Nischal Shetty, përshkruante sesi decentralizimi zgjidh problemin e monopolit nga institucionet e centralizuara.

Çfarë mendoni për këtë temë? Ju shkruanis dhe na tregoni!

Mohim përgjegjësie

Të gjitha informacionet që përmbahen në faqen tonë të internetit publikohen me mirëbesim dhe vetëm për qëllime të informacionit të përgjithshëm. Çdo veprim që lexuesi ndërmerr mbi informacionin e gjetur në faqen tonë të internetit është në rrezik të vetë.