Shpaloset kronika e Tornado Cash.
Autoritetet në Holandë kapën një burrë që dyshohet se ishte një zhvillues i Tornado Cash në Amsterdam të mërkurën.
Shërbimi i Informacionit dhe Hetimit Fiskal tha se 29-vjeçari i paidentifikuar raportohet se ishte përfshirë në pastrim parash nëpërmjet mikserit të decentralizuar Ethereum Tornado Cash.
Në Holandë, FIOD është organi përgjegjës për hetimin e mashtrimit financiar dhe veprave të tjera të lidhura me to.
FIOD filloi hetimin e tij në qershor, megjithëse arrestime të shumta nuk mund të përjashtohen. Hetimet drejtohen nga Prokuroria Publike që është në ngarkim të mashtrimit të rëndë, krimit mjedisor dhe sekuestrimit të pasurive.
I dyshuari do të dalë para një gjykate hetuese në Den Bosch të premten, sipas FIOD.
Tornado Cash: Mbi errësirën dhe pastrimin e parave
Tornado Cash është një shërbim i përzierjes së kriptomonedhave. Platforma online u mundëson përdoruesve të maskojnë origjinën ose vendndodhjen e transaksioneve me kriptomonedhë.
Kur një person depoziton fonde në Tornado, ai mund të tërheqë fondet e tij në një vend tjetër, duke e bërë shumë më të vështirë gjurmimin e transaksioneve të tyre.
Ofruesit e tillë të përzierjes shpesh nuk e verifikojnë ose vetëm minimalisht origjinën e paligjshme të kriptomonedhës. Shumica e përdoruesve të një shërbimi miksues e bëjnë këtë për të rritur errësimin e tyre.
Imazhi: Bloomberg.com
Thesari i SHBA-së sanksionoi Tornado javën e kaluar, duke shkaktuar protesta të konsiderueshme nga komuniteti i kriptomonedhave. Disa kompani të kriptove, duke përfshirë dYdX dhe Circle, kanë ndaluar përdoruesit që përdorin mikserin e kriptove.
Në qershor 2022, Ekipi Kibernetik i Avancuar Financiar i FIOD nisi një hetim penal kundër Tornado Cash.
Sipas FAKT, Tornado Cash dyshohet se është përdorur për të kamufluar flukse të paligjshme parash në shkallë të gjerë, duke përfshirë hakimet dhe mashtrimet e kriptove.
SHBA do të godasë kriptopërzierësit dhe paratë e pista
Ndërkohë, Sekretari amerikan i Shtetit, Anthony Blinken zbuloi se qeveria do të vazhdojë të godasë përdorimin e kriminelëve të mikserëve të kriptove për të lëvizur paratë e pista.
Ngjashëm me FIOD, Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja e Departamentit të Thesarit të SHBA-së deklaroi se Tornado Cash u mundëson kriminelëve kibernetikë të pastrojnë para. Më 8 gusht, OFAC shtoi Tornado Cash dhe kontratat e tij inteligjente në listën e tyre të kufizimeve.
Për shkak të ndalimeve, u bë e paligjshme që qytetarët dhe organizatat amerikane të lidhen me adresat e kontratave inteligjente të Tornado Cash. Shkelja me dashje mund të rezultojë në gjoba që variojnë nga 50,000 deri në 10 milionë dollarë dhe 10 deri në 30 vjet burg.
Sipas raporteve, FIOD po jep gjithashtu "vëmendje të veçantë" për organizatat autonome të decentralizuara (DAO) që mund të veprojnë si kanale për pastrimin e parave.
Vitalik Buterin, bashkëthemelues i Ethereum, pretendoi se ai përdori Tornado Cash për të dhuruar në Ukrainë, në mënyrë që të ruante anonimitetin financiar të përfituesve.
Kapaciteti total i tregut të kriptove në 1.1 trilion dollarë në grafikun ditor | Burimi: TradingView.com Imazhi i veçuar nga Hcamag.com, Grafiku nga TradingView.com
Burimi: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/