Arrestohet nga autoritetet holandeze zhvilluesi i Tornado Cash

Shërbimi Holandez i Informacionit dhe Hetimit Fiskal (FIOD) ka arrestuar një të dyshuar për lidhje me krimet e pastrimit të parave në platformën e përzierjes së kriptove, Tornado Cash.

Sipas Deklarata, një individ është një 29-vjeçar i arrestuar në Amsterdam me identitetin e tij të errësuar nga rregullatori.

Tornado Cash ishte sanksionuar të hënën e kaluar nga Thesari i SHBA-së për shkak të lidhjeve të saj me lehtësimin e krimeve kibernetike, veçanërisht për hakerat koreano-veriorë. 

Platforma e përzierjes së kriptove u mundëson përdoruesve të saj të errësojnë hyrjen dhe destinacionin e transfertave të aseteve kripto. Dhe kjo ka rritur ndjeshëm krimet e pastrimit të parave në platformën e saj. Deklarata e Thesarit të SHBA-së thekson se hetimet e saj kanë zbuluar se Tornado Cash ka lehtësuar krimet e pastrimit të parave në platformën e saj në masën 7 miliardë dollarë. 

Disa sulme që kanë goditur ekosistemin e kriptove kanë pasur lidhje me Tornado Cash vazhdimisht. 

Platforma e përzierjes, megjithatë, nuk përdor kujdesin e duhur për të siguruar që të bëhet një hetim i plotë i origjinës dhe destinacionit të transaksioneve që ndodhin në platformën e saj. Kjo pengon gjurmimin e aktiviteteve kriminale. Kjo mbikëqyrje tani ka tërhequr sanksione nga Thesari i SHBA-së dhe një vëzhgim më i afërt nga FIOD.

Një ekip bashkëpunëtor i FIOD, Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) nisi një hetim penal mbi Tornado Cash dhe dyshon se firma është fajtore siç pretendohet.  

Rregullatori holandez, megjithatë, vuri në dukje se, ndërsa hetimi përparon, disa arrestime do të bëhen ende. Duke shtuar se do të vendosë të gjitha masat e mundshme për të siguruar një mjedis të sigurt kripto për qytetarët e saj.

Me sanksionet e lëshuara nga rregullatori amerikan, përdoruesit në platformën e përzierjes kanë tërhequr aktivet e tyre në një shkallë të madhe, me depozitat në rënie të jashtëzakonshme.

Sipas një raporti, pas sanksioneve, rreth 15% e aseteve të mbajtura nga Tornado Cash janë i tërhequr deri tani. Tornado Cash megjithatë nuk ka lëshuar asnjë deklaratë në lidhje me pretendimet e Thesarit të SHBA dhe rregullatorit holandez.

Burimi i figurës: Shutterstock