Su Zhu i Three Arrows ka frikë nga akuza të mundshme penale

Vendndodhja e bashkëthemeluesve të Three Arrows Capital (3AC) Su Zhu dhe Kyle Davies mbetet e panjohur. Kjo mund të jetë për shkak se ata janë përballur jo vetëm civile, por edhe kriminal aktakuza.

Su Zhu ka shprehur shqetësimi për përballjen me akuza të mundshme penale për gjetjen e "përbuzjes së gjykatës" pasi në dukje nuk ka bashkëpunuar me likuiduesit e caktuar nga gjykata.

Pavarësisht ashpërsisë së situatës, duket se 3AC nuk po shkojnë pa luftë. 

Su Zhu e ka quajtur një deklaratë kriminale tajlandeze "drakonike" dhe pretendon se likuiduesit me qëllim mashtruan Gjykatën e Lartë të Singaporit rreth strukturës së 3AC.

Mbrojtja e Zhu pretendon se entiteti 3AC në fjalë, Three Arrows Capital Pte Ltd (TACPL), nuk ka licencë në Singapor që nga korriku 2021. Sipas Zhu, një tjetër kompani e lidhur me 3AC, ThreeAC LTD, zuri vendin e saj. Deklarata tregon se TACPL pushoi së shërbyeri si menaxher investimesh si për fondet master ashtu edhe për fondet ushqyese në shtator 2021. 

Arsyetimi i mundshëm për kallëzim penal

3AC po merrte para hua për të shlyer kredi të tjera. Nëse ata gënjejnë për arsyen e marrjes së këtyre kredive ose për lidhjen e parave midis llogarive, atëherë ata mund të përballen me akuza mashtrimi.

Gjithashtu, pas mosmarrëveshjeve të dukshme gjatë proceseve gjyqësore, nëse Su Zhu shpallet fajtor për shpërfillje të gjykatës, ai dhe zyrtarët e tjerë të TACPL mund të përballen me gjoba dhe burgim.

Një firmë likuidimi e caktuar nga gjykata e quajtur Teneo pretendon se Su Zhu dhe Kyle Davies kanë dështuar në mënyrë të përsëritur të bashkëpunojnë me përpjekjet për të likuiduar asetet e 3AC. Zhu i ka mohuar ato akuza. Ai pretendon se avokati ligjor i 3AC tentativë për të bashkëpunuar me likuidimin, por u takuan me "karrem".

Autoriteti Monetar i Singaporit qortoi 3AC për dhënien e informacionit "të rremë ose mashtrues" dhe aktualisht po heton nëse ata kanë kryer shkelje të mëtejshme penale.

Lexo më shumë: Bashkëthemeluesi i 3AC, Su Zhu, poston në Twitter për herë të parë që nga falimentimi

Shenjat paralajmëruese për falimentimin e 3AC  

Edhe para shkrirjes shumë publike të 3AC, firma treguan shenjat e stresit. Ajo kishte investuar miliona dollarë në Do Kwon's LUNA, token i përdorur si kundërpeshë ndaj stabilcoin algoritmik TerraUSD.

3AC ishte ende duke mbajtur LUNA kur e gjithë skema shembur. 3 AC pretenduar se mbante 200 milionë dollarë në LUNA në kulm, por të tjera them se shifra ishte deri në 560 milionë dollarë.

Disa thashetheme tregoj se 3AC mori para hua nga rrjetet e krimit të organizuar, gjë që mund të shpjegojë pse bashkëthemeluesit u fshehën. Avokatët thonë se bashkëthemeluesit kanë marrë edhe kërcënime me vdekje.

Në një lëvizje që tregon dëshpërimin e tyre, 3AC shitur 40 milion dollarë në Lidos stETH për të mbajtur dy kredi që të mos kalojnë në mospagim – ka të ngjarë të përkeqësojë një situatë të de-lidhjes së stETH-to-ETH.

Disa huadhënës kanë akuzuar gjithashtu 3AC për mbushjen e librave të tyre duke përzier fondet e klientit me fondet e kompanisë për ta bërë kompaninë të duket në formë më të mirë se sa ishte.

3AC dyshohet se kërcënoi të bojkotonte Blockchain.com kur u përpoq të merrte një pjesë të madhe të një kredie prej 270 milionë dollarësh. “Pasi ndodhi kjo, ne e dinim se diçka nuk ishte në rregull… Ne besojmë me vendosmëri se ata kryen mashtrim. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër për ta deklaruar - ky është mashtrim, ata gënjejnë, "tha Lane Kasselman, një oficer i Blockchain.com.

Kasselman i quajti gjithashtu përpjekjet e bashkëthemeluesve për të mbajtur kompaninë në këmbë duke marrë hua për të shlyer kredi të tjera një skemë Ponzi të të njëjtit lloj si Bernie Madoff shkoi në burg për. 

Kur 3AC paraqiti për falimentim në një gjykatë të Nju Jorkut, Su Zhu paraqiti një kërkesë prej 5 milionë dollarësh. Gruaja e Davies, Kelly Kaili Chen, paraqiti një të tillë për 66 milionë dollarë. Ata pretenduan se kishin huazuar para 3AC, megjithëse nuk mund ta vërtetonin atë përtej vërtetimeve personale. 

Thuhet se bashkëthemeluesit janë tani fshehje në Dubai, ku ata kishin krijuar selinë e 3AC dhe kishin blerë apartamente kur 3AC ende dukej se po shkonte mirë. Dubai nuk ka një traktat ekstradimi me SHBA apo Singapori. 

Shumë pjesëmarrës të industrisë së kriptos pyesin nëse ndonjë autoritet global do të ngrejë jo vetëm akuza civile, por edhe penale kundër Zhu dhe Davies.

Për më shumë lajme të informuara, na ndiqni në Twitter   Google News.