Three Arrows Capital merr një shuplakë në dore nga mbikëqyrësi financiar i Singaporit

Rregullatori financiar i Singaporit ka qortuar tre Arrows Capital (3AC) për sigurimin e informacionit të rremë në lidhje me operacionet e saj në vend.

Autoriteti Monetar i Singaporit (MAS) tha se 3AC e ka tejkaluar pragun se sa aktive nën menaxhim (AuM) mund të ketë një fond investimi në vend. Sipas deklaratës zyrtare nga MAS, 3AC ka shkelur rregullat e saj të paktën që nga korriku 2020.

Si një kompani e regjistruar e menaxhimit të fondeve (RFMC), 3AC u lejua të menaxhonte jo më shumë se 250 milionë dollarë në asete nga 30 investitorë të kualifikuar. Sidoqoftë, kompania e ka tejkaluar kufirin e saj të lejuar AuM midis korrikut 2020 dhe shtatorit 2020, si dhe midis nëntorit 2020 dhe gushtit 2021.

Në shtator 2021, 3AC përditësoi statusin e saj RFMC nga viti 2013 dhe e zhvendosi fondin në një entitet në det të hapur në Ishujt e Virgjër Britanikë. Kompania menaxhoi një pjesë të aktiveve të fondit në shkurt 2021, por njoftoi MAS se synonte të ndalonte të gjithë aktivitetin e saj të menaxhimit të fondit në Singapor nga 6 maj 2022.

Rregullatorët e Singaporit thonë se pretendimet e 3AC për transferimin e fondit në një entitet në det të hapur ishin "të rreme dhe mashtruese".

“Ky përfaqësim ishte mashtrues pasi 3AC dhe entiteti në det të hapur ndante një aksioner të përbashkët, z. Su Zhu, i cili është gjithashtu drejtor i 3AC.”

Një letër mosmiratimi nga MAS nuk ka asnjë implikim ligjor për kompaninë. Megjithatë, zhvillimet e fundit që vënë në pikëpyetje aftësinë paguese të 3AC e kanë shtyrë MAS të nisë një hetim më të thellë nëse fondi ka shkelur rregullore të tjera. Nëse hetimi është i frytshëm, MAS mund të nisë veprime ligjore kundër 3AC dhe të kërkojë gjoba dhe dëme të tjera.

Qortimi vjen në një kohë shqetësuese për Three Arrows Capital, pasi një gjykatë në Ishujt e Virgjër Britanikë ka urdhëroi fondi të likuidohet. Në fillim të kësaj jave, Voyager Digital lëshuar një shënim mospagimi në 3AC pasi fondi dështoi të shlyente një hua prej 660 milionë dollarësh.