Kjo skemë e fundit pompë-dhe-dump la SEC, OSC të parashtrojë akuza për mashtrim

Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) dhe Komisioni i Letrave me Vlerë të Ontarios (OSC) ngritën akuza paralele kundër dy organizatave.

Ata janë Arbitrade Ltd me bazë në Bermuda dhe Cryptobonix Inc me bazë në Kanada. SEC dhe OSC ngritën akuza mbi një skemë të pretenduar pompë dhe deponimi që përfshinte tokenin Dignity (DIG).

Të dyja agjencitë kryen një hetim të përbashkët mbi praktikat e biznesit të kompanive në fjalë. Hetimet u kryen edhe ndaj drejtuesve dhe bashkëpunëtorëve të organizatës. 

Akuzat e bëra nga KSHZ

Sipas KSHZ-së shtyp, drejtuesit e Arbitrade dhe Cryptobonix bënë deklarata të rreme për aktivitetet e biznesit të Arbitrade. Pretendimet e bëra midis majit 2018 dhe janarit 2019, ishin se organizata fitoi ar me vlerë 10 miliardë dollarë. Për më tepër, kompania tregtoi gjithashtu shenjën e dinjitetit, duke pretenduar se çdo shenjë mbështetej nga ar me vlerë 1 dollarë. 

Pretendimet rreth kunjit të arit supozohej se u audituan nga firma të pavarura të kontabilitetit. Arbitrade pohoi gjithashtu se blerja e shufrave të arit u lehtësua nga Max W. Barber. Barber, sipas SEC, është një tregtar ndërkombëtar ari i vetëquajtur nëpërmjet firmës së tij SION Trading FZE. 

Rregullatorët pohuan gjithashtu se ari nuk u ble kurrë dhe ishte e gjitha një fasadë për të fryrë çmimin e DIG dhe për të krijuar zhurmë rreth shitjes së tij. Drejtuesit përfundimisht shitën 36.8 milionë dollarë DIG tek investitorët që nuk dyshojnë. 

Kalimi në OSC

Akuzat e mashtrimit paraqitur nga OSC përshkroi një afat kohor paksa të ndryshëm dhe histori transaksionesh. Sipas njoftimit të tyre për shtyp, dy kompanitë kanë ndërmarrë fushatën e lartpërmendur të reklamave false. Për më tepër, ata filluan mbledhjen e fondeve midis majit 2017 dhe qershorit 2019. Gjithashtu u bë një deklaratë e pretendimeve në dispozicion.

Agjencia kanadeze pretendoi më tej se Arbitrade dhe Cryptobonix mblodhën 51 milionë dollarë përmes ofertës së tyre DIG. Për më tepër, rregullatori theksoi gjithashtu se dy firma nuk arritën të paraqisnin një prospekt në lidhje me shitjen e DIG. Organizatat më pas u angazhuan në aktivitete tregtare pa regjistrime të duhura. 

OSC gjithashtu deklaroi se drejtuesit e kompanive shpërdoruan fondet e mbledhura përmes ofertës DIG. Ata i devijuan fondet për qëllime që nuk kishin lidhje me veprimtarinë e biznesit të kompanisë.

Gjithashtu, fondet janë përdorur për investime në pasuri të paluajtshme dhe pagesa për subjektet e kontrolluara nga një prej drejtuesve. 

Kërkesat nga rregullatorët

SEC dhe OSC kanë kërkuar nga gjykatat përkatëse që të pezullojnë veprimtarinë e kompanive të lartpërmendura në juridiksionet e tyre përkatëse. 

Për më tepër, rregullatorët kërkuan gjithashtu që të gjitha fondet e mbledhura nga shitja e DIG t'u kthehen investitorëve të tyre dhe që drejtuesit e akuzuar të ndalohen të mbajnë poste të ngjashme.