Gjithnjë e më shumë detaje të shkëmbimit të kriptove FTX tashmë të paaftë për pagim, shfaqen çdo ditë dhe efektet e përhapjes janë gjithnjë e më të pafat.
Afati kohor më poshtë ndjek ngjarjet kryesore që prej policia Bahamiane filloi hetimin e FTX më 13 nëntor deri në zbulimet nga dosjet e fundit të falimentimit se Sam Bankman-Fried dhe drejtues të tjerë morën hua personale prej 1.5 miliardë dollarësh.
14 nëntor - e hënë: Kohëzgjatja
Partneritetet sportive vazhduan të bien. Golden State Warriors, ekipi NBA me qendër në San Francisko, ndërpreu të gjitha marrëveshjet promovuese të lidhura me FTX. Roja i Warriors Stephen Curry ishte një ambasador global për FTX dhe FTX US dhe tregu i saj NFT ishin platforma zyrtare e kriptomonedhës së Warriors. Të gjitha këto marrëveshje pushuan së ekzistuari.
Ky veprim pasoi që ekipi i Miami Heat NBA i dha fund marrëveshjes së të drejtave të emrit me FTX për stadiumin e tij në shtëpi - FTX Arena. Partneritetet shtesë me Major League Baseball për të vendosur logon e FTX në uniformat e arbitrave dhe me ekipin Mercedes-AMG Petronas F1 për të shtuar logon FTX në makinat dhe uniformat e shoferëve u ndërprenë.
15 nëntor - e martë: Një tjetër viktimë e FTX
i skuqur në bankier tweeted në këtë ditë që ai do të përpiqej të "rriste likuiditetin, t'i bënte klientët të plotë dhe të rifillonte" si pjesë e një lidhjeje disaditore. Pavarësisht paraqitjes së falimentimit të Kapitullit 11 të FTX, ai thuhet se ishte në bisedime me të investitorët që mund të ndihmojnë në financimin e 8 miliardë dollarëve se kompania u detyrohet tregtarëve dhe klientëve të saj institucionalë - por shkrimi ishte në mur.
Huadhënësi i kriptomonedhës, BlockFi njoftoi se kishte të ngjarë të paraqiste falimentimin ne kete dite. Firma kishte filluar më herët të parandalonte tërheqjet dhe zbuloi "ekspozim të rëndësishëm" ndaj FTX një ditë më parë. Në një moment në korrik, FTX kishte planifikuar të blinte BlockFi plotësisht për deri në 240 milionë dollarë.
16 Nëntor - E mërkurë: Padia në grup kundër SBF
Parë padi kolektive kundër Bankman-Fried u depozitua në këtë ditë, duke pretenduar se shkëmbimi i falimentuar i kriptove ka shkelur ligjin e Floridës dhe ka kërkuar 11 miliardë dollarë dëmshpërblim në emër të klientëve të tij. Një numër i përkrahësve të saj të profilit të lartë u përmendën në padi, duke përfshirë Tom Brady, Gisele Bundchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David dhe Kevin O'Leary, ndër të tjera.
Përdorimi i "marketëve dhe personave të famshëm më të mëdhenj dhe më të njohur ishte mënyra e vetme që ky mashtrim masiv të kishte qenë i suksesshëm," tha një nga avokatët që qëndronin pas çështjes për Blockworks.
Gjithashtu më 16 nëntor, huadhënësi i kriptove Genesis, një degë e Digital Currency Group, ndaloi tërheqjet për shlyerjet e klientëve dhe dhënien e kredive të reja. Kjo lëvizje bëri që shkëmbimi, Gemini, të ndërpresë përpunimin e riblerjeve për klientët që përdorin programin Gemini Earn në partneritet me Genesis. Binjakët tha se tërheqjet e rregullta të kriptove, megjithatë, nuk ndikohen.
Për më tepër, Vox publikoi një intervistë me Bankman-Fried, në të cilën ai fajësoi një ish-punonjës për malware në një pajisje në pronësi të një ish-punonjësi për hakerimin. Ai gjithashtu kritikoi rregullatorët dhe shprehu keqardhje në lidhje me paraqitjen e falimentimit.
CEO i ri i FTX, John J. Ray, III, postoi në Twitter si përgjigje se, “Z. Bankman-Fried nuk ka asnjë rol të vazhdueshëm në [FTX], FTX US ose Alameda Research Ltd. dhe nuk flet në emër të tyre.”
17 nëntor - e enjte: 'Një dështim i plotë i kontrolleve të korporatës'
Ray, i cili u soll si likuidues, deklaroi në një deklaratë të betuar të dorëzuar në gjykatën e falimentimit se sipas të dhënave të FTX, filiali i saj Alameda Research kishte dhënë hua personale në një total prej 1 miliard dollarësh për Bankman-Fried dhe më shumë se 500 milion dollarë për bashkëthemeluesin e FTX. Nishad Singh.
rreze shtuar disa fjalë të ashpra. Pavarësisht se kam qenë i përfshirë në falimentimet e Enron: “Asnjëherë në karrierën time nuk kam parë një dështim kaq të plotë të kontrolleve të korporatave dhe një mungesë kaq të plotë të informacionit financiar të besueshëm siç ka ndodhur këtu. Nga integriteti i sistemeve të komprometuara dhe mbikëqyrja rregullatore e gabuar jashtë vendit, te përqendrimi i kontrollit në duart e një grupi shumë të vogël individësh të papërvojë, të pa sofistikuar dhe potencialisht të komprometuar, kjo situatë është e paprecedentë.”
Një pasqyrë shtesë e rastit e konfirmoi këtë FTX nuk përputhej me kontrollet e sigurisë në lidhje me asetet dixhitale, fondet e klientëve të keqpërdorur, kishte financa të pa audituara dhe menaxhim pothuajse inekzistent të punonjësve.
Krahu lokal i FTX në Bahamas, FTX Digital Markets, paraqitur për falimentim mbrojtje në Nju Jork në këtë ditë. Ajo zgjodhi falimentimin e Kapitullit 15, ndërsa FTX dhe 134 kompanitë e lidhura zgjodhën mbrojtjen e Kapitullit 11.
Një tjetër degë e Grupit të Valutave Dixhitale, Grayscale, pa vlerën e tregtuar publikisht Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) bie me 20% më 17 nëntor (GBTC) ka tregtuar vazhdimisht me një zbritje të gjerë ndaj çmimit të bitcoin-ve spot që mban, me vlerën e saj neto të aseteve (NAV) që lëviz rreth 40% nën vlerën e Bitcoin-it të saj.
18 nëntor - e premte: Rregullatorët e Bahamas ruajnë asetet FTX
Rregullatorët e letrave me vlerë në Bahamas konfirmuan se ata po mbajnë disa nga asetet e FTX në një deklaratë për shtyp të lëshuar më 18 nëntor. Ata pranuan transferimin e aseteve nga tregjet dixhitale FTX në kujdestarinë e tyre pas një paraqitje urgjente nga avokatët amerikanë të FTX i akuzuan ata se kishin drejtuar ish-CEO Sam Bankman-Fried për ta bërë këtë. Ata shtuan se nuk besonin se filiali i FTX në Bahamas ishte subjekt i procedurave të falimentimit të Kapitullit 11 të SHBA.
Vlera e aseteve nuk u konfirmua dhe ishte e paqartë se sa nga lëvizjet e kriptoaseteve mund t'i atribuoheshin veprimeve nga rregullatorët Bahamianë.
19, 20 nëntor - e shtunë dhe e diel: Ndjek gjurmët e hakerave
Gjatë kësaj fundjave, analistët në zinxhir vëzhguan hakerin FTX, i quajtur “FTX Accounts Drainer”, duke hedhur eter për bitcoin. Kjo bëri që çmimi i eterit të fillojë të ulet.
La hakeri lëvizi eterin në lote të ndryshme — 186 milionë dollarë u transferuan në ruajtje të ftohtë kripto, ndërsa 477 milionë dollarë u transferuan në eter dhe stablecoin DAI.
Më 20 nëntor, sulmuesi transferoi 50,000 ETH në një portofol të veçantë dhe më pas e konvertoi atë në BTC nëpërmjet renBTC - urës së protokollit Ren.
Ndërsa komuniteti i kriptove po monitoronte fondet e hakuara të FTX, FTX kërkoi shkëmbejnë për të bashkëpunuar duke ndërprerë fondet dhe duke i kthyer ato në "pasurinë e falimentimit".
21 nëntor - e hënë: Pls-ndihmë
Të dhënat e Etherscan-it treguan se sulmuesi zhvendosi një total prej 180,000 Ether (199.3 milionë dollarë) më 21 nëntor në 12 kuleta. Çdo portofol i krijuar rishtazi mori 15,000 ETH.
Duke e ndarë shumën totale në sasi më të vogla, një proces i njohur si "lidhja me zinxhir", jo vetëm që ngatërron hetuesit, por sugjeron që sulmuesi mund të përdorë një shërbim përzierjeje në një moment.
Ndërkohë, një përdorues i regjistruar si ftx-rekt200k-pls-help.eth, dërgoi një mesazh të koduar përmes eterit te hakeri, duke pretenduar se kishte humbur para nga kolapsi FTX dhe duke kërkuar një rimbursim. Ata madje dërguar 20 transaksione prej 0.000001 ETH në adresën e hakerit.
22 nëntor - e martë: SBF kërkon falje përsëri, gjykata dëgjon avokatët e falimentimit
Një letër që Bankman-Fried ndahet me punonjësit e FTX u bë publike më 22 nëntor. Linja e tij e hapjes thotë se ai ndjen "thellësisht keqardhje për atë që ndodhi". Gazetarja e financave Liz Hoffman tweeted pamjet e ekranit të letrës.
Së bashku me faljet dhe një listë të kolateralit dhe detyrimeve nën FTX, Bankman-Fried tha se "ndoshta ka ende një shans për të shpëtuar kompaninë".
Megjithatë, ai nuk adresoi pretendimet se FTX devijoi fondet e klientëve dhe të korporatave tek Alameda Research ose se ai dhe drejtuesit e tjerë morën hua personale.
"Asgjë nga këto nuk e ndryshon faktin se e gjithë kjo është e keqe për ju djema," shtoi Bankman-Fried.
In seanca e parë e falimentimit për FTX dhe subjektet e lidhura me të, avokatët i thanë gjykatës se një "sasi e konsiderueshme e aseteve" të mbajtura nga FTX nuk mund të llogaritet. FTX tani ka një bilanc të parave prej 1.24 miliardë dollarësh në total, thanë ata.
Merr lajmet dhe njohuritë kryesore të ditës për kripto-n që do të dërgohen në kutinë tuaj hyrëse çdo mbrëmje. Abonohu në buletinin falas të Blockworks tani.
Burimi: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline