Hetimi FTX zgjerohet pasi prokurorët kontaktojnë ish-drejtuesit

Sipas një duzinë njerëzve me njohuri për hetimin, prokurorët federalë po shikojnë nga afër një numër në rritje të individëve të lidhur me Sam Bankman Friedështë çmontuar cryptocurrency perandoria, duke përfshirë babanë, vëllain dhe ish-bashkëpunëtorët e tij. Hetimi është një nga rastet më të mëdha të krimit financiar që është hetuar në Shtetet e Bashkuara në më shumë se një dekadë.

Një task forcë speciale është krijuar nga zyra e avokatit të SHBA-së në Manhattan për të kryer hetimin mbi vdekjen e FTX, shkëmbimi kriptoze Bankman-Fried u themelua.

Më shumë se një duzinë prokurorë po ndërtojnë çështjen penale dhe po gjejnë miliarda dollarë në fondet e klientit që Bankman-Fried akuzohet për keqpërdorim, nën drejtimin e Damian Williams, avokati amerikan për Distriktin Jugor të Nju Jork.

Sipas disa burimeve me njohuri për hetimin, prokurorët kanë folur së fundi me avokatët e një duzinë ish-drejtues dhe punëtorësh në FTX dhe Kërkimi Alameda, themeloi gjithashtu fondin mbrojtës Bankman-Fried. Është zbuluar se prokurorët kanë shqyrtuar gjithashtu se si anëtarët e familjes së Bankman-Fried kontribuan në perandorinë e tij të biznesit.

Pothuajse të gjithë në rrethin e brendshëm të Bankman-Fried janë detyruar të kërkojnë avokat ligjor si rezultat i dështimit të FTX ndërsa hetimi thellohet dhe prokurorët mendojnë të ngrenë akuza të tjera. Disa ish-drejtues të FTX që mund të kenë informacion përkatës përfaqësohen secili nga avokatë mbrojtës nga firmat ligjore Mayer Brown, Steptoe & Johnson dhe Covington & Burling.

Sipas Daniel Hawke, një ish-drejtor i njësisë së abuzimit të tregut të Komisionit të Letrave me Vlerë dhe aktualisht një avokat për firmën Arnold & Porter:

Kur njerëzit fillojnë të flasin ose të bashkëpunojnë me autoritetet, kjo mund të çojë në linja të reja hetimi dhe njerëz të rinj me interes.

Hetimi FTX mund të synojë gjithashtu bizneset që kanë dhënë hua ose kanë marrë pagesa nga bursa. Çështja në Gjenezë, një kompani kredie në kriptomonedha që SEC sapo e akuzoi për shkelje të ligjeve të letrave me vlerë, filloi kur FTX u rrëzua vitin e kaluar. Një grup dypartiak senatorësh gjithashtu i shkroi Argjendi, një bankë që bëri biznes me FTX, në fund të janarit për të pyetur në lidhje me njohuritë e kompanisë për shpërdorimin e fondeve të klientëve nga bursa.

Prokurorët po përpiqen të mbledhin qindra miliona dollarë që u vodhën nga shkëmbimi nga një haker gjatë kohës që FTX paraqiti kërkesën për falimentim në nëntor, përveç gjetjes së parave të humbura të klientit. Përveç kësaj, ata po hetojnë më shumë se 90 milionë dollarë në donacionet e fushatës të bëra për organizatat e veprimit politik dhe kandidatët për kongres nga punonjësit e FTX dhe bashkëpunëtorët e tjerë të firmës.

Provat e ish-bashkëpunëtorëve të Bankman-Fried mund të jenë vendimtare për çështjen e prokurorisë në çështjen penale kundër tij. Caroline Ellison dhe Gary Wang, dy nga këshilltarët e tij më të afërt, u deklarua fajtor për mashtrim në dhjetor dhe prej muajsh punojnë me prokurorët. Hetuesit aktualisht po përqendrojnë përpjekjet e tyre në ish-drejtues të tjerë të FTX.

Tre persona me njohuri për çështjen pohojnë se prokurorët kishin folur me avokatin e Sam Trabucco, një ish-bashkëpresident i Alameda Research. Për më tepër, sipas disa burimeve, Daniel Friedberg, një avokat i dalluar i brendshëm në FTX, është takuar personalisht me ta.

Prokurorët kanë deklaruar gjithashtu në dokumentet e gjykatës se janë në kontakt me Ryne Miller, avokatin e përgjithshëm të filialit të FTX në SHBA, i cili ndihmoi në trajtimin e situatës në ditët e trazuara që çuan në falimentimin e FTX.

Nëpërmjet bashkëpunimit të disa personave me njohuri për shkëmbimet, është zbuluar gjithashtu se autoritetet kanë folur me avokatin e Nishad Singh, një ish-inxhinier i lartë në FTX, i cili zotëronte një pozicion të vogël në bursë, nëse ai do të ishte apo jo. bashkëpunojnë si pjesë e një marrëveshjeje të mundshme për pranimin e fajësisë. Z. Singh, një mbështetës i rëndësishëm i politikanëve demokratë, nuk është akuzuar për asnjë krim, por sipas të dhënave të qeverisë, ai ishte në dijeni se FTX kishte përvetësuar fondet e klientëve dhe kishte marrë një hua prej 543 milionë dollarësh nga Alameda.

Bloomberg ishte i pari që publikoi diskutimet mes prokurorisë dhe zotit Singh, ndërsa Reuters ishte i pari që raportoi për kontaktin e z. Friedberg me prokurorinë.

Së fundmi është zbuluar gjithashtu se prokurorët kanë marrë në pyetje Ryan Salame, një ish-ekzekutiv i FTX, i cili u dha dhjetëra milionë dollarë ligjvënësve republikanë, ndërsa ata janë takuar me dëshmitarë dhe avokatë.

Një person mund të mos jetë domosdoshmërisht nën hetim vetëm sepse flasin avokatët mbrojtës dhe prokurorët. Autoritetet shpesh i bëjnë këto diskutime për të zbuluar nëse dikush ka njohuri që mund t'i bëjnë ato të dobishme për rastin si dëshmitarë.

30-vjeçari Bankman-Fried është deklaruar i pafajshëm ndaj akuzave për mashtrim, pastrim parash dhe financim jo të duhur të fushatës. Ai tani është i kufizuar në shtëpinë e prindërve të tij në Palo Alto, Kaliforni, ndërsa priste gjyqin e tij penal të tetorit, pasi një gjykatës federal i dha atij lirimin me kusht me kushte të rrepta.

Hetimi mbi praktikat e mbledhjes së fondeve të fushatës së FTX është një fushë që së shpejti mund të rritet. Ndërsa korporata ndoqi pushtetin politik në Uashington, prokurorët janë veçanërisht të interesuar nëse FTX u angazhua në një komplot të poshtër për të derdhur miliona dollarë te "kontribuesit e kashtës" të cilët dhanë kontribute të rreme për fushatën në emër të saj.

Prokurorët federalë filluan t'i dërgonin email disa prej fushatave dhe organizatave të veprimit politik që kishin marrë donacione nga punonjësit e FTX menjëherë pasi Bankman-Fried u arrestua në dhjetor për të pyetur për ato fonde, siç raportoi më parë The New York Times.

Familja e Bankman-Fried nën hetim

Sipas disa burimeve të informuara mbi hetimin, autoritetet po hetojnë gjithashtu nëse vëllai i vogël i Bankman-yFried, Gabe Bankman-Fried, ishte i përfshirë në mashtrimin e supozuar për mbledhjen e fondeve të fushatës.

Guarding Against Pandemics, një organizatë avokuese e drejtuar nga Gabe Bankman-Fried, mori fonde nga FTX. Përveç ndërtimit të një selie në një shtëpi prej gati 3.3 milionë dollarësh në Uashington, DC, organizata bëri donacione për organizata të tjera. Pak blloqe larg Kapitolit, shtëpia e qytetit është aktualisht në shitje.

Avokatët e menaxhmentit të ri të FTX pohuan se shtëpia e qytetit ishte "blerë duke përdorur fonde të grabitura të klientëve" në një dokument të paraqitur në falimentim Gjykata më 25 janar. Avokatët e FTX shtuan se vëllai i Bankman-Fried kishte shpërfillur kryesisht kërkesat e tyre për informacion.

Prokurorët po shikojnë gjithashtu babain e Bankman-Fried, Joe Bankman, një profesor në Shkollën Juridike të Stanfordit, i cili punonte për FTX dhe ishte një mbështetës i zëshëm i biznesit në publik.

Katër persona me njohuri për hetimin pohojnë se hetuesit federalë kanë pyetur për përfshirjen e Bankman në perandorinë e gjerë të biznesit të djalit të tij. Të Bahamas vila me vlerë 16.4 milionë dollarë në të cilën banonin shpesh Bankman dhe gruaja e tij, Barbara Fried, "supozohej të ishte pronë e kompanisë", sipas Bankman-Fried.

Disa persona që e njohin situatën pohojnë se djali i tyre u ka dhënë 10 milionë dollarë rreth një vit më parë. Prokurorët po shqyrtonin atë transaksion, sipas një prej atyre individëve. Përfaqësuesi i familjes Bankman-Fried nuk pranoi të përgjigjet.

Ish-avokati i SHBA-së për Distriktin Perëndimor të Virxhinias, John P. Fishwick Jr. pohoi se prokurorët shpesh ushtronin presion mbi një të pandehur kriminel duke ndjekur anëtarët e familjes që do të ishin subjekt i fajit të tyre ligjor.

Kërcënimi për të ndjekur penalisht anëtarët e familjes është "presioni më i lartë që DD u bën të pandehurve kriminelë", sipas z. Fishwick. Nëse krimineli pranon fajësinë më shpejt sesa më vonë, kjo shpesh nënkupton se anëtarët e familjes së të pandehurit do të marrin një dënim më të favorshëm. Megjithatë, kjo nuk është një garanci.

i lidhur

Fight Out (FGHT) - Lëviz për të fituar në Metaverse

• CertiK audituar & CoinSniper KYC Verifikuar
• Parashitja e Fazës së Hershme Live Tani
• Fitoni falas Crypto dhe përmbushni objektivat e fitnesit
• Projekti LBank Labs
• Partneritet me Transak, Block Media
• Vendosja e shpërblimeve dhe bonuseve