Ana e errët e tregut NFT

Ndërsa u shfaqën raste të reja dhe emocionuese të përdorimit të NFT-ve, po ashtu u shfaq edhe potenciali i tyre për abuzim, zbuluar një raport i fundit nga Chainalysis.

Kompania e kërkimit dhe analizës së blockchain hetoi dy forma të aktivitetit të paligjshëm në tregun NFT – tregtimin e larjes dhe pastrimin e parave – duke zbuluar statistika shqetësuese. 

Tregtarët e Wash së bashku realizuan 8.9 milionë dollarë fitim

Tregtimi me larje nënkupton shitje fiktive në të cilat shitësi është në të dy anët e transaksionit – një praktikë që synon të mashtrojë tregun, të njohur si blerësit potencial, të besojë se ka një kërkesë të lartë për aktivin – duke fryrë çmimin e tij.

Tregtarët e larjes NFT po i bëjnë koleksionet e tyre dixhitale të duken më të vlefshme duke i shitur ato në kuleta të reja, të cilat ata i financojnë vetë.

Siç theksoi Chainalysis, shumica e platformave të tregtimit NFT lejojnë përdoruesit të tregtojnë thjesht duke lidhur portofolin e tyre, pa nevojën e identifikimit shtesë, gjë që lehtëson shumë këtë formë abuzimi. 

Raporti u përfshi në shitjet e NFT në adresa të vetëfinancuara dhe zbuloi se disa shitës NFT kanë ekzekutuar qindra tregti larje.

Tregtimi i larjes NFT mund të gjurmohet duke analizuar shitjet e NFT-ve në adresa që ishin të vetëfinancuara - do të thotë të financuara nga adresa e shitjes ose nga adresa që financoi adresën e shitjes. 

Duke përdorur analizën e blockchain, Chainalysis identifikoi 262 përdorues që shitën një NFT në një portofol të vetëfinancuar më shumë se 25 herë. Fitimet e tyre të përgjithshme u llogaritën më tej duke zbritur shumën që ata kanë shpenzuar për tarifat e gazit nga shuma që kanë bërë duke shitur NFT.

"Shumica e tregtarëve të larjes NFT kanë qenë jofitimprurëse, por tregtarët e suksesshëm të larjes NFT kanë përfituar aq shumë sa që, në tërësi, ky grup prej 262 ka përfituar jashtëzakonisht në përgjithësi," lexohet në raport.

Analiza e aplikuar kapi vetëm tregtitë e bëra në Ethereum dhe Wrapped Ethereum, theksoi Chainalysis, duke shtuar se vlerësimi i tregtimit të larjes mund të konsiderohet konservator.  

110 tregtarët fitimprurës të larjes grumbulluan kolektivisht afro 8.9 milionë dollarë fitim, duke i parëndësishme 416,984 dollarë humbje të bëra nga 152 tregtarët joprofitabile të larjes. 

"Aq më keq, se 8.9 milionë dollarë ka shumë të ngjarë të rrjedhin nga shitjet për blerësit që nuk dyshojnë, të cilët besojnë se NFT-ja që ata po blejnë është rritur në vlerë, e shitur nga një koleksionist i veçantë në tjetrin," përfundoi raporti.

Të dhënat dhe analizat e Blockchain lehtësojnë identifikimin e këtij lloji të abuzimit, dhe siç theksoi Chanalysis, "tregjet mund të dëshirojnë të marrin në konsideratë ndalime ose dënime të tjera për shkelësit më të këqij". 

NFT-të po përdoren gjithnjë e më shumë për pastrimin e parave 

Edhe pse jo aq i rëndësishëm sa tregtimi i larjes, përdorimi i NFT-ve për pastrimin e parave është në rritje, zbuloi pjesa e dytë e raportit.

Të dhënat tregojnë se fondet e paligjshme po përfshihen gjithnjë e më shumë në blerjet NFT – me vlerë të dërguar në tregjet NFT nga adresat e shënuara duke u rritur ndjeshëm në tremujorin e tretë të 2021, duke kaluar 1 milion dollarë.

Vlera u rrit më tej në tremujorin e katërt, duke arritur pothuajse 1.4 milionë dollarë. 

Në të dy tremujorët, pjesa më e madhe e këtij aktiviteti erdhi nga adresat e lidhura me mashtrimet që dërgonin fonde në tregjet NFT për të bërë blerje.

Të dy tremujorët panë gjithashtu sasi të konsiderueshme fondesh të vjedhura të dërguara në tregje.

Ndërkohë, adresat me rrezik sanksionesh u përfshinë gjithnjë e më shumë në Q4 – një përplasje e lidhur drejtpërdrejt me shkëmbimin e kriptomonedhave P2P Chatex, i cili u padit dhe u sanksionua për përfshirje në operacionet e ransomware.

Edhe pse në rritje, ky aktivitet ende përfaqëson "një rënie në kovë" - krahasuar me 8.6 miliardë dollarë të pastrimit të parave të bazuara në kriptomonedha Chainalysis gjurmuar në 2021. 

“Megjithatë, pastrimi i parave, dhe në veçanti transfertat nga bizneset e sanksionuara të kriptomonedhave, përfaqëson një rrezik të madh për ndërtimin e besimit te NFT-të dhe duhet të monitorohet më nga afër nga tregjet, rregullatorët dhe zbatimi i ligjit”, përfundoi raporti.