Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i Tajlandës (SEC) po padit pesë entitete për aktivitetet e tregtimit të larjes në dy shkëmbime kripto, Bitkub dhe Satang.
Sipas një shtypi të 27 shtatorit lirimin nga rregullatori, prokurorët publikë janë drejtuar të padisin Bitkub dhe dy individë për krijimin e vëllimit artificial për asetet dixhitale në bursë.
Padia u ngrit në një gjykatë civile dhe prokurorët kërkuan sanksione civile prej 24,161,292 baht (636,000 dollarë). Gjithashtu, rregullatori kërkon që gjykata t'i ndalojë të akuzuarit të tregtojë asete kripto dhe të jetë drejtues dhe drejtor i firmave kripto.
SEC kishte propozuar më herët që dy individët, Anurak Chuachai dhe Sakon Srakawee, të mos tregtonin asetet e kriptove ose derivatet e tyre për gjashtë muaj ose të jenë drejtorë ose drejtues të një kompanie të aseteve dixhitale për 12 muaj.
Por shkelësit nuk respektuan, prandaj prokuroria. KSHZ-ja e shtoi zotin Sakon në detyrimin si bashkëdebitor dhe kërkon që ndalimi i dy individëve të jetë në masën e plotë të ligjit.
Në gusht, SEC e Tajlandës gjobitet Shefi i Teknologjisë i Bitkub Samret Wajanasathian 8.5 milion baht (235,000 dollarë) për tregtimin e brendshëm. Ajo gjithashtu gjobitet shkëmbimi në maj për mospërputhje me rregulloret lokale kur liston tokenin e tij vendas, KUB.
Tregtimi i larjes është një taktikë e paligjshme e manipulimit të tregut që keqinterpreton kërkesën për asete dixhitale.
Thai SEC synon dy entitete të tjera
Dy subjekte të tjera, LLC Fair Expo dhe z. Mikalai Zahorski, ishin gjithashtu paditur për vepra të ngjashme në shkëmbimin Satang Pro.
Rregullatori kërkon që gjykata të vendosë një gjobë prej 12,080,646 baht (315,000 dollarë) së bashku me kushtet e ndalimit të tregtimit.
KSHZ-ja po i drejtohet procedurës civile pasi shkelësit refuzuan të zbatojnë dënimin e shqiptuar ndaj tyre dy muaj më parë.
Tajlandeze SEC shtrëngon lakun në kripto
SEC e Tajlandës ka rritur funksioni i tij mbikëqyrës mbi hapësirën e kriptove në dritën e shpërthimit të fundit të tregut. Rregullatori i akuzuar Zipmex dhe CEO i saj Eklarp Yimwilai për dështimin për të përmbushur plotësisht kërkesën e saj për informacion se si firma i menaxhoi asetet e saj.
Ndërkohë, rregullatori financiar ndaluar kompanitë kripto nga ofrimi i shërbimeve të aksioneve dhe huadhënies për të mbrojtur tregtarët nga rreziku që lidhet me tregun.
Burimi: https://cryptoslate.com/thailands-sec-sues-5-for-wash-trading-activities/