Bitkub i Tajlandës sërish në pikëpyetje të rregullatorit të tregut

Komisioni Thai i Letrave me Vlerë dhe i Shkëmbimeve ka qortuar shkëmbyesin kryesor të kriptove të Tajlandës Bitkub për herë të dytë në një hark kohor prej tridhjetë ditësh. 

Muaj i ri, padi e re

Zyrtar shtyp lëshuar nga rregullatori i tregut përvijoi detajet e padisë së paraqitur në një gjykatë civile dhe zbuloi se bursa, së bashku me dy individë të lidhur, po përballeshin me sanksione civile për gjoja përfshirje në tregtimin e larjes. 

E thënë thjesht, tregtimi i lavazhit është kur një aktiv blihet dhe shitet nga i njëjti ent, brenda një dritareje shumë të shkurtër për të dhënë përshtypjen e një vëllimi të shëndetshëm tregtimi.

SEC ka kërkuar gjithashtu që shkelësit të paguajnë gjoba civile prej 24,161,292 baht (634,000 dollarë) në mënyrë që të rimbursojnë shpenzimet e bëra nga rregullatori gjatë hetimit. 

Për më tepër, rregullatori ka kërkuar gjithashtu nga prokurori publik që të ndalojë individët e akuzuar që të angazhohen në aktivitete tregtare që lidhen me asetet dixhitale ose kontratat e së ardhmes së aseteve dixhitale për një periudhë prej gjashtë muajsh.

Muajin e kaluar, Tajlandeze SEC gjobitet Shefi i Teknologjisë Bitkub Samret Wajanasathian 8.5 milion baht Thai (235,000 dollarë) mbi një rast tregtimi të brendshëm të tokenit KUB që doli në dritë. Ekzekutivit iu ndalua edhe mbajtja e postit ekzekutiv për 12 muaj. 

Në fillim të këtij viti në maj, Komiteti i gjobave penale të KSHZ-së Thai gjobitet Bitkub për dështimin në përputhje me rregullat e listimit të aseteve dixhitale të SEC. 

Rregullatori vuri në dukje gjithashtu konfliktin e interesit që u ngrit nga bursa që listonte monedhën e saj, monedhën KUB, dhe se si nuk u morën masat mbrojtëse në proces.

Pesë anëtarë të komitetit të përzgjedhjes së aseteve dixhitale u identifikuan për mospërputhje dhe u gjobitën me 2.5 milionë baht Thai secili, së bashku me një shumë të ngjashme gjobë të vendosur për vetë shkëmbimin.

Pasojat e polemikave

Komplikimet e Bitkub me rregullatorin e tregut kanë çuar në anulimin e një prej marrëveshjeve më të mëdha të saj.

Bitkub bëri bujë në nëntor 2021 më pas lajm zbuloi se Siam Commercial Bank Pcl (SCB), banka më e vjetër dhe një nga bankat më të mëdha të Tajlandës, ishte në bisedime me bursën për të blerë 51% të aksioneve për 17.85 miliardë baht Thai, e cila arriti në rreth 537 milionë dollarë në atë kohë. 

Kjo blerje do t'i jepte SCB-së një interes kontrollues në Bitkub. Marrëveshja ishte planifikuar të finalizohej në tremujorin e parë të këtij viti. Njoftimi i marrëveshjes e shtyu vlerësimin e Bitkub në veri të një miliard dollarësh dhe bëri që monedha e Bitkub të trefishohej në vlerë.

Më 25 gusht SCB njoftoi se po anulonte marrëveshjen gjysmë miliardë dollarëshe për të përvetësuar shumicën e aksioneve në Bitkub, duke përmendur komplikime dhe çështje të pazgjidhura rregullatore me KSHZ-në Thai.