Rregullatorët Thai duan të dinë më shumë rreth llogarive Zipmex

Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i Tajlandës po shqyrton degën lokale të Zipmex mbi programin e tij të fitimit për shkak të dyshimeve që duket se përfshijnë mënyrën se si biznesi përfaqësonte pagesat e interesit që ai bëri.

Sipas letrës së dërguar nga Rregullatorët Thai dhe drejtuar shefit të njësisë së Zipmex në Tajlandë Akalarp Yimwilai më 28 dhjetor, ka pyetje që po bëhen. Thai rojtar akuzon Zipmex për drejtimin e një programi fitimi (ZipUp/ZipUp+) pa miratim. 

Në letër, rregullatori citoi seksionin 26 të Dekretit të Urgjencës së Tajlandës për Bizneset e Aseteve Dixhitale, i cili specifikon dënimet që variojnë nga gjobat deri te burgimi, dhe deklaroi se kushdo që menaxhon fondet në lidhje me asetet dixhitale duhet të marrë një licencë nga Ministria e Financave e vendit. 

Rregullatori tha se Zipmex përdori Babel Finance për të administruar asetet dixhitale të klientëve në programin e fitimit.

Thelbi i sherrit 

Aktivitetet e Zipmex u vunë nën radarin e autoriteteve hetimore pasi publikoi një letër zbulimi të datës 30 nëntor; Zipmex kishte informuar investitorin e shpëtimit V Ventures se Zipmex Thailand kishte shkuar përtej asaj që kishte deklaruar fillimisht për programin. 

Ndërsa kompania fillimisht pohoi se thjesht po përdorte fondet e caktuara për marketing për të paguar program fitimi "bonus", letra e zbulimit tregon se ajo mund të ketë vendosur dhe menaxhuar gjithashtu paratë e konsumit, gjë që do të kërkonte miratimin rregullator nga qeveria tajlandeze.

Sipas letrës së zbulimit të kompanisë, SEC e Tajlandës ngriti gjithashtu shqetësime në lidhje me ZLaunch dhe ndoshta ZipLock si shërbime të aksioneve dhe që Zipmex's licencat nuk ofrojnë mbulim për aksione.

Në dritën e rregullatorëve të pyetjeve mbi aktivitetet e shkëmbimit të kriptove, Zipmex ka refuzuar të gjitha kërkesat për komente. 

Nga ana tjetër, KSHZ i Tajlandës i ka dhënë Zipmex deri në 12 janar për t'iu përgjigjur zyrtarisht letrës me premtimin e rreptë për të vazhduar më tej. Veprimet në rast se Zipmex është i paracaktuar.

Na ndiqni në Google News