Punonjësit kryesorë të Terra-s të intervistuar nga SEC i SHBA-së kanë zbuluar një skemë të mundshme të pastrimit të parave të drejtuar nga Do Kwon.
Që nga kolapsi i Terra Luna dhe UST dhe lëshimi i mëpasshëm i Terra 2.0, të gjithë sytë kanë qenë te Do Kwon dhe ekipi i tij në Terraform Labs. Akuza të shumta janë ngritur kundër themeluesit dhe TFL, me disa dëshmi të forta. Edhe autoritetet e Koresë së Jugut kanë nisur një hetim për TFL dhe Do Kwon.
Tani, SEC e SHBA po përfshihet. Sipas informacioneve të zbuluara nga Naver, Do Kwon e dinte se Terra ishte gati të zbriste muaj më parë. Me sa duket, brenda atyre muajve, Kwon arkëtoi shumë para nga fondet e kompanisë.
80 milion dollarë në muaj
Me sa duket, Do Kwon ishte shumë i prirur për të arkëtuar sa më shumë fonde të ishte e mundur përpara se Terra Luna të rrëzohej. Punonjësit e intervistuar kanë konfirmuar në SEC se Do Kwon transferoi fonde në shumën prej 80 milion dollarë në muaj nga fondet e kompanisë në kuletat sekrete të kriptove dhe llogari bankare të huaja. Në thelb, kjo është e ngjashme me Pastrim parash, dhe autoritetet amerikane nuk e pëlqejnë këtë.
Nëse këto akuza vërtetohen me prova të mjaftueshme, Do Kwon dhe TFL mund ta gjejnë veten në më shumë telashe sesa janë tani. Të dy entitetet po përballen tashmë me akuza për evazion fiskal në Korenë e Jugut, me taksat që kërkon rreth 78 milionë dollarë për shlyerjen e taksave dhe gjoba.
Ata parashikuan shembjen e Terrës
Raporte të mëtejshme nga mediat e Koresë së Jugut zbulojnë se Do Kwon dhe TFL ishin të vetëdijshëm se Terra po shkonte drejt murit me tulla muaj para shembjes së Luna dhe UST.
Punonjësit e përmendur, të cilët janë intervistuar nga distanca, kanë konfirmuar se e kanë paralajmëruar Kwon-in për rrezikun e mundshëm që ka të bëjë me të metat e projektimit të ekosistemit Terra, por Kwon i injoroi paralajmërimet dhe vazhdoi me raketën e tij të pastrimit të parave.
Dje Zhvilluesi i Terra Anchor i konfirmuar Do Kwon rriti qëllimisht interesin nga 3.6% në 20% një javë përpara nisjes duke shkaktuar rrëzimin e UST.
“Pak para nisjes, i sugjerova CEO Kwon që të ulej norma e interesit, por nuk u pranua.
Sot, një gjykatë amerikane urdhëroi Terra's Do Kwon dhe Terraform Labs që të pajtohen me fletëthirrjet e lëshuara nga SEC.
- Shpallje -
Burimi: https://thecryptobasic.com/2022/06/09/tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-millions-of-dollars-months-before-terra- imploded/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tfl-punonjësit-tha-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-milion-of-dollarë-para-terra-imploded