Tether godet në WSJ mbi 'akuzat bajate' të dokumenteve të falsifikuara për llogaritë bankare

Kompania që qëndron pas stablecoin Tether (USDT) ka kundërshtuar një raport nga The Wall Street Journal (WSJ) që pretendonte se kishte lidhje me subjekte që falsifikonin dokumente dhe përdornin kompani guaska për të ruajtur aksesin në sistemin bankar.

Më 3 mars WSJ raportuar në dokumentet dhe emailet e zbuluara që supozohet se zbulojnë se subjektet e lidhura me Tether dhe bursën e kriptomonedhës simotër të saj Bitfinex falsifikuan faturat e shitjeve dhe transaksionet dhe u fshehën pas palëve të treta për të hapur llogari bankare që përndryshe nuk mund të kishin qenë në gjendje t'i hapnin.

Në 3 mars Deklarata, Tether i quajti gjetjet e raportit "pretendime bajate nga shumë kohë më parë" dhe "krejtësisht të pasakta dhe mashtruese", duke shtuar:

"Bitfinex dhe Tether kanë programe të pajtueshmërisë të klasit botëror dhe i përmbahen kërkesave ligjore të zbatueshme kundër pastrimit të parave, njohni klientin tuaj dhe kundër financimit të terrorizmit."

Firma vazhdoi të thoshte se ishte një partner "krenar" me zbatimin e ligjit dhe ndihmon "në mënyrë rutinore dhe vullnetare" autoritetet në Shtetet e Bashkuara dhe jashtë saj.

Shefi i teknologjisë së Tether dhe Bitfinex, Paul Ardoino, postoi në Twitter më 3 mars se raporti kishte "dezinformata dhe pasaktësi" dhe sugjeronte që WSJ ishin klloun.

Unë jam në përvjetorin e PlanB në #lugano
Kaq shumë energji dhe njerëz të emocionuar për të folur # Bitcoin
Ndërsa isha në skenë dëgjova disa tinguj kllouni, me siguri që WSJ ishte.
Si gjithmonë ton dezinformatash dhe pasaktësish. Djemtë e varfër, duhet të jenë të vështirë, por kanë nevojë për media më të mira.
— Paolo Ardoino (@paoloardoino) March 3, 2023

Cointelegraph kontaktoi Tether dhe Binfinex për koment mbi raportin dhe deklaratën e tyre, por nuk mori një përgjigje deri në kohën e publikimit.

Raporti i WSJ pretendon se Tether dhe Bitfinex errësuan veten

Raporti i WSJ përshkruan - përmes rishikimit të raportuar të emaileve dhe dokumenteve të rrjedhura - marrëdhëniet e dukshme të Tether dhe Bitfinex për të qëndruar të lidhur me bankat dhe institucionet e tjera financiare, të cilat, nëse humbasin, do të ishin "një kërcënim ekzistencial" për biznesin e tyre sipas një padie të ngritur nga çifti kundër bankës Wells Fargo.

Një nga emailet e zbuluara sugjeron se ndërmjetësit me bazë në Kinë të firmës po përpiqeshin të "anashkalonin sistemin bankar duke ofruar fatura shitjeje dhe kontrata false për çdo depozitë dhe tërheqje".

*Pamja e ekranit të titullit nga Wall Street Journal. Burimi: Wall Street Journal*

Kishte gjithashtu akuza në raport se Tether dhe Bitfinex përdornin mjete të ndryshme për të shmangur kontrollet që do t'i kishin kufizuar ata nga institucionet financiare dhe kishin lidhje me një firmë që dyshohej se pastronte para për një organizatë terroriste të caktuar nga Shtetet e Bashkuara, ndër të tjera.

Ndërkohë, një person i njohur me këtë çështje i tha gjithashtu WSJ-së se Tether ka qenë nën hetim nga Departamenti i Drejtësisë (DOJ) i kryesuar nga Zyra e Prokurorit të SHBA për Distriktin Jugor të Nju Jorkut. Natyra e hetimit nuk mund të përcaktohet.

Tether është përballur me akuza të shumta për keqbërje gjatë muajve të fundit dhe së fundi është dashur të minimizojë një raport të veçantë të WSJ në fillim të shkurtit që pretendonte katër burra kontrollonin rreth 86% të firmës që nga viti 2018.

Në mënyrë të ngjashme iu desh të luftonte atë që e quajti "FUD" (frikë, pasiguri dhe dyshim) nga një raport i WSJ në dhjetor 2022 në lidhje me kreditë e saj të siguruara dhe më pas u zotua të ndalojë kreditimin e fondeve nga rezervat e saj.