Tether stablecoin i përgjigjet sulmit të WSJ

Tether stablecoin i është përgjigjur një Wall Street Journal raportoni duke detajuar marrëdhëniet e supozuara të dyshimta prej tij dhe Bitfinex për të hapur llogari bankare. Në mënyrë të veçantë, Tether akuzoi WSJ-në për "akuza bajate" për dokumente false për llogaritë bankare.

Tether stablecoin dhe konflikti me WSJ

Kompania që qëndron pas stablecoin Tether hodhi poshtë një Wall Street Journal raport në të cilin pretendonte se kishte lidhje me subjekte që falsifikonin dokumente dhe përdornin kompani guaska për të ruajtur aksesin në sistemin bankar.

Më 3 mars, WSJ raportoi për dokumente dhe emaile të zbuluara që dyshohet se zbuluan se subjektet ishin të lidhura me Tether dhe shkëmbimin e kriptomonedhave motrën e saj Bitfinex fatura të falsifikuara dhe transaksione shitjeje dhe u fshehën pas palëve të treta për të hapur llogari bankare që përndryshe nuk do të kishin mundur t'i hapnin.

Në një deklaratë të datës 3 mars, Tether i quajti gjetjet e raportit "pretendime të vjetruara nga shumë kohë më parë" dhe "plotësisht të pasakta dhe mashtruese", duke shtuar:

“Bitfinex dhe Tether kanë programe pajtueshmërie të klasit botëror dhe u përmbahen kërkesave ligjore në fuqi për kundër pastrimit të parave, ndërgjegjësimin e klientëve dhe financimin e terrorizmit.”

Kompania vazhdoi duke thënë se është appartner i ashpër i zbatimit të ligjit dhe ndihmon rregullisht dhe vullnetarisht autoritetet në Shtetet e Bashkuara dhe jashtë saj.

Shefi i Teknologjisë Tether dhe Bitfinex Paul Ardoino postoi në Twitter më 3 mars se raporti përmbante "dezinformata dhe pasaktësi" dhe la të kuptohej se reporterët e WSJ ishin klloun. Konkretisht lexohej:

Unë jam në përvjetorin e PlanB në #lugano
Kaq shumë energji dhe njerëz të emocionuar për të folur # Bitcoin
Ndërsa isha në skenë dëgjova disa tinguj kllouni, me siguri që WSJ ishte.
Si gjithmonë ton dezinformatash dhe pasaktësish. Djemtë e varfër, duhet të jenë të vështirë, por kanë nevojë për media më të mira.

— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) March 3, 2023

Çfarë thotë raporti i WSJ në lidhje me Tether stablecoin dhe Bitfinex?

Artikulli i WSJ përshkruan, përmes rishikimit të emaileve dhe dokumenteve të zbuluara, marrëdhëniet e dukshme të Tether dhe Bitfinex për të qëndruar në kontakt me bankat dhe institucionet e tjera financiare, të cilat, nëse ndërpriten, do të ishin një kërcënim ekzistencial për biznesin e tyre, sipas një padie të ngritur nga dyshja kundër Wells Fargo banka.

Në mënyrë të veçantë, një nga emailet e zbuluara sugjeroi se ndërmjetësit e kompanisë me bazë në Kinë po përpiqeshin të anashkalojë sistemin bankar duke siguruar fatura false dhe kontrata shitjeje për çdo depozitë dhe tërheqje.

Përveç kësaj, kishte gjithashtu pretendime në raport se Tether dhe Bitfinex po përdornin mjete të ndryshme për t'iu shmangur kontrolleve që do t'i kufizonin ata nga institucionet financiare dhe kishin lidhje me një kompani që dyshohej se pastronte para për një organizatë terroriste të caktuar nga SHBA, ndër të tjera.

Ndërkohë, një person i njohur me këtë çështje i tha WSJ se Tether po hetohej nga Departamenti i Drejtësisë në një hetim të udhëhequr nga Zyra e Prokurorit të SHBA për Qarkun Jugor të Nju Jorkut. Megjithatë, natyra e hetimit nuk mund të përcaktohet.

Tether është përballur me akuza të shumta për keqbërje në muajt e fundit dhe së fundi është dashur të minimizojë një raport të veçantë të WSJ në fillim të shkurtit që thoshte katër burra kontrollonin rreth 86% të kompanisë që nga viti 2018.

Në mënyrë të ngjashme, ajo duhej të luftonte atë që e quajti "FUD" (frikë, pasiguri dhe dyshim) nga një raport i WSJ dhjetorin e kaluar në lidhje me kreditë e saj të siguruara dhe më vonë u zotua të ndalonte huamarrjen e fondeve nga rezervat e saj.

Struktura e pronësisë së Tether nën hetim

Vetëm katër burra kontrollonin 86% të emetuesit të stablecoin Tether Holdings Limited që nga viti 2018, sipas dokumenteve të marra nga Wall Street Journal në lidhje me hetimin nga autoritetet amerikane.

Hetimet nga Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Nju Jorkut dhe Komisioni i Tregtimit të Ardhmërisë së Mallrave në Tether Holdings në 2021 zbuloi strukturën e saj të pronësisë të panjohur më parë.

Kompania është emetuese e Tether, monedhës më të madhe të qëndrueshme në botë me $ 68 miliardë në qarkullim, bazuar në Të dhënat e CoinMarketCap.

Sipas dokumenteve, Tether është ndërtuar me përpjekjet e përbashkëta të ish-kirurgut plastik Giancarlo Devasini dhe ish-aktor fëmijë dhe cryptocurrency sipërmarrës BrockPierce.

Në shtator 2014, Tether Holdings u inkorporua në Ishujt e Virgjër Britanikë. Katër vjet më vonë, Pierce ishte larguar nga kompania dhe Devasini zotëronte rreth 43% të Tether.

Devasini ndihmoi gjithashtu në ndërtimin e shkëmbimit të kriptomonedhave Bitfinex, për të cilin aktualisht është zyrtari kryesor financiar. CEO i Bitfinex Jean-Louis van Der Velde dhe këshilltar kryesor Stuart Hoegner secili zotëronte rreth 15% të Tether në 2018, sipas dokumenteve.

Aksioneri i katërt më i madh i Tether në 2018 ishte një shtetas i dyfishtë i njohur si Christopher Harborne në Mbretërinë e Bashkuar dhe Çakrit Sakunkrit në Tajlandë, i cili zotëronte 13%.

Nëpërmjet zotërimeve të tyre dhe një kompanie tjetër të lidhur, katër burrat kontrollonin rreth 86% të Tether, thuhet në raport. Përsëri, shefi i teknologjisë së Tether, Paolo Ardoino, postoi në Twitter se pjesa e Journal ishte një "artikull kashte" që do të nxiste rritjen e kompanisë:

Sa më shumë artikuj kllounësh, aq më shumë rritet lidhja. Njerëzit e kuptojnë se Tether po qëndron për lirinë dhe përfshirjen. Kjo është e mërzitur MSM.
Përfundimisht holepunch do të thyejë mediat gjithashtu. 🕳🥊🍐🍐

— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) Shkurt 2, 2023