Disa kompani pas Tether (USDT) thuhet se përdorën dokumente të rreme dhe kompani guaska për të marrë llogari bankare pasi partneri i atëhershëm bankar i stablecoin, Wells Fargo, ndërpreu shërbimet për disa nga llogaritë Tajvaneze të Tether.
Një raport i 3 marsit nga Wall Street Journal (WSJ) ka pretenduar se Tether, në bashkëpunim me një ndërmjetës të madh kinez të kriptove, përdori dokumente të falsifikuara, kompani guaska dhe ndërmjetës të dyshimtë për të hapur llogari bankare në vitin 2018.
Tether e ka hedhur poshtë raportin e WSJ, duke e quajtur atë "krejtësisht të pasaktë dhe mashtrues". CTO i kompanisë, Paolo Ardoino, postoi një përgjigje të ashpër ndaj akuzave, duke i quajtur ato një "një ton dezinformatash dhe pasaktësish".
Raporti, i cili citon disa dokumente të brendshme dhe email, pretendon se kompanitë pas Tether fshehin në mënyrë rutinore identitetin e tyre pas individëve dhe kompanive guaskë.
Sidoqoftë, përdorimi i palëve të treta shkaktoi probleme të stablecoin në disa raste. Në një moment, autoritetet në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara kapën më shumë se $ 850m vlerën e fondeve të Tether-it ndërsa ata shikuan pretendimet për mashtrim bankar dhe pastrim parash kundër kompanisë.
Llogaritë Tether dyshohet se janë të lidhura me organizata terroriste
Sipas WSJ, në vitin 2018, pas vendimit të Wells Fargo për të ndërprerë shërbimet bankare për Tether, disa kompani me aksione në stablecoin hapën llogari të reja në emrat e disa prej drejtuesve të tyre të lartë.
Për më tepër, gazeta pretendon se kompanitë krijuan entitete të reja guaskë duke modifikuar emrat e bizneseve ekzistuese dhe duke i përdorur ato për të hapur llogari bankare.
Në Tajvan, Tether dyshohet se përdori një ekzekutiv të Hylab Technology, Chris Lee, për të mbajtur disa llogari në mirëbesim, të cilat i kishte hapur me emrin Hylab Holdings Ltd.
Më tej, raporti thoshte se Tether dhe partneri i saj i shkëmbimit të kriptove Bitfinex hapën llogari në Turqi nën Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.
Departamenti Amerikan i Drejtësisë citoi llogaritë e Tether në një financim terrori në vitin 2020 hetim. Sipas Departamentit të Drejtësisë, një grup terrorist në Lindjen e Mesme dyshohet se përdori llogarinë Deniz Royal Dis Ticaret për të pastruar fondet e kaluara përmes një shërbimi të paligjshëm të transmetimit të parave.
Lidhja me procesorin e palicensuar të pagesave kripto
Në gafa të mëtejshme, Bitfinex, i cili ndan elemente të pronë me Tether, parkuar më shumë se 1 miliard dollarë në një kompani pagesash panameze tashmë të zhdukur, Kryeqyteti Crypto.
Kompania kishte një reputacion për përdorimin e kompanive guaskë për të krijuar një rrjet llogarish bankare për të transmetuar fonde te kompanitë e kriptove në mënyrë të paligjshme.
Raporti i WSJ tregoi se në vitin 2018, entitetet e lidhura me Tether përdorën kompani guaska për të hapur deri në nëntë llogari të reja bankare në Azi gjatë nëntë ditëve.
Më pas, Bitfinex u njoftoi klientëve të saj se kishte blerë një “zgjidhje bankare të shpërndarë” dhe u kërkoi atyre të mbanin detajet për veten e tyre që të mos dëmtojnë “të gjithë ekosistemin e shenjave dixhitale”.
Burimi: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/