Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) raportohet se po heton një hak të dukshëm me vlerë 372 milionë dollarë në shkëmbimin e kriptove FTX, ndërsa paraqiti për falimentim më 11 nëntor.
Njësia e analitikës së Blockchain Elliptic fillimisht raportoi se 663 milionë dollarë në kriptovaluta të ndryshme që i përkisnin FTX ishin në mënyrë të dyshimtë në lëvizje. Transfertat me vlerë 180 milionë dollarë rezultuan të ishin FTX që dërgonin fonde në ruajtje të ftohtë, ndërsa hakerët e supozuar këmbyen shpejt 477 milionë dollarët e mbetura në eter dhe stablecoin DAI.
CEO i FTX John Jay Ray III konfirmoi hakimin të nesërmen dhe tha se kompania ishte në kontakt me zbatimin e ligjit në lidhje me këtë çështje. Vlera e kriptos së humbur në incident që atëherë ka rënë në 372 milionë dollarë, sipas Bloomberg, i cili citon dosjet e falimentimit.
Ky hetim i fundit thuhet se është i ndarë nga rastet ekzistuese të mashtrimit kundër ish-CEO i FTX, Sam Bankman-Fried. Hetimi i DD-së mund ta dërgojë hakerin në burg për një maksimum prej 10 vjetësh nëse shpallet fajtor për akuza ende hipotetike në lidhje me mashtrimin kompjuterik.
Shefi i sigurimit të Kraken fillimisht tha se shkëmbimi ishte në dijeni të identitetit të sulmuesit, megjithatë u shfaq më vonë për të hequr dorë nga këto pretendime.
Vetë Bankman-Fried e ka gjithashtu sugjeruar në intervista se hakeri mund të jetë dikush nga FTX, ose dikush që ka arritur të instalojë malware në kompjuterin e një ish-punonjësi.
“E kam ngushtuar për tetë persona. Nuk e di se cila ishte,” tha Bankman-Fried për YouTuber Tiffany Wong.
Sipërmarrësi i turpëruar, i cili aktualisht është liruar me kusht në Kaliforni, ishte në krye të FTX kur ajo thuhet kanalizoi 10 miliardë dollarë në fondet e klientëve në njësinë tregtare të lidhur Alameda Research gjatë viteve. Avokatët vlerësojnë se FTX u detyrohet fonde deri në një milion përdoruesve, me 50 kreditorët më të mëdhenj jashtë xhepit me rreth 3.1 miliardë dollarë.
Bankman-Fried tani përballet me një aktakuzë federale me tetë pika duke përfshirë akuzat për mashtrimin e telave dhe letrave me vlerë. “Ky është një nga mashtrimet më të mëdha financiare në historinë amerikane”, ka thënë avokati amerikan Damian Williams.
Ish-drejtuesit e FTX dhe Alameda, Gary Wang dhe Caroline Ellison i kanë të dyja u deklarua fajtor ndaj akuzave penale federale dhe po bashkëpunojnë me autoritetet për hetime të mëtejshme.
Merr lajmet dhe njohuritë kryesore të ditës për kripto-n që do të dërgohen në kutinë tuaj hyrëse çdo mbrëmje. Abonohu në buletinin falas të Blockworks tani.
Nuk mund të presim? Merrni lajmet tona në mënyrën më të shpejtë të mundshme. Bashkohuni me ne në Telegram.
Burimi: https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds