Rregullatorët e Koresë së Jugut hetojnë bankat pas 6.5 miliardë dollarëve në dërgesa të dyshimta

Bankat me bazë në Korenë e Jugut janë nën hetim për gjoja se kanë mundësuar 6.5 miliardë dollarë në remitanca të paligjshme jashtë shtetit. Këto dërgesa ishin të lidhura me kompanitë që merren me arbitrazhin e kriptomonedhave.

Bankat e Koresë së Jugut hetuan mbi 6.5 miliardë dollarë në dërgesa të dyshimta

Një raport nga Asia Times urdhëroi një hetim në bankat e Koresë së Jugut në korrik, pasi zbuloi shumë transaksione të dërgesave jashtë shtetit në fund të qershorit. Hetimi zbuloi se shumica e 6.5 miliardë dollarëve të dërguar jashtë shtetit nga janari 2021 deri në qershor 2022 e kishin origjinën nga shkëmbimet e kriptove përpara se të dërgoheshin në vende jashtë shtetit.

Natyra e këtyre transaksioneve tregoi se disa firma koreane po shfrytëzonin “premiumin Kimchi (kimp). Premium Kimchi është diferenca në çmimet e kriptove në shkëmbimet me bazë në Korenë e Jugut në krahasim me shkëmbimet e huaja.

Investitorët mund të blejnë kripto nga shkëmbimet e huaja dhe ta tregtojnë atë në shkëmbimet lokale koreane për të përfituar. Rregullatorët kanë shprehur gjithashtu shqetësim për tregtimin e çmimeve të Kimchi sepse inkurajon largimin e kapitalit.

Prillin e kaluar, premium Kimchi kaloi 20%, por tani qëndron në rreth +3.37%. Një raport nga Shinhan Bank dhe Woori Bank zbuloi se shumica e fondeve të dërguara u transferuan fillimisht nga shkëmbimet vendase të kriptomonedhave dhe në llogari të tjera të korporatave në pronësi të firmave koreane.

Rritja e madhe e remitancave të mëdha ka ngritur shqetësimin se investitorët po përdornin një numër të madh fondesh për të shkelur premiumin e Kimchi, sipas një raporti nga Azi Times. Sipas a KBS burim Lajmesh, ka edhe dyshime të tjera se fondet e derdhura janë përdorur për të mbështetur pastrimin e parave. Janë arrestuar edhe disa punonjës nga kompanitë pa titull që kanë mbështetur remitancat.

Disa banka përballen me sanksione

Shuma totale e dërgesave jashtë shtetit tejkaloi atë që priste FSS pasi urdhëroi bankat të hetonin çështjen. Raporti i Asia Times tha më tej se FSS do të kryente hetime të brendshme në bankat lokale për të zbuluar fondet shtesë që u dërguan dhe shkelën rregulloret lokale.

FSS gjithashtu pritet të japë sanksione kundër bankave Shinhan dhe Woori për mbështetjen e disa prej dërgesave më të mëdha. Raporti citoi më tej kreun e FSS, Lee Bok-Hyeon, i cili tha se ata po i merrnin seriozisht transaksionet e këmbimit valutor dhe se sanksionet mund të hynin në sektor. Hetimet e brendshme që po kryhen në bankat Shinhan dhe Woori do të finalizohen më 19 gusht, pas së cilës mund të merren masa ndaj dy institucioneve.

i lidhur

Tamadoge - Luaj për të fituar monedhë meme

• Fitoni TAMA në Betejat me Kafshët Doge
• Furnizimi me kapak prej 2 miliardë dollarësh, djegie në shenjë
• Lojë Metaverse e bazuar në NFT
• Parashitje Live Tani – tamadoge.io