Sipas gazetës lokale Infomax, prokurorët e Koresë së Jugut kërkuar një urdhër arresti më 25 janar për Kang Jong-Hyun, kryetar dhe pronar i bursës së kriptomonedhave Bithumb. Kang kërkohet për akuzat për përvetësim në lidhje me aktivitetet e tij në bursë.
Të njëjtën ditë, Divizioni i 2-të i Hetimit Financiar i Prokurorisë së Rrethit Jugor të Seulit dënoi Kang dhe dy drejtues të Bithumb me akuza për përvetësim dhe shkelje të besimit sipas Aktit mbi Ndëshkimin e Rënduar të Krimeve të Veçanta Ekonomike. Drejtuesit u akuzuan gjithashtu për kryerjen e transaksioneve të paligjshme mashtruese sipas Ligjit për Tregjet e Kapitalit.
Cointelegraph raportoi më parë më 10 janar se Bithumb u vendos nën një "hetim të posaçëm tatimor" nga Shërbimi Kombëtar Tatimor i vendit. Njëkohësisht me incidentin, Kang është nën hetim për rolin e tij në manipulimin e pretenduar të çmimeve të aksioneve të filialeve të Bithumb Inbiogen dhe Bucket Studio përmes emetimit të obligacioneve të konvertueshme. Vidente është aktualisht aksioneri më i madh i Bithumb, me 34.2% të aksioneve.
Më 30 dhjetor 2022, aksioneri më i madh i Bithumb, Park Mo, ishte gjendet i pajetë para shtëpisë së tij pas hetimeve për rolin e tij të dyshuar në përvetësimin e fondeve nga kompanitë e lidhura me Bithumb. Dyshohet se Mo mund të jetë vetëvrarë për shkak të natyrës së akuzave penale të ngritura ndaj tij.
Pas zhvillimit, Lee Jung-Hoon, ish-kryetar i Bithumb, ishte u shpall i pafajshëm për një akuzë mashtrimi prej 70 milionë dollarësh në lidhje me aktivitetet e tij në Bithumb. Shkëmbimi është një nga më të mëdhenjtë e Koresë së Jugut, me një vëllim tregtar 24-orësh prej 467 milionë dollarësh.
Burimi: https://cointelegraph.com/news/south-korean-prosecutors-request-arrest-warrant-for-bithumb-owner-report