Prokurorët e Koresë së Jugut kanë lëshuar një urdhër arresti për bashkëthemeluesin e Terraform Labs, Daniel Shin, duke pretenduar se ai ka përfituar ilegalisht përpara rënies së kriptomonedhës luna dhe stablecoin terraUSD në maj.
Garantimet u bënë edhe për tre investitorë të tjerë të Terraform Labs dhe katër inxhinierë, Yonhap News Raportet.
Koreja e Jugut ka udhëhequr hetimet penale për vdekjen e firmës, duke dyshuar mashtrimi dhe evazioni fiskal në masë. Të dhënat tatimore të shefit ekzekutiv Do Kwon dhe Shin u sekuestruan. Në korrik, prokurorët bastisën zyrat e disa shkëmbimeve kryesore lokale të kriptove, si dhe shtëpitë dhe zyrat e të dyshuarve të lidhur, duke përfshirë Kwon dhe Shin.
Në shtator, Koreja e Jugut ka lëshuar urdhër arresti për Kwon, kreu i kërkimit Nicholas Platias, dhe disa të tjerë. Çuditërisht, Shin nuk ishte në listë.
Shin u largua nga Terraform Labs në Mars 2020 për të punuar në firmën e tij fintech Chai Corporation. Sidoqoftë, prokurorët dyshojnë se Chai zbuloi informacionin e klientit në Terraform Labs kur u lançua në 2018 dhe shpërdoroi fonde për të promovuar shenjën e tij.
Lexo më shumë: Shkëmbyesi i kriptove Upbit u padit për vonimin e transferimit të LUNA ndërsa Terra u rrëzua
Prokurorët dyshojnë më tej se Shin shiti 105 milionë dollarë luna me një fitim të jashtëzakonshëm pa i thënë investitorëve. Shin hedh poshtë këto pretendime dhe pohon se lidhjet me Terraform Labs u ndërprenë kur ai u largua në 2020.
“Unë u largova nga [Terraform Labs] dy vjet para rënies së Terra dhe Luna dhe nuk kam asnjë lidhje me shembjen,” tha ai në një deklaratë me shkrim. Shin shkroi më tej se i vjen keq që Koreja e Jugut ka lëshuar një urdhër arresti pavarësisht se ai bashkëpunoi me hetimin.
Vendndodhja e Kwon mbetet e panjohur. Koreja e Jugut i kërkoi Interpolit të lëshonte një njoftim të kuq, për të cilin ra dakord në shtator. Agjencitë e zbatimit të ligjit në të gjithë globin janë nxitur të kërkojnë dhe arrestojnë Kwon.
Për më shumë lajme të informuara, na ndiqni në Twitter Google News ose dëgjoni podcast-in tonë investigativ Inovuar: Qyteti Blockchain.
Burimi: https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/