Policia e Singaporit dyshohet se heton Hodlnaut

Është pohuar se autoritetet në Singapor po shqyrtojnë akuzat për mashtrim dhe mashtrim që përfshin huadhënësin e kriptomonedhës Hodlnaut.

Ka pasur ankesa të shumta kundër platformës midis muajve gusht dhe nëntor 2022, sipas raportimeve të publikuara në mediat lokale. Si pasojë e këtyre ankesave, departamenti i çështjeve tregtare në polici ka hapur hetim për themeluesit e bursës.

Pjesa më e madhe e ankesave, sipas autoriteteve të Singaporit, përqendrohen në pretendimet mashtruese dhe dezinformatat në lidhje me ekspozimin e kompanisë ndaj një tokeni të veçantë dixhital.

Investitorët që u ndikuan negativisht nga problemi i Hodlnaut u udhëzuan gjithashtu nga policia që të regjistrojnë një ankesë në internet dhe të paraqesin prova të verifikuara të historive të tyre të transaksioneve në faqe.

Platforma e kreditimit të kriptomonedhave shfaqi simptomat e para të vështirësisë më 8 gusht, kur ndaloi përkohësisht tërheqjet në faqe, duke pretenduar mungesën e likuiditetit si arsye.

Në atë kohë, platforma tha se ata nuk kishin asnjë ekspozim ndaj stablecoin algoritmik Terra, i cili që atëherë është ndërprerë dhe tani njihet si TerraUSD Classic (USTC).

Të dhënat në zinxhir, megjithatë, kundërshtuan pohimet e bëra nga huadhënësit e kriptove dhe zbuluan se ata zotëronin USTC me vlerë të paktën 150 milionë dollarë.

Në tetor, një raport gjyqësor dha më shumë prova se të dhënat e ruajtura në zinxhir ishin të sakta.

Sipas artikullit, huadhënësi i kriptomonedhës pësoi një humbje prej rreth 190 milionë dollarësh si rezultat i kolapsit të Terra. Më pas, për të fshehur nivelin e tyre të rrezikut, ata shkatërruan mijëra letra të lidhura me investimet e tyre.

Pas rënies së ekosistemit Terra, Hodlnaut ishte në gjendje ta mbante të fshehtë ekspozimin e tij ndaj USTC për gati tre muaj. Megjithatë, ajo përfundimisht ra viktimë e krizës së likuiditetit, e cila e detyroi kompaninë të kërkonte menaxhim gjyqësor, gjatë së cilës një gjykatë caktoi një CEO të ri të përkohshëm për kompaninë.

Pas një vonese prej tre muajsh, drejtorët e kompanisë janë tashmë objekt i një hetimi nga policia për mos informimin e përdoruesve.

Në gusht, huadhënësi i kriptomonedhës tha se po punonte për një strategji për ristrukturim me shpresën se së shpejti do të ishte në gjendje të rifillonte operacionet.