Lidhjet e Silvergate me FTX tërheqin vëmendjen e DoJ

• Çmimi i aksionit të Silvergate në tregtimin pas orarit të punës bie me shpejtësi ndërsa del në sipërfaqe raporti i hetimit të DD
• Agjencia e zbatimit po heton lidhjet e bankës me shkëmbimin e falimentuar të kriptove

Silvergate Capital, një bankë që ofron shërbime për firmat kripto, ka tërhequr vëmendjen e Departamentit të Drejtësisë për shoqatë me kripto-shkëmbim të falimentuar – FTX. Sipas një raportojnë nga Bloomberg, njësia e mashtrimit e agjencisë së zbatimit të ligjit po heton lidhjet e saj me shkëmbimin e kriptove dhe krahun e saj të investimeve - Alameda Research.

Agjencia thuhet se po heton pritjen e llogarive të bankës të lidhura me FTX dhe Alameda. Megjithatë, agjencia nuk e ka akuzuar bankën për sjellje të pahijshme dhe hetimi mund të përfundojë me çdo akuzë të ngritur kundër firmës. Megjithatë, hetimi ka rezultuar në rënien e aksioneve të saj me mbi 28% në tregtimin pas orarit të punës.

Për më tepër, lajmi vjen disa ditë pasi BlackRock, një firmë e shquar e menaxhimit të investimeve, zbuloi një aksion prej 7.2% në bankë. Firma ka mbi 228,000 aksione të Silvergate më 31 dhjetor 2022, një rritje nga 187,000 aksione të vitit të kaluar.

Silvergate mban peshën kryesore të kolapsit të FTX

La Kolapsi i shkëmbimit dikur lider të kriptove çoi në një bankë masive në Silvergate, me raporte që deklaronin se banka duhej të shiste asetet e saj për të vazhduar me tërheqjet.

Tërheqjet arritën në afro 8.1 miliardë dollarë, duke e detyruar firmën të shesë asetet e saj me humbje. Përveç kësaj, depozitat e lidhura me kriptomat ranë me afro 68% në tremujorin e katërt të 4. Goditja rezultoi gjithashtu në Silvergate që të pushonte gati 2022% të fuqisë punëtore në fillim të vitit. Firma përmendi "realitetet ekonomike me të cilat përballet industria e aseteve dixhitale" si arsyeja e pushtimit të saj në dosjen e saj të SEC.

Silvergate hetuar nga Senatorët amerikanë

Për më tepër, një tjetër raportojnë deklaroi se edhe senatorët amerikanë po hetonin bankën për marrëdhëniet e saj me FTX. Senatorët i kanë kërkuar Silvergate të zbulojë njohuritë e saj për keqpërdorimin e fondeve të klientëve nga FTX dhe lidhjet e saj me shkëmbimin. Senatorët Elizabeth Warren, Roger Marshall dhe John Kennedy kanë deklaruar se përgjigja e Silvergate në dhjetor për këtë çështje ishte "evasive dhe e paplotë". Senatorët po kërkojnë veçanërisht më shumë informacion mbi praktikën e menaxhimit të rrezikut në marrëdhëniet e tij me FTX.