Tech

Silvergate përballet me hetimin e DOJ-së mbi marrëveshjet FTX dhe Alameda: Raport

02/04/2023
Lajme Bitcoin Ethereum

Banka Crypto Silvergate thuhet se po hetohet nga njësia e mashtrimit të Departamentit të Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara për përfshirjen e saj me shkëmbimin e falimentuar FTX dhe filialet e saj.

Sonda është hetimin Pritja e llogarive të Silvergate të lidhura me bizneset e ish-CEO të FTX, Sam Bankman-Fried, sipas një raporti të 3 shkurtit nga Bloomberg, i cili citon "njerëz të njohur me këtë çështje".

Banka e kriptove me bazë në Kaliforni nuk akuzohet për ndonjë krim, por hetuesit po përpiqen të zbulojnë se sa thellë shkuan marrëdhëniet me FTX dhe Alameda.

Imazh

Silvergate u ndikua shumë nga kolapsi i FTX në nëntor, duke raportuar një humbje prej 1 miliard dollarësh tremujori i fundit. Banka largoi 40% të stafit të saj dhe zbuloi marrjen e miliarda dollarëve në kredi për të parandaluar një krizë likuiditeti dhe një drejtim bankar pas rënies së perandorisë SBF.

Hetuesit federalë po përpiqen të konstatojnë nëse Silvergate dhe çdo kompani tjetër që punon me FTX ishin në dijeni të situatës.

Sipas Silvergate, Alameda hapi një llogari në bankë në vitin 2018, përpara fillimit të FTX. Sipas raportit, ajo pretendon se ka kryer kujdesin e duhur dhe monitorimin e vazhdueshëm në atë kohë.

Këtë javë një përfaqësues i bankës tha se firma "ka një program gjithëpërfshirës të pajtueshmërisë dhe menaxhimit të rrezikut".

Tregtari i kriptove Josh Rager komentoi se si ky hetim i fundit penal mund të ndikojë në shkëmbimet e kriptove me lidhje me Silvergate.

Më 27 janar, Silvergate pezulloi dividentët e saj, duke cituar “paqëndrueshmërinë e fundit në industrinë e aseteve dixhitale”. Ajo pohoi se kishte një "pozicion parash më të madh se depozitat e klientëve të aseteve dixhitale", në atë kohë.

Related: Ligjvënësit amerikanë rinovojnë kërkesën për përgjigje nga Silvergate në FTX: Report

Sipas MarketWatch. Për më tepër, çmimet e SI ishin aktualisht 92% poshtë nga niveli i tyre më i lartë i të gjitha kohërave prej 220 dollarë në nëntor 2021.

Cointelegraph kontaktoi Silvergate për koment, por nuk kishte marrë një përgjigje në kohën e publikimit.