Prokurorët amerikanë po shqyrtonin marrëdhëniet e Signature Bank me klientët e kriptove kur rregullatorët mbyllën papritmas institucionin më 12 mars. Rregullatorët thanë se mbajtja e bankës hapur do të përbënte një kërcënim për stabilitetin e të gjithë sistemit financiar.
Hetuesit e Departamentit të Drejtësisë në Uashington dhe Manhattan po hetonin nëse banka Signature mori masa paraprake të mjaftueshme për të ndaluar pastrimin e mundshëm të parave të klientëve, të tilla si shqyrtimi i aplikantëve të llogarisë dhe kontrollimi për aktivitete të dyshimta.
Dy persona që kërkuan të mbeten anonim privatisht pohuan se SEC e SHBA po shqyrtonte gjithashtu situatën.
Zyrtarët për Departamentin e Drejtësisë, Zyrën e Prokurorit të SHBA në Manhattan dhe SEC nuk pranuan të komentojnë. Shefi i KSHZ-së deklaroi se do të hetojnë dhe do të ndërmarrin procedura përmbarimore nëse zbulojnë shkelje të ligjeve federale të letrave me vlerë.
Banka dhe stafi i saj nuk janë akuzuar për keqbërje dhe nuk kanë mundur të përballen me asnjë veprim gjatë hetimit. Rregullatorët thanë se ata humbën besimin te banka sepse ajo nuk arriti të sigurojë të dhëna të besueshme dhe të qëndrueshme.
Mbikëqyrësit financiarë dhe përfaqësuesit e Departamentit të Drejtësisë kanë paralajmëruar vazhdimisht bizneset që trajtojnë kriptovalutat ose paratë e lidhura me to, që të jenë të kujdesshëm në identifikimin e klientëve dhe sigurimin e flukseve të parave për qëllime ligjore. Bankat janë të detyruara të raportojnë çdo transaksion të dyshimtë tek autoritetet federale.
Rregullatorët intensifikojnë presionin ndaj bankave
Dështimi i Signature vjen pas mangësive të Silicon Valley Bank nga SVB Financial Group dhe Silvergate Capital Corp., të cilat të dyja kujdeseshin për industrinë e kriptomonedhave.
Për të reduktuar rreziqet e mundshme për sistemin financiar, rregullatorët kanë ushtruar presion ndaj bankave dhe kompanive të tjera të rregulluara për të reduktuar ekspozimin e tyre ndaj monedhave dixhitale dhe aseteve të tjera.
Sipas Bloomberg, Departamenti i Drejtësisë shqyrtoi ndërveprimet e Silvergate me shkëmbimin FTX të Fried-it të Sam Bankman-tani të zhdukur dhe Alameda Research. SEC dhe prokurorët federalë po hetojnë gjithashtu vdekjen e Silicon Valley Bank, duke përfshirë çdo shkelje të mundshme të rregulloreve të tregtimit nga shitjet e aksioneve të drejtuesve.
Burimi: https://crypto.news/signature-bank-was-under-criminal-investigation-ahead-of-closure/