SEC pajtohet me punonjësin e Coinbase për tarifat e tregtimit të brendshëm

Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) njoftoi të martën se ish-menaxheri i Coinbase, Ishan Wahi dhe vëllai i tij, Nikhil Wahi, ranë dakord të zgjidhnin tarifat për tregtimin e brendshëm duke përdorur njohuri nga bursa. 

E para është detyruar të humbasë 10.97 ETH (20,848.92 dollarë) dhe 9,440 USDT, ndërsa e dyta është detyruar të humbasë 892,500 dollarë.

Fundi i rastit të parë të tregtimit të brendshëm të Crypto-s

Sipas KSHZ-së shtyp, gjobat e vëllezërve përfaqësojnë gjoba për heqjen e përfitimeve të marra në mënyrë të paligjshme nga skema e tyre e tregtimit, plus interesat e paragjykimit.

Vëllezërit – përveç një prej miqve të tyre, Sameer Ramani – u akuzuan nga Departamenti i Drejtësisë në korrik 2021 në rastin e parë të tregtimit të brendshëm që përfshin kriptovalutat. Konkretisht, Ishan Wahi u akuzua se i kishte dhënë informacion vëllait dhe shokut të tij për monedhat që së shpejti do të listoheshin në Coinbase, të cilët do t'i blinte ato përpara shpalljeve publike. 

"Coinbase i trajtoi këto informacione si konfidenciale dhe i paralajmëroi punonjësit e tij që të mos tregtojnë në bazë të atij informacioni ose të japin të tjerët me të," shpjegoi SEC.

Analizë ka treguar se listimet publike në bursat e njohura kanë një ndikim kryesisht vlerësues në çmimin e një monedhe. Në të vërtetë, bashkë-komplotistët u pretenduan nga prokurorët se kishin përfituar 1.5 milion dollarë në 55 tregti të ndryshme shenjash midis qershorit 2021 dhe prillit 2022. 

Edhe pse Ishan Wahi fillimisht luftuan akuzat kundër tij, ai në fund të fundit u shpall fajtor për dy akuza të komplotit për të kryer mashtrim me tela në shkurt. Vëllai i tij tashmë bëri të njëjtën gjë në shtator, duke vajtuar se krimi i tij ishte "diçka me të cilën do të më duhet të jetoj përgjithmonë".

Dënim nga KSHZ

Të dy vëllezërit ranë dakord të mos mohojnë pretendimet e KSHZ-së si pjesë e marrëveshjes së zgjidhjes.

Megjithëse Nikhil pagoi gjobën më të madhe, ai vetëm do të shpenzojë Muaj 10 pas hekurave, në krahasim me të vëllait 2 vjet burg. 

SEC tha se të paktën nëntë nga aktivet e blera nga grupi "ishin letra me vlerë", duke sfiduar pretendimet e Coinbase se bursa nuk liston asnjë letra me vlerë. Avokatët e Ishan Wahit sfiduar këto pretendime në shkurt, dhe Coinbase vazhdon të grindet me agjencinë në lidhje me klasifikimet ligjore për kripto në tërësi 

"Ligjet federale të letrave me vlerë nuk i përjashtojnë letrat me vlerë të aseteve kripto nga ndalimi kundër tregtimit të brendshëm, as SEC", tha Gurbir S. Grewal, Drejtor i Divizionit të Zbatimit të SEC, në deklaratën e agjencisë. “I jam mirënjohës stafit të KSHZ-së që punoi me sukses për zgjidhjen e kësaj çështjeje.”