Komisioni i Shteteve të Bashkuara për Letrat me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) ka ngritur një veprim urgjent kundër Këshilltarit të Investimeve në Miami, BKCoin Management LLC.
Në atë që vjen si më e fundit në serinë e veprimeve detyruese nga rregullatori, ai tha se Menaxhimi i BKCoin dhe drejtori kryesor i tij, Kevin Kang ishin të përfshirë në një skemë mashtrimi të aseteve kripto.
Sipas tek rregullatori, kompania mblodhi afërsisht 100 milionë dollarë nga 55 investitorë me fondet e krijuara fillimisht për t'u investuar në asete kripto. Në vend që të përdorte fondet për këtë qëllim, BKCoin Management e devijoi investimin në materiale të tjera personale luksoze dhe më pas filloi të bënte pagesa të ngjashme me Ponzi.
La KSHZ në mënyrë specifike theksoi se Kang dhe ekipi i tij përvetësuan të paktën 371,000 dollarë nga paratë e investitorëve për të paguar pushimet dhe apartamentet. Sofistikimi i skemës së tyre mashtruese u shfaq edhe me falsifikimin e dokumenteve në përpjekje për të mbuluar gjurmët e tyre.
“Siç pretendojmë ne, investitorët ua besuan paratë e tyre të pandehurve për të tregtuar asete kripto. Në vend të kësaj, të pandehurit përvetësuan paratë e tyre, krijuan dokumente false dhe madje u angazhuan në sjellje të ngjashme me Ponzi,” tha Eric I. Bustillo, Drejtor i Zyrës Rajonale të KSHZ-së në Miami. “Ky veprim thekson angazhimin tonë të vazhdueshëm për mbrojtjen e investitorëve dhe çrrënjosjen e mashtrimeve në të gjithë sektorët e letrave me vlerë, duke përfshirë arenën e aseteve kripto”.
SEC tha se BKCoin përdori rreth 3.6 milionë dollarë për të bërë pagesa të ngjashme me Ponzi, një skemë që u njoh lehtësisht nga hetuesit. Në veprimin e tij përmbarimor, rregullatori vuri në dukje se ka mundur të ngrijë disa nga asetet e kompanisë, ndërsa siç është paralajmëruar, ka marrë masa urgjente ndaj firmës.
Përveç kësaj, KSHZ-ja tha se do të ngarkojë kompaninë dhe drejtuesit e saj që të paguajnë për “zhveshjen, interesat e paragjykimit dhe një dënim civil nga të dy të pandehurit; dhe, një oficer dhe drejtor bar dhe një urdhër të bazuar në sjellje kundër Kang.
SEC ka qenë në veprim përpara goditjes së BKCoin
Një gjë është e qartë për SEC-in e udhëhequr nga Gary Gensler, dhe ky është fakti se ka shumë goditje që janë ndërmarrë kundër kompanive në ekosistemin e monedhës dixhitale.
Mbrojtja e komisionit është se ai po përpiqet të mbrojë investitorët nga përpjekjet mashtruese, por përkrahësit në industrinë në zhvillim tashmë po shohin teprimin në veprimet e rregullatorit.
Përveç goditjeve ndaj personave si Investimet gri dhe Genesis në fillim të këtij viti, SEC ka ndjekur gjithashtu atë që shumë e shohin si kompani të pafajshme duke përfshirë Kraken Exchange dhe Paxos Trust, emetuesi i Binance USD (BUSD) Bitcoin i qëndrueshëm
Ne rastin e Kraken, kompania u akuzua se ofroi produktin e saj të aksioneve si një siguri të paregjistruar ndërsa etiketoi stablecoin BUSD si një siguri gjithashtu. Të dyja firmat kanë ndalur ofertat e këtyre dy produkteve. Megjithatë, ekspertët e industrisë duken të shqetësuar se më shumë lojtarë të industrisë do të akuzohen nga rregullatori për një shkelje që aktualisht nuk e dinë se e kanë kryer.
Benjamin Godfrey është një entuziast i grupeve dhe gazetarëve që pëlqejnë të shkruajnë në lidhje me aplikimet e jetës reale të teknologjisë dhe risive të blockchain për të nxitur pranimin e përgjithshëm dhe integrimin në mbarë botën të teknologjisë në zhvillim. Dëshirat e tij për të edukuar njerëzit në lidhje me monedhat, frymëzojnë kontributet e tij për media dhe site të njohur me bazë blockchain. Benjamin Godfrey është një dashnor i sportit dhe bujqësisë.
Burimi: https://www.coinspeaker.com/sec-charges-against-bkcoin-management/