KSHZ-ja fillon veprimin e urgjencës kundër skemës BKCoin për mashtrim

Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim ka nisur një veprim urgjent kundër këshilltarit të investimeve BKCoin Management në lidhje me një skemë mashtrimi kriptosh me vlerë 100 milionë dollarë. 

Sipas SEC, këshilltari i investimeve dyshohet se ka përzier fondet e klientëve, duke përdorur miliona për të bërë pagesa të ngjashme me Ponzi. 

Një tjetër goditje e SEC

Në një tjetër goditje, Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) njoftoi se po paraqiste një veprim urgjent kundër këshilltarit të investimeve BKCoin Management. Sipas SEC, aksioni u nis në lidhje me një skemë mashtrimi kriptosh prej 100 milionë dollarësh, duke përmendur në mënyrë specifike bashkëthemeluesin Kevin Kang. Agjencia deklaroi gjithashtu se ata kishin ngrirë asetet e këshilltarit, duke pretenduar se BKCoin Management me bazë në Miami mblodhi 100 milionë dollarë nga 55 investitorë për ta futur atë në kriptomonedhë. 

Megjithatë, në vend që të përdorte fondet aty ku duhej, kompania i përdori ato për të blerë sende të shtrenjta dhe për të bërë “pagesat e tipit Ponzi”. Në një komunikatë për media, KSHZ-ja tha se 

“Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimet njoftoi sot se ka paraqitur një veprim urgjent në të cilin ka marrë me sukses një ngrirje të aseteve, emërimin e një marrësi dhe lehtësime të tjera urgjente kundër këshilltarit të investimeve me bazë në Miami BKCoin Management LLC dhe një prej drejtuesve të saj, Kevin Kang. në lidhje me një skemë mashtrimi të aseteve kripto."

Asetet e ngrira 

SEC pretendoi gjithashtu se një nga drejtuesit e BKCoin Management, Kevin Kang, përvetësoi fonde në shumën prej 371,000 dollarësh, të gjitha paratë e investitorëve, duke i përdorur ato për të paguar pushime të shtrenjta, një apartament dhe dokumente të falsifikuara. Eric I. Bustillo, drejtor në Zyrën Rajonale të KSHZ-së në Miami, deklaroi se të pandehurit, nëpërmjet veprimeve të tyre, përvetësuan fonde, krijuan dokumente false dhe u përfshinë në sjellje të ngjashme me Ponzi. Në njoftim thuhej, 

“Siç pretendojmë ne, investitorët ua besuan paratë e tyre të pandehurve për të tregtuar asete kripto. Në vend të kësaj, të pandehurit përvetësuan paratë e tyre, krijuan dokumente false dhe madje u përfshinë në sjellje të ngjashme me Ponzi. Ky veprim thekson angazhimin tonë të vazhdueshëm për mbrojtjen e investitorëve dhe çrrënjosjen e mashtrimit në të gjithë sektorët e letrave me vlerë, duke përfshirë arenën e aseteve kripto”.

Komisioni i Letrave me Vlerë deklaroi gjithashtu se kishte filluar tashmë ngrirjen e aseteve dhe kishte marrë masa të tjera emergjente kundër Menaxhimit të MKCoin. Komisioni tani shpreson të marrë urdhra të përhershme kundër BKCoin dhe Kang. Ajo po kërkon gjithashtu shpërfillje, paragjykim interesi dhe një dënim civil nga të pandehurit. Ajo po kërkon gjithashtu të marrë një oficer dhe drejtor bar dhe një urdhër të bazuar në sjellje kundër Kang. Sipas deklaratës së KSHZ-së, 

“Ankesa përmendet si të pandehur ndihmës dhe kërkon heqjen e secilit prej fondit dhe Bison Digital LLC, një njësi ekonomike që dyshohet se ka marrë rreth 12 milionë dollarë nga BKCoin dhe fondet. Gjykata gjithashtu dha lehtësim urgjent kundër të pandehurve të ndihmës, të cilat KSHZ-ja i kërkoi, duke përfshirë caktimin e një pranuesi.”

Një qëndrim i ashpër 

Komisioni i Letrave me Vlerë dhe i Shkëmbimeve ka mbajtur, vitet e fundit, një qëndrim të ashpër kur bëhet fjalë për hapësirën e kriptove. Komisioni, në vitin 2018, kishte filluar të synonte ICO-të, një lloj mbledhjeje fondesh në kripto dhe shitje token, duke i quajtur ato shitje të paregjistruara të letrave me vlerë. Nën kryesuesin Gary Gensler, KSHZ-ja ka marrë edhe më shumë qasje agresive, duke intensifikuar goditjen e saj kundër kriptove. Sipas Gensler, çdo monedhë dhe token përveç Bitcoin është një siguri e paregjistruar. 

Si rezultat, disa kompani të profilit të lartë e kanë gjetur veten në radarin e SEC. Në janar, Genesis dhe Gemini u goditën të dy me disa akuza në lidhje me ofrimin e letrave me vlerë të paregjistruara. Vetëm në fillim të këtij muaji, Kraken u gjobit me 30 milionë dollarë për shkelje të ligjeve të letrave me vlerë. 

Përgjegjësia: Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë juridike, tatimore, investuese, financiare ose këshillë tjetër.