SEC e SHBA ka ngritur një veprim urgjent kundër BKCoin Management LLC dhe drejtorit të saj, Kevin Kang, për gjoja orkestrimin e një skeme mashtrimi kriptosh prej 100 milionë dollarësh.
SEC mori një ngrirje të aseteve, caktimin e një marrësi dhe lehtësime të tjera urgjente kundër këshilltarit të investimeve me bazë në Miami dhe Kang në lidhje me skemën e mashtrimit të aseteve kripto.
SEC: BKCoin dhe Kang bënë 3.6 milionë dollarë në pagesa të ngjashme me Ponzi
Sipas KSHZ-së ankim, BKCoin mblodhi rreth 100 milionë dollarë nga të paktën 55 investitorë për të investuar në asete kripto nga tetori 2018 deri në shtator 2022. BKCoin dhe Kang dyshohet se përdorën disa para për të bërë pagesa të ngjashme me Ponzi dhe për përdorim personal në vend që të investonin në asete kripto, siç premtuan investitorët.
Ankesa, e cila gjithashtu së fundi nisi një hetim mbi lido, pretendon se BKCoin dhe Kang shpërfillën strukturën e fondeve, kombinuan asetet e investitorëve dhe përdorën më shumë se 3.6 milionë dollarë për të bërë pagesa të ngjashme me Ponzi për investitorët.
Ai gjithashtu pretendon se Kang përvetësoi të paktën 371,000 dollarë nga paratë e investitorëve për përdorim personal, duke përfshirë pushimet, biletat e ngjarjeve sportive dhe një apartament në New York City.
Kang u përpoq të fshihte përdorimin e papërshtatshëm të parave të investitorëve duke ofruar auditime të gatuara me llogari të fryra të rezervës bankare te administratori i palës së tretë për fonde të caktuara.
Mbikëqyrësi përcakton më tej se BKCoin mashtroi disa investitorë dhe se BKCoin, ose një nga fondet, mori vërtetimin nga një "katër auditorët kryesorë", gjë që nuk ishte rasti.
SEC i kërkon Bison Digital LLC të kthejë fondet
Padia e paraqitur nga KSHZ-ja kërkon urdhra të përhershme kundër BKCoin dhe Kang, heqje të ligjit, tarifa paragjykuese, një gjobë civile nga të dy të pandehurit dhe një ndalim oficeri dhe drejtori për Kang, përveç një urdhri të bazuar në sjellje.
Ankesa emërton të pandehurit e ndihmës dhe kërkon heqjen e secilit prej fondit dhe Bison Digital LLC, e cila dyshohet se ka marrë rreth 12 milionë dollarë nga BKCoin dhe fondet.
Hetimi aktual i SEC udhëhiqet nga Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman dhe Fernando Torres në Zyrën Rajonale të Miami, me mbështetjen e James Richardson, Jean Cabot dhe Adrian Gonzalez. Nën drejtimin e Teresa Verges, Pascale Guerrier është përgjegjëse për çështjet gjyqësore për SEC.
Ky veprim i fundit i SEC u kujton investitorëve që të tregojnë kujdes kur investojnë në asete kripto dhe të jenë vigjilentë kundër mashtruesve që përfitojnë nga popullariteti në rritje i aseteve dixhitale.
SEC ka lëshuar njoftime për investitorët për asetet dixhitale dhe Investime Crypto dhe Skemat piramidale që paraqiten si programe marketingu me shumë nivele, duke i udhëhequr investitorët për t'i ndihmuar ata të mos bien pre e mashtrimit. SEC vazhdon të monitorojë arenën e aseteve të kriptove dhe të marrë masa detyruese kundër aktorëve të këqij.
Burimi: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/