SEC gjobit ish-menaxherin e produkteve të Coinbase në tregtimin e brendshëm

• Ish-menaxheri i produkteve të Coinbase, Ishan Wahi, ka vendosur tarifat e tregtimit të brendshëm me SEC.
• KSHZ-ja akuzoi Ishanin se i kishte zbuluar detajet e listës së ardhshme vëllait të tij.
• Nikhil dhe shoku i tij dyshohet se kanë bërë tregti të paligjshme dhe kanë përfituar nga të paktën nëntë letra me vlerë të aseteve kripto.

Në një zhvillim të rëndësishëm në kriptomonedhën, ish-menaxheri i produkteve të Coinbase, Ishan Wahi dhe vëllai i tij, Nikhil Wahi, kanë rënë dakord të paguajnë tarifat e tregtimit të brendshëm. Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) akuzoi vëllezërit për përfshirje në një skemë për të tregtuar përpara njoftimeve të shumta në lidhje me të paktën nëntë letra me vlerë të aseteve kripto.

Ankesa e KSHZ-së, e paraqitur më 21 korrik 2022, pretendonte se Ishan Wahi ndërsa punonte në Coinbase. Megjithatë, ajo lehtësoi koordinimin e shpalljeve të listave publike për platformën. Për më tepër, ai zbuloi asetet kripto që do të bëheshin të disponueshme për tregtim. Pavarësisht politikave të qarta të Coinbase që ndalojnë veprime të tilla, Ishan vazhdimisht zbuloi detajet e listës së ardhshme vëllait të tij, Nikhil Wahi, dhe një shoku, Sameer Ramani.

Midis qershorit 2021 dhe prillit 2022, Nikhil dhe Ramani supozohet se përfituan nga ky informacion jopublik për të tregtuar të paktën 25 asete kripto, nëntë prej të cilave ishin letra me vlerë. Duke i caktuar në mënyrë strategjike blerjet e tyre përpara njoftimeve zyrtare, ata më pas do t'i shisnin aktivet për fitime të konsiderueshme pas rritjes së pritshme të çmimeve.

Mbështet integriteti i tregut kripto

Hetimi i SEC zbuloi se Ishan Wahi, i cili kishte akses në informacione konfidenciale si menaxher produkti në Coinbase, dyshohet se e ndau këtë informacion me vëllain e tij, Nikhil Wahi, i cili e përdori atë për të bërë tregti të paligjshme.

Gurbir S. Grewal, Drejtor i Divizionit të Zbatimit të SEC, theksoi se SEC nuk i përjashton letrat me vlerë të aseteve kripto nga rregulloret e brendshme të tregtimit, duke thënë:

"Ligjet federale të letrave me vlerë nuk i përjashtojnë letrat me vlerë të aseteve kripto nga ndalimi kundër tregtimit të brendshëm, as SEC-ja."

Veprimi kriminal kundër Ishan dhe Nikhil Wahi rezultoi në deklarimin e tyre fajtor për komplot për të kryer mashtrim me tela. Ishan u dënua me 24 muaj burg dhe u urdhërua të humbiste 10.97 eter dhe 9,440 Tether. Nikhil u dënua me 10 muaj burg dhe duhet të humbasë 892,500 dollarë.

Ky rast nxjerr në pah angazhimin e SEC për të ruajtur integritetin e tregut të kriptomonedhave dhe për të siguruar praktika të drejta tregtare. Me rritjen e shpejtë të industrisë së kriptove, rregullatorët vazhdojnë të monitorojnë nga afër për aktivitete të paligjshme që minojnë besimin e investitorëve.

Rekomanduar për ju:

Peticioni Mandamus i paraqitur kundër SEC të SHBA nga Coinbase