Prokurorët në Distriktin Jugor të Nju Jorkut (SDNY) i kanë kërkuar Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimit (SEC) dhe Komisionit të Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC) që të shtyjnë çështjet e tyre kundër themeluesit të turpëruar të FTX, Sam Bankman-Fried.
Para paraqitjen e falimentimit më 11 nëntor, FTX ishte një nga shkëmbimet më të mëdha të kriptomonedhave në botë. Pasi u arrestua në Bahamas në dhjetor, Bankman-Fried u ekstradua në Shtetet e Bashkuara, ku aktualisht përballet me tetë akuza federale në lidhje me mashtrimin financiar.
Përveç kësaj, SEC ngriti një padi civile kundër Bankman-Fried më 12 dhjetor të vitit të kaluar për shkelje të dispozitave kundër mashtrimit. Një ditë më vonë, CFTC ngriti një padi kundër themeluesit për mashtrim dhe keqinterpretime materiale.
Avokati Damian Williams i SDNY vuri në dukje në një paraqitje gjyqësore se paditë civile mund të lejonin Bankman-Fried të "merrte në mënyrë të pahijshme materiale fajësuese në lidhje me dëshmitarët e qeverisë, të anashkalonte rregullat e zbulimit kriminal dhe të përshtatte në mënyrë të pahijshme mbrojtjen e tij në Çështjen Penale".
Williams gjithashtu vuri në dukje se avokatët e Bankman-Fried mund të përfitonin nga procedurat civile dhe të përdornin mundësinë për të përmirësuar mbrojtjen e tij në çështjen federale. Si i tillë, ai kërkoi të ndalojë përkohësisht çështjet civile, ndërsa hetimet federale vazhdojnë.
Aaron Kaplan, bashkë-CEO i Prometheum, një kompani fintech me bazë në NYC që ndërton një ligj federal të letrave me vlerë, në përputhje me Ligjin Federal të Letrave me Vlerë, infrastrukture vendase të bllokut, treg publik dhe kujdestari për asetet dixhitale, i tha Blockworks se në rastet kriminale të mashtrimit me jakë të bardhë, është e zakonshme të mohohet kriminaliteti. të pandehurit aftësinë për të përdorur çështjet civile për zbulim.
"Kjo mund të përdoret në mbrojtjen e çështjes penale," tha Kaplan. “Prokurorët argumentojnë rregullisht se abuzimi i proceseve të zbulimit civil, duke përfshirë edhe deponimet, përdoret nga të pandehurit për të frikësuar dëshmitarët e mundshëm në çështjen penale.”
Ky mendim ndahet nga David Maria, këshilltari i përgjithshëm dhe zyrtari kryesor ligjor në Bittrex.
“Është rutinë të kërkosh për të vonuar procedurat civile kur proceset penale janë në pritje. Nëse qeveria nuk kërkon të pezullojë procedurat civile, i pandehuri që përballet me akuza penale zakonisht do ta bëjë këtë”, tha Maria.
Kjo nuk është hera e parë që prokurorët amerikanë kanë kërkuar ndalimin e veprimeve nga çështjet civile. Në korrik 2018, KSHZ ndërpreu hetimet në mashtruesin e kriptove Renwick Haddow pasi u konstatua se si çështjet civile ashtu edhe ato penale ishin të rrënjosura në të njëjtat rrethana.
Nuk lejohet kontakti me botën e jashtme
Ish-themeluesi i FTX u lut jo fajtor ndaj akuzave ndaj tij në dhjetor të vitit të kaluar. Ai aktualisht është liruar me kusht për $ 250 milion.
Pavarësisht se ishte në arrest shtëpiak, shumë të ftuar kanë qenë në gjendje ta vizitojnë atë në rezidencën e tij familjare, duke përfshirë gazetarin e shquar financiar Michael Lewis - autor i Ujkut të Wall Street.
U zbulua gjithashtu se Bankman-Fried kishte kontaktuar me punonjësit e FTX dhe të tanishëm të FTX dhe Alameda përmes aplikacionit të mesazheve Signal.
Pasi gjykata besonte se mesazhet e tij ishin penguese dhe mund ndikim mbi dëshmitarët, gjyqtarët vendosën të ndalojnë themeluesin të përdorë çdo mjet komunikimi për të kontaktuar botën e jashtme, përveç anëtarëve të ngushtë të familjes së tij.
Avokatët e Bankman-Fried paraqitën një kërkesë të përbashkët të hënën për të modifikuar kushtet e lirimit me kusht në mënyrë që ai të mund të lejohej të përdorte shërbime të mesazheve me tekst të pakriptuara në rrethanat që telefoni i tij monitorohej.
Kjo u prit me rezistencë nga zyrtarët federalë, të cilët që atëherë e kanë mohuar kërkesën e tij "pa paragjykim", që do të thotë se Bankman-Fried është i lirë të bëjë të njëjtën kërkesë ose një kërkesë të ngjashme përsëri në të ardhmen.
Përditësuar, 8 shkurt në 7:45 të mëngjesit ET, me komente shtesë.
Merr lajmet dhe njohuritë kryesore të ditës për kripto-n që do të dërgohen në emailin tuaj çdo mbrëmje. Abonohu në buletinin falas të Blockworks tani.
Dëshironi alfa të dërgohet direkt në kutinë tuaj hyrëse? Merrni ide degen trade, përditësime të qeverisjes, performancën simbolike, cicërima që nuk mund të humbisni dhe më shumë nga Përmbledhja ditore e Blockworks Research.
Nuk mund të presim? Merrni lajmet tona në mënyrën më të shpejtë të mundshme. Bashkohuni me ne në Telegram dhe na ndiqni në Google News.
Burimi: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases