SDNY krijon një grup special për të gjetur fonde FTX

SDNY ka krijuar një forcë speciale për t'u marrë me pasojat e FTX - dhe gjeni paratë!

Zyra e Prokurorit të Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Nju Jorkut (SDNY) njoftoi më 4 janar se ka përgjuar prokurorët e lartë për të gjetur asetet e humbura të klientëve pas rënies së FTX.

Vëzhguesit financiarë të SHBA-së po lançojnë gjithashtu një "Task Force FTX" për këtë detyrë speciale.

Fondet FTX…

Prokurorët dhe agjentët e ekipit të ri kanë një sfond solid në krimet e letrave me vlerë dhe mallrave, korrupsionin financiar, pastrimin e parave dhe krimet ndërkufitare të korporatave.

Ajo do të jetë përgjegjëse për shqyrtimin dhe ndjekjen penale "Çështje që lidhen me kolapsin e FTX."

Sipas deklaratës zyrtare nga Prokurori Damian Williams, avokat i SDNY i cili është përgjegjës për çështjen e FTX dhe themeluesit të saj, SDNY po bën të gjitha përpjekjet për të zgjidhur shpejt çështjen.

Krijimi i Task Forcës FTX është "për të siguruar që kjo punë urgjente të vazhdojë, e mundësuar nga të gjitha burimet dhe ekspertiza e SDNY deri në vendosjen e drejtësisë."

Prokurori federal shtoi se ekipi po punonte gjithashtu për të gjurmuar dhe rikuperuar shpërblimin pasi shkëmbimi i kriptomonedhave FTX falimentoi.

Humbje masive

Rënia e bursës më të lartë fshiu pasurinë prej 16 miliardë dollarësh të Sam Bankman-Fried në më pak se një javë. Më shumë se një milion klientë janë të frustruar nëse mund t'i kthejnë paratë e tyre.

Pasoja e ktheu Sam Bankman-Fried, nga një kripto-miliarder, në "asgjë". Ndërkohë, një tjetër miliarder i kriptove, Zhao Changpeng i Binance, gjithashtu pati një rënie të vlerës së tij neto me 84 miliardë dollarë në 2022.

Në përpjekjet për të gjurmuar asetet e munguara të klientëve, menaxhmenti i ri i FTX raportohet se punësoi gjithashtu AlixPartners, një firmë këshilluese financiare që u konsultua për disa raste të njohura falimentimi, përfshirë atë të Enron.

Përditësimet e reja të FTX treguan se themeluesi i kompanisë Sam Bankman-Fried u deklarua "i pafajshëm" të martën gjatë seancës gjyqësore në Nju Jork. Miliarderi i turpëruar këmbënguli në pafajësinë e tij dhe mohoi akuzat nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë.

Bankman-Fried përballet me 8 akuza penale në lidhje me falimentimin e FTX, duke përfshirë mashtrimin financiar dhe komplotin e mashtrimit në lidhje me aktivitetet e tij të menaxhimit në fondin e këmbimit dhe investimeve FTX Alameda Research.

Nëse shpallet fajtor, Sam do të përballet me 115 vjet burg!

Siç është raportuar më parë, nga SDNY, ish-CEO i FTX ishte nën tre aktakuza të veçanta nga Departamenti i Drejtësisë, Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbime të SHBA-së (SEC) dhe Komisioni i Letrave me Vlerë.

Pranimi i pafajësisë do të thotë se Sam Bankman-Fried do të hyjë në një betejë ligjore për të provuar pafajësinë e tij. Gjyqi i parë i kësaj figure kontroverse do të fillojë më 2 tetor 2023, sipas një gjyqtari të gjykatës së Nju Jorkut.

Prokurorët kanë deklaruar se do të përfundojnë mbledhjen e provave në javët në vijim dhe do të fillojnë të nxjerrin dokumentet përkatëse.

Prokurorët kërkuan edhe një herë gjykatën të paralajmëronte Sam Bankman-Fried që të mos hynte në asnjë portofol kripto të lidhur me FTX dhe subjekte të lidhura me to, duke nënkuptuar se ai ishte në posedim.

Gjatë gjykimit, Bankman-Fried i kërkoi gjykatës të mos zbulonte dy personat e tjerë që nënshkruan kërkesën e tij për lirim me kusht për arsye privatësie dhe sigurie.

Avokati që përfaqëson ish-CEO i FTX pranoi se klienti dhe familja e tij kanë marrë disa kërcënime në të kaluarën dhe nuk duan të ndodhë asgjë e dëmshme. Kjo kërkesë është pranuar nga gjykata.

Debakli i FTX shkaktoi një krizë të madhe në tregun e kriptomonedhave. BlockFi, një nga huadhënësit më të mëdhenj në botë të kriptomonedhave, shpalli falimentimin si rezultat i krizës së shkëmbimeve FTX.

Genesis Trading, një tjetër palë e lidhur me FTX, ishte gjithashtu në vështirësi financiare. Trazirat e tregut të Bitcoin nuk tregojnë shenja pakësimi.

Frika e komunitetit nga paqëndrueshmëria e tregut të kriptomonedhave u intensifikua pas kolapsit të shpejtë të ish-gjigantit të kriptomonedhave me heqjen e shpeshtë të fondeve nga rrjeti nga përdoruesit.