SBF përballet me mashtrime të shumta, akuza konspirative në një aktakuzë të pavulosur të zëvendësuar

Themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) po përballet me akuza shtesë në të fundit ngritja e aktakuzës i pavulosur më 23 shkurt.

Aktakuza – e pavulosur në Gjykatën e Qarkut të SHBA-së në Manhattan, ku SBF u akuzua fillimisht – përfshin gjithsej 12 akuza, katër prej të cilave janë të reja. Ai zbulon gjithashtu detaje të reja të donacioneve të paligjshme politike të bëra nga SBF për të fituar favor në Uashington.

Aktakuza e re e ngarkonte SBF-në për mashtrim me letrat me vlerë; mashtrim me tela; akuza të shumta të konspiracionit në lidhje me kryerjen e mashtrimit me tela ndaj huadhënësve të Alameda dhe klientëve të FTX; Pastrim parash; operimi i një biznesi të palicencuar të transmetimit të parave; mashtrim bankar; dhe kontributet e paligjshme të fushatës.

SBF deri më tani është deklaruar i pafajshëm për të gjitha akuzat në rastin e tij.

Dokumenti detajon se si SBF dyshohet se vodhi miliarda nga klientët dhe investitorët për të mbështetur operacionet e FTX dhe firmës së saj simotër Alameda Research. Më tej ajo akuzon SBF-në për përdorimin e fondeve të vjedhura për investime spekulative dhe donacionet e tij bamirëse.

Sipas aktakuzës, SBF kontribuoi me dhjetëra miliona dollarë në donacione të paligjshme të fushatës si për demokratët ashtu edhe për republikanët në një përpjekje për të "blerë ndikimin mbi rregullimin e kriptomonedhës në Uashington, DC".

Sipas aktakuzës:

“[SBF dhe bashkëpunëtorët e tij] dhanë mbi 300 kontribute politike, në total prej dhjetëra milionë dollarësh, që ishin të paligjshme sepse ishin bërë në emër të një donatori kashte ose të paguara me fonde të korporatës.”

Për më tepër, dokumenti pretendon se SBF bëri përpjekje të përbashkëta për t'i mbajtur donacionet e tij për republikanët "të errët".

Dokumenti gjithashtu pretendon se SBF u përpoq të fshihte disa donacione politike duke i dhuruar paratë nën "emrat e dy drejtuesve të tjerë të FTX".

Në dokument nuk përmenden emrat e dy drejtuesve; megjithatë, bazuar në të dhënat e Open Secrets, drejtuesit ka të ngjarë të jenë Nishad Singh dhe Ryan Salame. Singh dhuruar tek një nga KLP-të e përmendur në aktakuzë, ndërsa Salame duket se ka dhuruar miliona për PAC-të republikane. Të dy nuk janë akuzuar për ndonjë shkelje deri më tani.

Skema e donatorëve të kashtës u operua dhe u ekzekutua pjesërisht përmes aplikacionit të mesazheve të koduara Signal, sipas dosjes.

Për më tepër, SBF dhe dy bashkëpunëtorët e tij të paidentifikuar bënë një përpjekje të përbashkët për të fshehur skemën duke regjistruar "transfertat bankare dalëse nga Alameda në llogaritë bankare të individëve për qëllime të dhënies së kontributeve si 'hua' ose 'shpenzime' të Alamedës. ”