Ish-CEO i FTX, Sam Bankman-Fried është deklaruar i pafajshëm ndaj të gjitha akuzave penale me të cilat ai përballet, duke përfshirë mashtrimin me tel, mashtrimin e letrave me vlerë dhe shkeljet e ligjeve të financimit të fushatës. Në total, sipërmarrësi përballet me tetë akuza penale, e cila mund të rezultojë në 115 vjet burg nëse ai dënohet. Ndërkohë, Daniel Friedberg, avokati i diskutueshëm që shërbeu si shefi më i lartë i pajtueshmërisë në FTX, thuhet se ka bashkëpunuar me prokurorët dhe u ka ofruar atyre njohuritë e tij për përdorimin e fondeve të klientëve nga SBF për të financuar skema e biznesit të paligjshëm.
Zyra e Prokurorit të Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Nju Jorkut ka formuar Task Forca FTX për të “gjurmuar dhe rikuperuar” fondet e munguara të klientëve dhe për të trajtuar hetimet dhe ndjekjet penale në lidhje me kolapsin e bursës. Ekipi përbëhet nga prokurorë të lartë nga njësitë e tij të mashtrimit të letrave me vlerë dhe mallrave, korrupsionit publik, pastrimit të parave dhe njësive të ndërmarrjeve të krimit ndërkombëtar.
Largimi i Drejtësisë raportohet se është sekuestruar 56 milionë aksione të Robinhood – me vlerë rreth 468 milionë dollarë – të lidhura me FTX dhe ish-CEO i saj. Raporti vjen një ditë pasi një gjyqtar në çështjen penale kundër SBF e urdhëroi të mos hynte ose transferoni ndonjë kriptomonedhë ose pasuri nga FTX ose Alameda Research.
Ka gjithashtu një fytyrë të freskët në dramën e gjykatës FTX - ish-drejtori i inxhinierisë FTX Nishad Singh. Ai raportohet se ishte pjesë e grupit të bisedës "mashtrimi me tela"., i cili dyshohet se diskutoi lidhjet e paligjshme financiare midis FTX dhe Alameda, së bashku me Caroline Ellison, Bankman-Fried dhe Gary Wang. Gjatë kohës së tij në FTX, Singh jetonte në Bahamas pranë punonjësve të tjerë të firmës kripto.
SEC kundërshton planet e Binance.US për të blerë Voyager Digital
Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i Shteteve të Bashkuara (SEC) ka paraqitur një "kundërshtim të kufizuar" ndaj shkëmbimit të kriptove Binance.US propozoi 1 miliard dollarë për të blerë huadhënësin e falimentuar të kriptove Voyager Digital, duke përmendur mungesën e "informacionit të nevojshëm". Rregullatori gjithashtu dëshiron që Voyager të japë më shumë detaje se çfarë do të ndodhte nëse transaksioni nuk përfundon deri më 18 Prill. Disa komentues e interpretuan kundërshtimin si SEC duke sugjeruar që Binance.US nuk do të ishte në gjendje të përballonte blerjen pa "disa marrëveshje të pakëndshme". të tilla si marrja e fondeve nga entiteti global i Binance.
Coinbase bie dakord për shlyerjen prej 100 milionë dollarësh me rregullatorin e NY
Departamenti i Shërbimeve Financiare të Shtetit të Nju Jorkut ka arritur një marrëveshje me Coinbase pas një hetimi mbi programin e pajtueshmërisë së shkëmbimit të kriptomonedhave. Coinbase do të paguajë një gjobë prej 50 milionë dollarësh për shkelje të shërbimeve financiare dhe ligjeve bankare të Nju Jorkut dhe do të investojë 50 milionë dollarë për të korrigjuar programin e saj të pajtueshmërisë. Sipas rregullatorit financiar, shkëmbimi i kriptove kishte shumë "mangësi" të pajtueshmërisë në lidhje me kërkesat kundër pastrimit të parave.
Italia miraton taksën e fitimeve kapitale prej 26% për kriptovalutat
Senati i Italisë miratoi buxhetin e tij për vitin 2023, i cili përfshinte një rritje taksash për investitorët e kriptove – një taksë 26% mbi fitimet kapitale në tregtimin e kripto-aseteve mbi 2,000 euro (2,135 dollarë). Siç raportohet nga Cointelegraph, projektligji përcakton gjithashtu se taksapaguesit do të kenë mundësinë të deklarojnë vlerën e zotërimeve të tyre të aseteve dixhitale që nga 1 janari dhe të paguajnë një taksë 14%. Këto stimuj synojnë të inkurajojnë italianët të deklarojnë pasuritë e tyre dixhitale.
Ndryshime të tjera të paraqitura nga ligji i buxhetit përfshijnë amnistinë tatimore për të reduktuar gjobat për pagesat e taksave të humbura, stimujt fiskalë për krijimin e vendeve të punës dhe uljen e moshës së daljes në pension. Ai përfshin gjithashtu 21 miliardë euro (22.4 miliardë dollarë) lehtësime tatimore për bizneset dhe familjet që merren me krizën energjetike.
Burimi: https://cointelegraph.com/news/sbf-claims-himself-not-guilty-faces-up-to-115-years-in-jail-law-decoded-jan-2-9