Sam Bankman-Fried deklaron se nuk është fajtor për mashtrim dhe krime të tjera financiare

Themeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried, u deklarua i pafajshëm për një sërë krimesh financiare të martën, duke u paraqitur para një gjykate federale në Nju Jork si pjesë e akuzës së tij.

I mbledhur në një sallë gjyqi me panele druri që shikonte një horizont të Nju Jorkut me mjegull, Bankman-Fried u ul, i rrethuar nga ekipi i tij ligjor në të dyja anët. Ai u paraqit në gjykatën e tij i rruar pastër, i veshur me një kostum blu dhe këpucë fustan kafe të kuqërremtë. Ishte një largim i ashpër nga bluza dhe pantallonat e shkurtra që ai njihet për të veshur.

Manjati i turpëruar i kriptove përballet me tetë akuza penale, të cilat përfshijnë mashtrimin me tela dhe pastrim parash. Ai akuzohet gjithashtu për shkelje të ligjit për financimin e fushatës, duke pretenduar se ka dhënë kontribute të paligjshme për fushatën me fonde të përvetësuara të klientëve me vlerë dhjetëra miliona dollarë.

Koha e tij në gjykatë pason kolapsin e papritur të FTX që tronditi kripton në thelbin e saj në nëntor. Një shitje në shenjën FTT të bursës tronditi besimin e konsumatorit në FTX dhe çoi në një bankë të drejtuar në bursë. Nxitimi i tërheqjeve të klientëve krijoi një krizë likuiditeti që e detyroi kompaninë të pranonte se nuk mbante rezerva një-për-një të aseteve të klientit, duke bërë që shkëmbimi të çaktivizojë tërheqjet përpara se të paraqitet për falimentim.

SBF e mbajti kokën të ulur dhe sytë përpara derisa filloi procedimi, duke i hedhur herë pas here një sy anash. Shpatullat e tij u përkulën përpara ndërsa u ul në karrigen e tij.

Zyra e Prokurorit të SHBA për Distriktin Jugor të Nju Jorkut ka akuzuar Bankman-Fried për një skemë që përfshinte keqpërdorimin e fondeve të klientëve, si dhe mashtrimin e investitorëve dhe huadhënësve. Bankman-Fried u deklarua i pafajshëm për të tetë akuzat e akuzuara kundër tij. Gjyqi i tij u caktua më 2 tetor të këtij viti.

Bankman-Fried, një ish-ikonë e kriptos, dha dorëheqjen si CEO i FTX kur biznesi paraqiti falimentimin dhe përballet me një dënim maksimal prej më shumë se 100 vjet burg federal nëse ai shpallet fajtor për akuzat e ngritura kundër tij.

Ndërkohë, prokurorët federalë kanë shkuar pas të tjerëve të lidhur me FTX dhe Alameda Research, një firmë tregtare në pronësi të Bankman-Fried që dyshohet se ka marrë miliarda dollarë fonde klientësh për të nxitur tregtinë e saj.

Bashkëthemeluesi i FTX, Gary Wang dhe Caroline Ellison, ish-CEO i Alameda Research, janë deklaruar fajtorë për krimet financiare të lidhura me FTX dhe po bashkëpunojnë me hetimet për Bankman-Fried dhe shkëmbimin e zhdukur. sipas në Zyrën e Prokurorit të SHBA për Distriktin Jugor të Nju Jorkut.

Bankman-Fried u arrestua në Bahamas pak më shumë se dy javë më parë dhe u ekstradua në SHBA pasi kaloi disa ditë në qendrën korrektuese Fox Hill në Nassau, një strukturë e njohur për kushtet e saj të vështira.

Pas kthimit në SHBA, Bankman-Fried u lirua nga paraburgimi si pjesë e një marrëveshje obligacioni prej 250 milionë dollarësh, në të cilën shtëpia e prindërve të tij në Palo Alto, Kaliforni, ishte postuar si kolateral, vendi ku ai ndodhet aktualisht në arrest shtëpiak.

Së fundmi, Bankman-Fried është rikthyer në Twitter, duke postuar për herë të parë që prej arrestimit. Themeluesi i FTX theu heshtjen të premten për të mohuar ai ishte i përfshirë në transferimin e fondeve të lidhura me Alameda që u bë disa ditë pas lirimit të tij.

Më pak se një javë më parë, çështja gjyqësore e Bankman-Fried iu ricaktua gjyqtarit Lewis A. Kaplan nga gjyqtari Ronnie Abrams. Abrams u tërhoq nga mbikëqyrja e çështjes së Bankman-Fried për shkak të saj puna e burrit në një studio ligjore si një partner që kishte këshilluar FTX në 2021.

Avokatët Mark Cohen dhe Christian Everdell ishin të pranishëm në gjykatë të martën, duke përfaqësuar Bankman-Fried. Cohen ka punuar më parë në ekipin ligjor që përfaqësonte trafikantin e dënuar të seksit Ghislaine Maxwell.

Prokurorët federalë thanë se presin të prodhojnë mijëra dokumente nga debitorët, investitorët dhe punonjësit individualë të FTX, duke vënë në dukje se procesi i zbulimit është ende në vazhdim dhe do të vazhdojë në mënyrë të vazhdueshme.

Për shembull, prokurorët federalë thanë se kohët e fundit ishin në gjendje të merrnin akses në një bazë të dhënash të Shërbimeve Ueb Amazon që ka historinë e transaksioneve të klientëve, por ata nuk kanë qenë në gjendje të marrin të gjitha të dhënat nga burimi.

Shënim i redaktorit: Ky artikull u përditësua pas publikimit për të përfshirë detaje shtesë në lidhje me paraqitjen e Bankman-Fried në sallën e gjyqit.