Edhe nëse është në arrest shtëpiak dhe i monitoruar nga policia, Sam Bankman-Fried është ende i aftë të bëhet tituj. Për shembull, ai tani po dyshohet se ka lëvizur fonde nga një prej kompanive të tij tashmë të zhdukura.
Sam Bankman-Fried, themeluesi dhe ish-CEO i FTX, iu drejtua mediave sociale këtë javë për të mohuar përfshirjen e tij në një mori transferimesh të çuditshme dhe shkëmbime argumentesh nga kuletat e lidhura me Alameda Research.
Për të kundërshtuar pretendimet se ai ka marrë para nga kuletat e Alameda, ai deklaroi se nuk është ai që bën transaksionet.
“Unë nuk jam dhe nuk mund të lëviz asnjë nga ato fonde; Unë nuk kam më qasje në to.”
Së bashku me kompaninë simotër FTX, Alameda Research është firma e tregtimit të kriptomonedhave që u rrit në nëntor.
Asnjë nga këto nuk jam unë. Unë nuk jam dhe nuk mund të lëviz asnjë nga ato fonde; Unë nuk kam më qasje në to.https://t.co/5Gkin30Ny5
- SBF (@SBF_FTX) Dhjetor 30, 2022
A po lëviz fondet Sam Bankman-Fried?
Disa ditë pasi Bankman-Fried u lirua me një obligacion prej 250 milionë dollarësh, u vu re se kuletat e kriptove të lidhura me të falimentuarin Alameda po lëviznin fondet duke përdorur miksera monedhash për të kamufluar transaksionet.
Gjatë ditëve të mëparshme, studiuesit e blockchain kanë monitoruar fluksin e fondeve që duket se lidhen me kuletat dixhitale që i përkasin Sam Bankman-Fried.
Sipas gjurmuesit të të dhënave Arkham Intelligence, shuma e këtyre transaksioneve tejkalon 1 milion dollarë.
Këtë javë, më shumë se 1.7 milionë dollarë kriptomonedhë e mbajtur në kuletat e lidhura me Alameda Research u transferuan përmes shkëmbimeve dhe miksuesve të monedhave.
Një raport tregon se një adresë portofoli që fillon me 0x64e9 ka marrë mbi 600 Ether (ETH) nga kuletat në pronësi të Alameda. Të dhënat e transaksioneve në zinxhir zbulojnë se një pjesë e fondeve u shkëmbyen për USDT ndërsa pjesa e mbetur u dërgua në një shërbim miksues.
Ndërkohë, u shfaqën akuza të tjera duke thënë se Bankman-Fried kreu transaksione të reja nëpërmjet të cilave ai në fund arkëtoi rreth 700,00 dollarë kriptomonedhë.
Prokurorët federalë pritet të hetojnë
Bloomberg Raportet se këto transaksione të pazakonta kanë tërhequr vëmendjen e prokurorëve federalë në Shtetet e Bashkuara, të cilët planifikojnë të nisin një hetim.
Autoritetet në Distriktin Jugor të Nju Jorkut, të cilët vetëm muajin e kaluar ngritën padi penale kundër Bankman-Fried për përfshirjen e tij në shembjen e FTX, po përpiqen të kuptojnë se kush po trajton asetet në fjalë.
Kapaciteti total i tregut të kriptove në 764 miliardë dollarë në grafikun ditor | Grafiku: TradingView.com
Çdo ditë, polemika e pafund FTX merr një kthesë të re dhe transferimi më i fundit i aseteve për të pastruar gjithçka që ka mbetur në ato kriptovaluta kuletat është shqetësuese për komunitetin.
Kushtet e lirimit me kusht të Sam Bankman-Fried e ndalojnë atë të përfshihet në transaksione financiare mbi 1,000 dollarë pa lejen e gjykatës.
Bloomberg pretendoi se rreth 372 milionë dollarë argumente u morën nga shkëmbimi orët pasi FTX paraqiti për falimentim më 11 nëntor, duke përmendur të dhënat e falimentimit.
Sam Bankman-Fried, i njohur si "Mbreti i Kriptove", ka pohuar se i ka mbetur rreth 100,000 dollarë në llogarinë e tij bankare, pavarësisht se më parë ishte përshkruar si miliarder.
Ai aktualisht është nën arrest shtëpiak në shtëpinë e prindërve të tij në Kaliforni me një monitor elektronik të lidhur rreth kyçit të këmbës.
-
Imazhi i veçuar: Euronews
Burimi: https://bitcoinist.com/sam-bankman-fried-denies-moving-funds/