Një aktakuzë zëvendësuese kundër Sam Bankman-Fried (SBF) është ngritur në Distriktin Jugor të Nju Jorkut (SDNY), duke e akuzuar rishtazi për komplot për të kryer mashtrime bankare, komplot për të drejtuar një biznes të palicensuar të transmetimit të parave, mashtrim me mallra dhe letra me vlerë. mashtrim.
Kjo është një shtesë në ekzistues konspiracion për të kryer pastrim parash, konspiracion për të dhënë kontribute të paligjshme politike, mashtrim me kabllo dhe akuza për konspiracion.
Aktakuza përshkruan se si Bankman-Fried dyshohet se vodhi depozitat e klientëve të FTX për të mbështetur operacionet dhe investimet e FTX dhe Alameda dhe për të financuar investime sipërmarrëse spekulative. Ai gjithashtu pretendon se ai i përdori fondet për të pasuruar veten dhe për të provuar të blejë ndikim mbi rregullimin e kriptomonedhës.
Kjo duhej të bëhej me drejtim dhjetëra miliona dollarë kontribute të paligjshme për fushatën si për demokratët ashtu edhe për republikanët.
Dokumenti përshkruan gjithashtu se si SBF përdori llogaritë bankare të kontrolluara nga Alameda për të ofruar depozita dhe tërheqje për klientët FTX. Dyshohet se bankat nuk u informuan kurrë se këto llogari po përdoreshin për klientët FTX.
Protos ka raportuar më parë për blerjen nga Alameda të tavolinës së tregtimit Australian pa recetë (OTC), HiveEx, në gusht 2020 dhe si është përdorur për të shërbyer depozitat dhe tërheqjet për FTX.
Lexo më shumë: Projekteve të kriptos u tha të vonojnë monedhat e reja për shkak të "Alameda Gap"
A është Silvergate 'Bank-1'?
SBF dyshohet se ishte angazhuar në skema të tjera, duke përfshirë krijimin e një entiteti të quajtur North Dimension në 'Bank-1' që ai i tha se banka ishte një llogari tregtare për Alameda, por në fakt po përdorej nga FTX. Kjo erdhi pasi 'Bank-1' (siç përmendet në aktakuzë) kishte kundërshtuar më parë përpjekjet e FTX për të marrë një llogari bankare, duke kërkuar që ajo të tregonte licencën e duhur si një biznes i transmetimit të parave..
Përdoruesit që dërgojnë para në Dimensionin e Veriut thuhet të angazhuar me Silvergate Bank, duke sugjeruar se ka të ngjarë 'Bank-1'. Silvergate është vënë nën kontroll në rritje për shërbimet që ka ofruar, ndoshta pa dashje, për FTX dhe Alameda Research, me disa senatorë amerikanë kërkuar informacione të mëtejshme.
Ekzistojnë gjithashtu informacione shtesë në lidhje me dhënien politike të SBF, duke sugjeruar se ai komplotoi me dy drejtues të tjerë të FTX, të identifikuar si 'CC-1' dhe 'CC-2' për të fshehur faktin se donacionet ishin bërë me depozita të klientëve të FTX. Ai gjithashtu shpresonte se kjo do të shmangte lidhjen e emrit të tij me kauzat republikane ose demokratike.
Aktakuza më tej pretendon se Bankman-Fried u njoftua për një mungesë në FTX US më 9 nëntor dhe i drejtoi Alameda Research të transferonte fonde për ta mbushur atë.
Bankman-Fried u deklarua i pafajshëm për aktakuzën e tij të mëparshme.
Për më shumë lajme të informuara, na ndiqni në Twitter Google News ose pajtohuni në tonë YouTube kanal.
Burimi: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/