S.Korea do të dënojë shkelësit e Terra dhe transaksioneve të paligjshme përpara ligjit të aseteve dixhitale

Ekipi hetimor i Koresë së Jugut ka përfunduar një kërkim dhe sekuestrim të kompanive të kriptove në lidhje me përplasjen e Terra-LUNA dhe akuzat për mashtrim kundër Do Kwon dhe Daniel Shin. Prokurorët do të analizojnë të dhënat e mbledhura të transaksioneve dhe dëshmi të tjera materiale për të urdhëruar fletëthirrje.

Ndërkohë, rregullatorët financiarë të Koresë së Jugut, miqësore me kriptografinë, prezantuan raportet e punës mbi "Aktin Bazë të Aseteve Dixhitale" për të hartuar ligjin në tetor. Për më tepër, qeveria vendos të penalizojë personat e përfshirë në pastrim parash dhe transaksione të paligjshme përpara miratimit të ligjit.

Koreja e Jugut planifikon gjoba të rrepta përpara reformës së aseteve dixhitale

Koreja e Jugut po forcon rregulloret e kriptove për të parandaluar debakelet si përplasja e Terra-LUNA, ndërsa po heton edhe autorët përgjegjës për përplasjen.

Zyra e Prokurorisë së Qarkut Jugor të Seulit të Ekipit të Përbashkët të Hetimit të Krimeve të Letrave me Vlerë Financiare ka përfunduar kërkimin dhe sekuestrimin e saj njëjavor, raportoi një agjencia lokale e lajmeve më 28 korrik. Prokurorët mblodhën prova në lidhje me TerraForm Labs, Do Kwon dhe Daniel Shin duke kryer bastisje në 15 kompani, duke përfshirë 7 shkëmbime kripto, si dhe shtëpinë e Daniel Shin.

Prokurorët tani do të analizojnë të dhënat e transaksioneve dhe të dhënat mjeko-ligjore për të thirrur Do Kwon, Daniel Shin dhe bashkëpunëtorët për akuzat për mashtrim, pastrim parash dhe evazion fiskal.

Ministria e Drejtësisë tashmë ka nxjerrë një Urdhër "njoftim pas mbërritjes" për Do Kwon dhe njoftime për "ndalimin e udhëtimit" për Daniel Shin dhe drejtues të tjerë. Prokurorët po diskutojnë gjithashtu mundësinë e lëshimit të një njoftimi të kuq me Interpolin për ekstradimin e Do Kwon. Autoritetet besojnë se Do Kwon fshihet në Singapor.

Ndërkohë, Komisioni i Shërbimeve Financiare të Koresë së Jugut dhe Shërbimi i Mbikëqyrjes Financiare kanë dorëzuar plane pune për të hartuar "Aktin Bazë të Aseteve Dixhitale" në tetor, sipas lajmet lokale. Koreja e Jugut gjithashtu do t'i kategorizonte asetet dixhitale si letra me vlerë dhe jo me vlerë bazuar në rishikimin e SHBA.

“Qeveria amerikane planifikon të zbulojë rezultatet e rishikimit të aseteve virtuale në përputhje me urdhrin ekzekutiv të Presidentit Biden në tremujorin e katërt të këtij viti (tetor-dhjetor). Ne do të përgatisim një sistem rregullator siç është miratimi i Aktit Bazë të Aseteve Dixhitale.”

Përpara përfundimit të Aktit Bazë të Aseteve Dixhitale, qeveria dëshiron të penalizojë fajtorët përgjegjës për rrëzimin e Terra-s dhe transaksionet e paligjshme.

Rregullatorët e Koresë së Jugut zbulojnë 3.1 miliardë dollarë transaksione të lidhura me kripto

Rregullatorët e Koresë së Jugut po hetojnë transaksionet e këmbimit valutor me vlerë 3.1 miliardë dollarë në bankat tregtare Woori Bank dhe Shinhan Bank të përdorura për përdorim të paligjshëm të aktivit dixhital.

Rregullatorët besojnë se transaksionet janë të lidhura me pastrimin e parave kripto. Shërbimi i Mbikëqyrjes Financiare u ka kërkuar bankave që deri në fund të muajit të raportojnë transaksionet me para të huaja të kryera nga janari 2021 deri në qershor 2022.

Varinder është një shkrimtar dhe redaktor teknik, entuziast i teknologjisë dhe mendimtar analitik. I magjepsur nga teknologjitë përçarëse, ai ka ndarë njohuritë e tij për Blockchain, kriptovalutat, inteligjencën artificiale dhe internetin e gjërave. Ai ka qenë i lidhur me industrinë e blockchain dhe kriptomonedhave për një periudhë të konsiderueshme dhe aktualisht po mbulon të gjitha përditësimet dhe zhvillimet më të fundit në industrinë e kriptove.

Përmbajtja e paraqitur mund të përfshijë mendimin personal të autorit dhe i nënshtrohet kushteve të tregut. Bëni hulumtimin tuaj të tregut përpara se të investoni në kriptovaluta. Autori ose botimi nuk mban asnjë përgjegjësi për humbjen tuaj personale financiare.