Robinhood po kërkon një hetues sanksionesh për të zgjeruar ekipin e pajtueshmërisë

Robinhood, një nga aplikacionet më të mëdha dhe më të njohura të brokerimit, ka njoftuar planet për të punësuar hetues të sanksioneve. Hetuesit do të luajnë një rol vendimtar brenda njësisë së pajtueshmërisë me krimet financiare të ndërmjetësimit.

Robinhood punëson hetues të sanksioneve

Punësimet e planifikuara që do të bëhen nga Robinhood sillen rreth statusit të pajtueshmërisë së kuletave të vetë-kujdesit. Kompania planifikon t'i lëshojë këto kuleta në muajt e ardhshëm. Kuletat e vetë-kujdesit kanë qenë të diskutueshme në fushën rregullatore, gjë që mund të shpjegojë pse Robinhood dëshiron të sigurojë që është në përputhje.

Portofoli i vetë-kujdesit, Robinhood Wallet, është një aplikacion në App Store të Apple. Aplikacioni është aktualisht në fazën beta. Ai do t'u mundësojë përdoruesve të tregtojnë dhe shkëmbejnë kriptomonedha pa paguar tarifat e rrjetit.

Firma e ndërmjetësimit është tani kërkim për një hetues sanksionesh që do të ndihmojë të sigurohet që kuletat dhe përdorimi i tyre të mbeten në përputhje me rregulloret ekzistuese. Në postin e punës, Robinhood tha se hetuesi i sanksioneve ka nevojë për mbi dy vjet përvojë në trajtimin e hetimeve në lidhje me krimet financiare.

Hetuesi duhet gjithashtu të ketë të paktën një vit përvojë në hetimin e transaksioneve të kriptomonedhave. Postimi shtoi gjithashtu se "Përvoja Chainalysis" do të ishte një avantazh i shtuar, por nuk ishte i detyrueshëm.

Individi që merr përsipër këtë pozicion do të jetë përgjegjës për shqyrtimin dhe analizimin e sinjalizimeve për ndeshjet e mundshme të klientëve në shkëmbimin me palët e mohuara. Individi gjithashtu do të menaxhojë procesin e hetimit që nga momenti kur u zbulua, asgjësohej dhe raportohej për herë të parë.

Përgjegjësitë e tjera përfshijnë publikimin e gjetjeve, vërtetimin e provave dhe dhënien e vendimeve përfundimtare për çështjet. Çdo çështje që hetuesi i sanksioneve nuk mund të trajtojë do t'i drejtohet ekipit menaxhues të Hetimit të Sanksioneve.

Robinhood doli publikisht me planet e saj për të lançuar një portofol të vetë-kujdesit në fillim të këtij viti. Në atë kohë, bashkë-themeluesi dhe CEO i Robinhood, Vlad Tenev, tha: “Me portofolin tonë web3, ne po ndërtojmë një produkt që do të kënaqë besimtarët më të avancuar të DeFi, ndërsa do të krijojë një platformë të sigurt në platformë për ata që janë vetëm duke filluar në kripto për të shkuar më thellë në ekosistem.”

Fokusi i Robinhood në pajtueshmërinë

Vendimi i Robinhood për të siguruar pajtueshmërinë me këtë produkt të ri nuk është befasues sepse hetuesi ka qenë në mosmarrëveshje me rregullatorët në të kaluarën. Në fillim të këtij viti, platforma e brokerimit u godit me një Gjobë 30 milion dollarë në Nju Jork.

Departamenti i Shërbimeve Financiare të Shtetit të Nju Jorkut akuzoi firmën për dështimin në përputhje me ligjet kundër pastrimit të parave dhe sigurisë kibernetike. Rregullatori shtoi gjithashtu se Robinhood dështoi të sigurojë një numër telefoni të dedikuar në faqen e tij të internetit për marrjen e ankesave të klientëve, duke treguar mungesën e respektimit të masave për mbrojtjen e konsumatorit.

i lidhur

Tregti Dash 2 – Parashitje me potencial të lartë

• Parashitje aktive Live Tani – dash2trade.com
• Shenja vendase e ekosistemit të sinjaleve kripto
• KYC i verifikuar dhe audituar