CEO i Binance Changpeng Zhao (CZ), i cili ka premtuar vazhdimisht transparencë, përsëriti zotimin e tij pas falimentimit të FTX. Megjithatë, Reuters këtë javë i akuzuar Mbështetja e fshehjes së detyrimeve dhe fshehjes së detajeve financiare.
Reuters madje vuri në dyshim nëse drejtuesit e Binance kanë një interes për krijuesit e tregut që tregtojnë kundër klientëve të bursës - siç ishte rasti në BitMEX, FTX dhe shkëmbime të tjera të paditura nga Komisioni i Tregtisë së Mallrave të së Ardhmes (CFTC).
Gazeta citoi një përmbledhje gjithëpërfshirëse të dosjeve rregullatore në të gjithë botën, duke përfshirë kërkesat për intervista dërguar dhjetëra rregullatorëve.
Binance prodhon pak prova të pretendimeve të jashtëzakonshme
Me kalimin e viteve, Binance dhe CZ kanë bredhur në mënyrë të famshme globin që atëherë duke lënë Kina në një përpjekje për të shmangur mbikëqyrjen rregullatore. Me të vërtetë, Binance ende refuzon të zbulojë se ku ndodhet selia e saj. Gjithçka që dimë është se CZ blerë një apartament në Dubai, duke e bërë atë supozimin më të mirë të kujtdo.
Binance nuk publikon informacione për financat, fitimet ose rezervat e parave të gatshme, se sa tregtimi i marzhit ndodh në platformën e tij, apo edhe sa nga token BNB ka në librat e tij. Megjithatë, ajo pretendon se ka përpunuar mbi 22 trilion dollarë transaksione gjatë 12 muajve të fundit.
Analiza e Reuters për të dhënat e CryptoCompare vlerëson se Binance fitoi afërsisht 4.6 miliardë dollarë në tarifat e tregtimit spot plus 6.4 miliardë dollarë tarifa në platformat e saj të tregtimit të derivateve. Megjithatë, këto shifra do të mbeten vlerësime të përafërta pa një zbulim të plotë financiar nga Binance. Pavarësisht pretendimeve të CZ-së, zbulimi transparent nuk është i ardhshëm.
Është e rëndësishme të theksohet se CZ ka një histori të goditjes së hundës ndaj rregullatorëve dhe historia e Binance është e mbushur me raporte mediatike për protokollet e dobëta të njohjes së klientit tuaj (KYC) dhe kundër pastrimit të parave (AML). Reuters më parë i akuzuar Binance e krijimit të Binance.US për të hyrë në tregun amerikan pa e ekspozuar Binance.com ndaj kontrollit të brendshëm. Reuters ka akuzuar gjithashtu shkëmbimin për mundësimin e pastrimit të parave dhe anulimin e sanksioneve.
Nëse është e vërtetë, taktika e Binance për krijimin e shkëmbimeve të filialeve 'specifike për vendin' nuk funksionon gjithmonë. Autoritetet amerikane janë aktualisht po heton akuzat për pastrim parash dhe shkelje të sanksioneve në platformën Binance. Forbes gjithashtu publikuar një raport i rrjedhur Tai Chi dokumente që përshkruajnë planin e Binance për të anuluar rregulloret. Binance e mohoi me forcë atë raport.
Lexo më shumë: Binance vs Reuters: CZ thotë se gazetarët mund të rrezikojnë fëmijën e tij
Binance mohon akuzat e Reuters
Shefi i strategjisë Patrick Hillmann mohoi pretendimet e Reuters se Binance po tregohet qëllimisht i errët. Rregullatorët nuk u kërkojnë kompanive private të zbulojnë po aq informacion financiar sa kompanitë e tregtuara publikisht. Hillman thotë këtë Binance depoziton rregullisht të gjithë informacionin e kërkuar, siç kërkohet nga rregullatorët.
"Sasia e informacionit të korporatës dhe financiare që duhet t'u zbulohet rregullatorëve në ato tregje është e madhe, shpesh duke kërkuar një proces zbulimi gjashtëmujor," tha ai.
Edhe pse Hillman krahasoi Binance me kompani të tjera private si prodhuesi i ëmbëlsirave Mars, një zëdhënës i Mars u përgjigj se ishte "absurde" të thuhej se Binance dhe Mars kishin kërkesa të krahasueshme raportimi dhe qeverisjeje.
Hillman pretendon se Binance mbështet plotësisht depozitat e përdoruesve dhe mund të likuidojë pozicionet nëse një klient bën një bast të humbur në platformën e tij të tregtimit të derivateve. Ai tha gjithashtu se Binance ka sigurim kundër paqëndrueshmërisë ekstreme të tregut që mund të shkaktojë që pozicionet e leverazhit të përdoruesve të kthehen negative. Hillman pretendoi se këto politika të likuidimit dhe zbutjes së rrezikut ishin pjesë e politikës së Binance-it ndaj rrezikut.
Reuters nuk mund të verifikonte në mënyrë të pavarur ato pretendime.
Binance pretendon se bashkëpunon plotësisht me kërkesat e zbatimit të ligjit
Kreu global i inteligjencës dhe hetimeve të Binance, Tigran Gambaryan, pohoi në a blog post se Binance kishte rritur përpjekjet e saj për të bashkëpunuar me zbatimin e ligjit. Gambaryan tha se Binance rriti madhësinë e departamentit të saj të sigurisë dhe pajtueshmërisë me 500% dhe i është përgjigjur 47,000 kërkesave nga zbatimi i ligjit që nga nëntori 2021.
Një postim në blog i Binance i bashkëautor nga Ganbaryan mohoi Reuters' Qershor 2022 raportojnë se shkëmbimi mundëson pastrimin e parave për hakerat, trafikantët e drogës dhe rrjetet e mashtrimit. Binance e thotë këtë nuk mund të ndalojë një aktor të mundshëm keqdashës që të dërgojë fonde në një nga adresat e tij të depozitave. Megjithatë, ajo mund të ngrijë fondet pasi të konfirmohet se transaksioni ka shkelur ligjin. Më pas punon me autoritetet e zbatimit të ligjit për të zgjidhur çështjen.
Në prill 2022, Binance publikuar një shkëmbim email mes stafit të saj dhe Reuters në të cilin ajo kundërshtoi një tjetër speciale raportojnë duke pretenduar se ndau në mënyrë të pahijshme të dhënat e përdoruesit me rregullatorët rusë dhe agjencitë e kontrolluara nga FSB. Ai pretendoi se Reuters ka shkelur udhëzimet e veta editoriale duke publikuar informacione të rreme.
Pavarësisht mohimeve të Binance, Reuters nuk është tërhequr nga raportimi i tij mbi financat e supozuara të errëta të Binance dhe përpjekjet për të anashkaluar rregulloret.
Për më shumë lajme të informuara, na ndiqni në Twitter Google News ose dëgjoni podcast-in tonë investigativ Inovuar: Qyteti Blockchain.
Burimi: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/