Duke raportuar 'progres të kufizuar', FATF u kërkon vendeve të prezantojnë legjislacionin për rregullin e udhëtimit

Task Forca e Veprimit Financiar (FATF) raportoi se 11 nga 98 juridiksione përgjegjëse kanë filluar të zbatojnë standardet e saj për Luftimin e Financimit të Terrorizmit, ose CFT, dhe Kundër Pastrimit të Parave, ose LPP.

Në një përditësim të lëshuar të enjten mbi "Zbatimin e standardeve të FATF për asetet virtuale dhe ofruesit e shërbimeve të aseteve virtuale", FATF raportuar "Shumica dërrmuese" e juridiksioneve të vlerësuara nga Rrjeti Global i organizatës që nga qershori 2021 "kërkojnë ende përmirësime të mëdha ose të moderuara" në pajtueshmërinë me LPP/LFT në përputhje me Rregullën e Udhëtimit. Sipas FATF, vendet që lëvizin drejt zbatimit të këtyre kërkesave kanë bërë "progres të kufizuar" gjatë vitit të kaluar, me 29 nga 98 juridiksione përgjegjëse që kanë raportuar miratimin e legjislacionit në lidhje me Rregullin e Udhëtimit dhe 11 kanë filluar zbatimin.

“Ndërsa rreth një e katërta e juridiksioneve përgjegjëse janë tani në procesin e miratimit të legjislacionit përkatës, rreth një e treta (36 nga 98) nuk kanë filluar ende të prezantojnë Rregullën e Udhëtimit,” tha FATF. "Ky boshllëk i lë VA-të dhe VASP-të të prekshme ndaj keqpërdorimit dhe demonstron nevojën urgjente që juridiksionet të përshpejtojnë zbatimin dhe zbatimin."

Një raport i ri i FATF-së mbi asetet virtuale zbulon se vetëm 29 nga 98 juridiksione kanë kaluar 'rregullin e udhëtimit' të FATF-së për të siguruar që firmat e kriptove të verifikojnë se cilët janë klientët e tyre. Anëtarët e FATF duhet të udhëheqin me shembull dhe të prezantojnë legjislacionin përkatës sa më shpejt që të jetë e mundur.
Shihni raportin➡️https://t.co/PWbaOMtNfJ pic.twitter.com/hHpALXiIIv
- FATF (@ FATFNews) Qershor 30, 2022

Organizata shtoi se kompanitë në sektorin privat kishin bërë përparim në prezantimin e zgjidhjeve për të mbështetur respektimin e rregullave të udhëtimit dhe "marrjen e hapave të hershëm për të siguruar ndërveprim me zgjidhjet e tjera". Megjithatë, FATF la të kuptohet domosdoshmëria e zbatimit të shpejtë të këtyre zgjidhjeve, duke pasur parasysh "kërcënimin e konsiderueshëm të aktorëve të ransomware që keqpërdorin VA-të për të lehtësuar pagesat" dhe kanalizimin e fondeve të paligjshme përmes Ofruesve të Shërbimeve të Aseteve Virtuale, të njohur gjithashtu si VASP.

“Vendet që nuk kanë futur legjislacionin për Rregullat e Udhëtimit duhet ta bëjnë këtë sa më shpejt të jetë e mundur dhe juridiksionet e FATF-së duhet të udhëheqin me shembull duke promovuar zbatimin dhe duke shkëmbyer përvojat dhe praktikat e mira […] Zbatimi i shpejtë nga juridiksionet do të nxisë përparimin e mëtejshëm.”

Ndër zhvillimet e tjera që nga viti 2021 përfshinte një rritje të rritja e financave të decentralizuara, ose DeFi, dhe projekte të pandryshueshme, të cilat FATF i etiketoi si një "fushë sfiduese për zbatimin" e Rregullës së Udhëtimit. Organizata citoi a Raporti Chainalysis i publikuar në shkurt që "sugjeron që kërcënimet nga keqpërdorimi kriminal të vazhdojnë" me transaksione të paligjshme në DeFi dhe arriti në përfundime të ngjashme për NFT-të që mund të përdoren për "pastrimin e parave dhe tregtimin e larjes".

Sipas udhëzimeve të FATF, VASP-të që operojnë brenda juridiksioneve të caktuara duhet të licencohen ose regjistrohen. Organizata raportuar në një përditësim të prillit se afërsisht gjysma e juridiksioneve të vlerësuara në 120 vende kishin "ligje dhe struktura rregullatore adekuate" për të vlerësuar rreziqet dhe për të verifikuar pronarët përfitues të kompanive, duke i nxitur ata që t'i jepnin përparësi identifikimit dhe raportimit të informacionit mbi transaksionet e kriptomonedhave.