Viktimat e mashtrimit të BitConnect, një nga mashtrimet më të mëdha të kriptovalutave ndonjëherë, janë vendosur të rikuperojnë disa nga humbjet e tyre me një urdhër gjykate.
Departamenti i Drejtësisë tha të enjten se një gjykatë federale e qarkut në San Diego ka urdhëruar kthimin e 17 milionë dollarëve për 800 viktima nga mbi 40 vende, më shumë se një vit pasi promotori kryesor i shkëmbimit u deklarua fajtor për akuzat për mashtrim.
Prokurorët federalë i ngarkuar BitConnect, themeluesi Satish Kumbhani dhe promovuesi i tij kryesor Glenn Arcao në shtator 2021 për mashtrimin e investitorëve amatorë nga 2 miliardë dollarë nëpërmjet një oferte letrash me vlerë të paregjistruar.
Komisioni i Letrave me Vlerë dhe i Shkëmbimeve pretendoi se BitConnect i bëri investitorët të besonin se mund të gjeneronin kthime të tepruara përmes "botit të tregtimit të softuerit të paqëndrueshmërisë" të tij të pronarit.
Në vend të kësaj, BitConnect dhe themeluesit e tij përdorën fondet e investitorëve për përfitimin e tyre personal dhe i dërguan ato në kuletat dixhitale nën kontrollin e vetë themeluesve.
Arcaro ishte vitin e kaluar i dënuar me pak më shumë se 3 vjet burg për gjoja marketingun e programit të kreditimit të BitConnect si një investim fitimprurës. Arcaro, së bashku me bashkëpunëtorët e tij, u siguruan që 15% e fondeve që shkonin në BitConnect të drejtoheshin në një fond slush të përdorur për të mirën e pronarit dhe promotorëve, thanë avokatët amerikanë.
Prokurorët thanë më tej se Arcaro operoi një "skema Ponzi tekstesh" duke përdorur para nga investitorët e rinj për të paguar ata që u bashkuan më herët. Ai dyshohet se krijoi një faqe interneti të quajtur Future Money për të tërhequr investitorë në programin e kreditimit të bursës.
Skema dyshohet se ka bllokuar mbi 4,000 viktima nga 95 vende.
Në nëntor 2021, Departamentit të Drejtësisë iu dha një kërkesë për të shitur rreth $ 56 milion në të ardhurat e mashtrimit të lidhura me BitConnect. Qeveria tha se kërkonte t'i bënte investitorët të plotë duke shitur kriptoasetet, më pas duke i mbajtur të ardhurat në dollarë amerikanë në mënyrë që të siguronte kthimin.
DD nuk përmendi se kur i shiti fondet që kapi, por me sa duket nuk ishte përpara përplasjes së kriptove të vitit 2022 që filloi në maj, pasi shpërndarja e 17 milionë dollarëve pasqyron ndryshime thelbësore në çmimet e kriptoaseteve.
Megjithatë, vlen të përmendet se 17 milionë dollarët janë vetëm 0.7% e totalit prej 2.4 miliardë dollarësh BitConnect mashtrim.
Themeluesi i BitConnect ishte Satish Kumbhani akuzuar vitin e kaluar për orkestrimin e "skemës globale Ponzi". Por prokurorët kanë thënë se ai mbetet i lirë dhe ka të ngjarë që ai u largua nga vendlindja e tij India në një vend ende të panjohur.
Burimi: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m