Prokurorët kërkojnë urdhër arresti për bashkëthemeluesin e Terraform Lab

Prokurorët e Koresë së Jugut përpiqen të arrestojnë Daniel Shin, bashkëthemeluesin e Terraform Lab, për mashtrim dhe manipulim të tregut.

Daniel Shin kërkohet për mashtrim

Sipas një njoftimi për lajmet nga Yonhap sot, e mërkurë, 30 nëntor 2022, prokurorët e Koresë së Jugut kanë njoftuar synimet e tyre për të kërkuar një urdhër arresti për bashkëthemeluesin e Terraform Labs Daniel Shin për mashtrim të dyshuar dhe manipulim të tregut, duke zgjeruar hetimin e tyre për kolapsin e kriptovalutat Terra USD dhe Luna të emetuara nga kompania. 

Sipas raportit, Shin kërkohet me dyshimin për përfitime të paligjshme në total 140 miliardë won (106 milionë dollarë) duke tregtuar Luna përpara rënies së saj, sipas Zyrës së Prokurorisë Jugore të Seulit, e cila është e specializuar në shqyrtimin e shkeljeve financiare dhe të letrave me vlerë. Sipas raportit, Shin dyshohet gjithashtu se i ka dhënë Terraform akses në të dhënat e klientëve nga një firmë fintech që ai krijoi, duke shkelur Aktin e Transaksioneve Financiare Elektronike.

Shin u largua nga Terraform Labs në Mars 2020 për t'u fokusuar në firmën Fintech Chai. Ai gjithashtu ka mohuar shitjen e LUNA në krye në raportet e mëparshme, dhe Chai thotë se ruan të gjitha të dhënat e klientëve duke ndjekur ligjet lokale të privatësisë. Autoritetet bastisën zyrën e Chai në mes të nëntorit.

Mediat e Koresë së Jugut raportuan se ai i mohoi akuzat duke thënë se u largua nga kompania dy vjet para rënies së kriptomonedhave. Prokurorët kërkuan gjithashtu arrestime për shtatë persona të tjerë; tre investitorë të hershëm në monedha dhe katër zhvillues - me tarifa të ngjashme. 

Do Kwon gjithashtu në listën e të kërkuarve

Prokurorët po përpiqen të gjejnë Bëni Kwon, një tjetër bashkëthemelues i Terraform, në kohën e shpalljes. Në përgjigje të një kërkese nga policia e Koresë së Jugut, organizata ndërkombëtare e zbatimit të ligjit Interpol publikoi një "alarm të kuq" për Kwon në shtator. Një njoftim i kuq kërkon që zyrtarët e zbatimit të ligjit të gjejnë dhe të ndalojnë përkohësisht një person të caktuar kudo në glob, në pritje të ekstradimit ose procedurave të tjera ligjore.

Pas rënies së Luna dhe TerraUSD, investitorët u ankuan për Kwon dhe autoritetet e Koresë së Jugut hapën një hetim.

Kwon ka mohuar keqbërjen dhe, në një postim të mëparshëm në Twitter, tha, “Ne jemi në proces të mbrojtjes së vetvetes në juridiksione të shumta. Ne e kemi mbajtur veten në një nivel jashtëzakonisht të lartë integriteti dhe mezi presim të sqarojmë të vërtetën gjatë muajve të ardhshëm.”

Kwon dhe Shin janë koreano-jugorë që ndoqën universitetet amerikane përpara se të krijonin Terraform Labs në Singapor në 2018. Ndërsa Shin studioi ekonomi në Shkollën Wharton të Universitetit të Pensilvanisë, Kwon studioi teknologjinë kompjuterike në Universitetin Stanford.