Sanksionet proaktive mund të ndihmojnë në kursimin e ekosistemit: Chainalysis exec

Si shumë vende, subjekte dhe madje individët përballen me sanksione ndërkombëtare, industria e kriptove kërkon të gjejë vendin e saj mes rregulloreve në rritje.

Monedhat dixhitale janë përmendur shpesh si një rrugë për ata që i nënshtrohen sanksioneve për t'i devijuar ato, si p.sh. rasti i fundit i Rusisë. Në raste të tilla, shkëmbimet dhe lojtarët e tjerë të industrisë duhet të kuptojnë se ku qëndrojnë në aspektin e pajtueshmërisë.

Kërkime jashtë Harvardit madje sugjeroi që bankat qendrore mund të përdorë Bitcoin (BTC) për të luftuar sanksionet.

Duke folur me redaktorin menaxhues të Cointelegraph, Alex Cohen në Konferencën e Kriptove në Izrael, kreu i sanksioneve të Chainalysis, Andrew Fierman tha se sanksionet janë të nuancuara në varësi të shumë faktorëve që rrethojnë situatën.

“Kur shikoni vende si Irani dhe Korea e Veriut, nga perspektiva e SHBA-së, kripto në fakt është sanksionuar në mënyrë gjithëpërfshirëse.”

Ai tha se Rusia është paksa një "histori tjetër", pasi ka sanksione të bazuara në entitete si kompani dhe individë që janë sanksionuar nga Shtetet e Bashkuara. Së bashku me sanksionet e bazuara në industri (energjia, ushtarake, etj.), të cilat krijojnë një nuancë të turbullt rreth situatës.

“Kjo ka qenë një nga sfidat e mëdha brenda industrisë në përgjithësi. Jo vetëm në kripto, por edhe në financat tradicionale.”

Megjithatë, Fierman tha se ka metoda në të cilat lojtarët kryesorë të industrisë mund të kursejnë ekosistemin nga dhimbjet e mëdha të kokës.

“Sanksionimi në mënyrë proaktive i subjekteve dhe aktorëve që po operojnë në një mënyrë të dëmshme për ekosistemin është një mënyrë efektive për të ndihmuar në ndalimin e tyre nga ndërveprimi fare me ekosistemin.”

Fierman vazhdoi të thoshte se ka shumë mundësi për të ndaluar aktivitetin e paligjshëm në industri nëse aktorët po punojnë në blockchain.

Fierman nënvizoi disa raste të fundit të zbatimit të përputhshmërisë nga njësitë qeveritare si Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC). Njëra prej të cilave përfshinte shkëmbim i centralizuar Kraken e cila u gjobit me qindra mijëra nga OFAC, së bashku me Bitfinex që mori një gjobë edhe më të rëndë.

“Në të dy rastet, këto vërtet tregojnë një rrugë për entitetet në hapësirë për të marrë qasjen e duhur.”

Sipas kreut të sanksioneve, një nga tendencat e mëdha në industri ka qenë bllokimi dhe mbajtja e IP monitorimi i vazhdueshëm i aktivitetit të IP. Kjo nuk merr parasysh vetëm pikën e procedurave të "njoh klientit tuaj" për të verifikuar identitetin e përdoruesit, por edhe nga ku përdoruesit identifikohen për të kërkuar mospërputhje.

Parashikimet parashikojnë pastrim parash i ndërlidhur me kripto-zinxhir për të arritur 10 miliardë dollarë deri në vitin 2025.