Frank Schneider, një menaxher krizash në skemën Ponzi prej 4 miliardë dollarësh të OneCoin, së shpejti mund të ekstradohet në Shtetet e Bashkuara, ku përballet me akuza për mashtrim dhe pastrim parash.
Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DD) fillimisht paraqiti një mocion kundër Schneider, një shtetase Luksemburgase, në shtator 2020.
Më 5 dhjetor 2022, Damian Williams, avokati amerikan në Gjykatën e Qarkut Jugor të Nju Jorkut, inicioi fillimin e gjyqit të Schneider duke hequr vulën e mocionit.
Frank Schneider pritet të ekstradohet në SHBA në bazë të urdhrit të arrestit të lëshuar nga gjykata. Ai do të përballet me një gjyq për mashtrim me tela dhe pastrim parash. Përveç konfiskimit të të gjitha pasurive dhe parave të marra nga mashtrimi i OneCoin, ai mund të përballet me 40 vjet burg.
Megjithatë, në ditët në vijim, Schneider mund të apelojë siç bëri në korrik.
Çfarë ndodhi me organizatorët e tjerë pas OneCoin
Inicoi një shtetas bullgar, Ruja Ignatova OneCoin, një skemë Ponzi e bazuar në kripto, në vitin 2014. Pas grumbullimit të mbi 4 miliardë dollarëve nga investitorët në 175 vende, projekti u rrëzua në vitin 2017. Që atëherë, agjencitë e zbatimit të ligjit në mbarë botën, duke përfshirë Departamentin e Drejtësisë të SHBA-së (DOJ), kanë qenë në kërkim drejtuesit e organizatës.
Në qershor, FBI e vendosi krijuesin e OneCoin, Ruja Ignatova, i njohur si 'Crypto Queen' në listën e saj Top 10 Më të Kërkuarit.
Vëllai i Crypto Queen, Konstantin Ignatov, u mor në paraburgim dhe u akuzua për mashtrim me tela, mashtrim të letrave me vlerë dhe shkelje të pastrimit të parave në mars 2019
Mark Scott, avokati i OneCoin, është akuzuar për pastrimin e afro 400 milionë dollarëve nga skema dhe po kërkon një dënim me 20 vjet burg.
Christopher Hamilton, një anëtar i projektit Scam, u ekstradua në SHBA në gusht.
Burimi: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/